Народный суд экономической зоны Хэцзе провинции Шаньдун под председательством судьи Лю Силея пресек мошенническую схему с использованием американских торговых марок на сумму 6,2 млн долларов США, жертвами которой стали около 66 800 граждан Индии. Суд также приговорил девять китайских мошенников к тюремным срокам от пяти до четырнадцати лет.
Власти страны ликвидировали сеть мошеннических схем, направленных против граждан Индии с использованием криптовалюты и поддельных инвестиционных платформ, вымышленных dent и обещаний высокой доходности. В ходе расследования было установлено , что обвиняемые сформировали сложную преступную группировку, отличавшуюся профессиональной организацией, точным разделением задач и механизмами распределения прибыли.
Китайский суд ликвидировал группу криптомошенников, занимавшихся мошенничеством с криптовалютой и действовавших против граждан Индии
Срочная новость: Китай посадил в тюрьму 9 человек за аферу на 6 миллионов долларов США, направленную против граждан Индии
Источник: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh
— Chase.eth (@chasegameing101) 14 апреля 2025 г.
Народный суд экономической зоны Хэцзе разоблачил мошенническую группировку из девяти граждан Китая и приговорил их к тюремным срокам от пяти до четырнадцати лет и девяти месяцев. Группа была ликвидирована за то, что обманула десятки тысяч граждан Индии и организовала криптовалютную аферу на сумму 6 миллионов долларов.
Суд отметил, что мошенническая схема включала в себя поддельные инвестиционные платформы, сфабрикованныеdentи обещания высокой доходности. Власти также сообщили, что помимо тюремного заключения они оштрафовали группу.
Китайские власти считают, что мошенническая схема продолжалась более года, начиная с мая 2023 года. Судебные документы показали, что Хэ Маунтин находился в центре операции, где, предположительно, арендовал офисное помещение в новом районе Луси города Хэцзе и набрал команду для осуществления мошенничества.
В ходе расследования также выяснилось, что группа выдавала себя за состоятельных индийских женщин в чат-приложениях, где они устанавливали личные отношения с индийскими мужчинами, чтобы завоевать их доверие. После того, как жертвы эмоционально вовлекались в процесс, их направляли на фиктивную инвестиционную платформу под названием «SENEE». Платформа обещала жертвам ежемесячную прибыль в размере от 8 до 15% на депозиты от 1000 рупий.
«Я познакомился с индийцем в чате и узнал об онлайн-инвестиционной платформе SENEE. Я общался с клиентами через чат, используя в качестве приманки обещание высокой доходности в 8-15% при инвестировании 1000 рупий в месяц, чтобыtracиндийцев к вложению денег на платформу»
— Гора.
В судебных документах также выяснилось, что мошенники либо закрывали платформу, либо обманным путем конвертировали активы клиентов в акции, когда инвесторы пытались вывести свои средства. Он упомянул, что «когда депозиты превышали обещанную доходность, группа мошенников закрывала платформу или конвертировала долг в акции, чтобы заморозить средства»
Суд подтвердил, что группа переводила украденные деньги в USDT, используя сторонние платежные платформы. Затем мошенники конвертировали активы в китайские юани или доллары США, получая прибыль около 15% с каждой транзакции.
В результате расследования выяснилось, что в период с 1 июня 2023 года по 13 января 2024 года 66 800 граждан Индии были обмануты на сумму 517 миллионов индийских рупий.
Мошенники выдумывают ложь, чтобы доказать свою правоту
Мошенническая схема, обманувшая 66 800 индийцев, привела к хищению 6 миллионов долларов США через поддельную инвестиционную платформу, обещавшую доходность в 8–15%. Платежи осуществлялись через социальные сети и мессенджеры, а перевод средств происходил через подставные компании. В Китае 9 мошенников были приговорены к тюремному заключению на срок от 5 до 14 лет. Будьте бдительны ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq
— TradeDucky (@tradeducky) 14 апреля 2025 г.
Китайские власти признали, что группа приложила немалые усилия, чтобы сфабриковать убедительную предысторию и повысить свой авторитет. Во-первых, они выдавали себя за финансово влиятельных индийских женщин, оказавшихся в несчастливых браках. В судебных документах упоминалось, что они загружали в социальные сети тщательно отобранные фотографии роскошных отпусков, тренировок в спортзале и стильных домов. Суд утверждал, что эти изображения создавали иллюзию эмоциональной уязвимости и финансовой проницательности.
Он заявил, что его сообщники отвечали за обучение и управление мошенниками, причем опытные аферисты специально разрабатывали коммуникационные стратегии и инструктировали сотрудников. Один из мошенников, Чен, отвечал за платежные каналы для мошеннической инвестиционной платформы.
Власти также считают, что мошенническая схема включала в себя имитацию корпоративной структуры. Мошенники также размещали на своем веб-сайте поддельные индийские лицензии, регистрации товарных знаков и информацию об отсутствии банковской кредитнойdent, чтобы придать фирме видимость легитимности.
Китайский суд также утверждал, что операция носила не только финансовый, но и психологический характер, используя эмоциональную близость и культурные особенности для того, чтобы сыграть на доверии. Председательствующий судья Лю Силей отметил, что страна усиливает борьбу с мошенничеством в сфере телекоммуникаций и онлайн-мошенничества, и призвал преступников немедленно прекратить преступную деятельность и добровольно сдаться властям в надежде на смягчение наказания.
