Китайский суд приговорил девять человек за мошенничество на $6 млн против 66 800 жителей Индии в рамках телефонного крипто-схемы

Народный суд экономического района развития Хэцзэ провинции Шаньдун под председательством судьи Лю Силея ликвидировал мошенническую схему с USDT на сумму $6,2 млн, нацеленную на около 66 800 жителей Индии. Суд также приговорил девять китайских мошенников к тюремным срокам от пяти до четырнадцати лет.

Власти страны ликвидировали мошенническую схему, нацеленную на граждан Индии через крипто-телефонное мошенничество с использованием поддельных инвестиционных платформ, вымышленных личностей и обещаний высокой доходности. Выяснилось отметил что подсудимые сформировали сложную преступную группировку, отличавшуюся профессиональной организацией, чётким разделением обязанностей и механизмами распределения прибыли.

Китайский суд ликвидировал группу крипто-мошенников, нацеленную на граждан Индии

ТОЛЬКО ЧТО: КИТАЙ ЗАКЛЮЧАЕТ 9 В ТЮРЬМУ ЗА СХЕМУ С USDT НА $6M, НАЦЕЛЕННУЮ НА ГРАЖДАН ИНДИИ

Источник: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) апреля 14, 2025

Народный суд экономического района развития Хэцзэ ликвидировал группу из девяти китайских граждан и приговорил их к тюремным срокам от пяти до 14 лет и 9 месяцев. Группа была разгромлена за то, что нацеливалась на десятки тысяч граждан Индии и организовала крипто-мошенничество на $6 млн.

Суд отметил, что схема включала использование поддельных инвестиционных платформ, вымышленных личностей и обещаний высокой доходности. Власти также сообщили, что к группировке были применены штрафы помимо тюремных сроков.

Китайские власти считают, что мошенничество длилось более года, начавшись в мае 2023 года. Судебные документы показали, что Хэ Шань находился в центре операции: он якобы арендовал офисное пространство в новом районе Люси города Хэцзэ и нанял команду для ведения мошеннической деятельности.

В материалах суда также отмечалось, что члены группы выдавали себя за состоятельных индийских женщин в чат-приложениях, где выстраивали личные отношения с индийскими мужчинами, чтобы завоевать их доверие. После эмоциональной вовлечённости жертв их направляли на фиктивную инвестиционную платформу под названием «SENEE». Платформа обещала ежемесячную доходность от 8 до 15% на депозиты от 1000 рупий.

«Я познакомился с индийцем в чат-приложении и узнал об онлайн-платформе для инвестиций SENEE. Я общался с клиентами через чат, используя приманку в виде высокой доходности 8–15% при ежемесячном вкладе 1000 рупий, чтобы привлечь индийцев к инвестированию на платформу».

— Хэ Шань.

Судебные документы также раскрыли, что мошенники либо закрывали платформу, либо фиктивно конвертировали средства клиентов в акции, когда инвесторы пытались вывести свои деньги. Он упомянул, что «когда депозиты превышали обещанную доходность, команда мошенников закрывала платформу или конвертировала долг в акции, чтобы заморозить средства».

Суд установил, что группа переводила украденные деньги в USDT через сторонние платёжные платформы. Затем мошенники конвертировали активы в китайские юани или доллары США, получая прибыль около 15% с каждой транзакции.

В материалах суда указано, что в период с 1 июня 2023 года по 13 января 2024 года 66 800 жителей Индии были обмануты на сумму 517 миллионов индийских рупий.

Мошенники придумывают ложь, чтобы доказать свою надёжность

Мошенники, нацеленные на 66 800 жителей Индии, вывели $6 млн в USDT через поддельную инвестиционную платформу, обещавшую доходность 8–15%. Операции велись через социальные сети и мессенджеры, а средства переводились через компании-прокладки. В Китае девять мошенников приговорены к срокам от 5 до 14 лет. Будьте бдительны ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) апреля 14, 2025

Китайские власти признали, что группа прилагала значительные усилия для создания правдоподобной предыстории, чтобы повысить свою credibility. Во-первых, они выдавали себя за финансово обеспеченных индийских женщин, застрявших в несчастливых браках. В судебных документах упоминалось, что они публиковали в социальных сетях тщательно отобранные фотографии роскошных отпусков, тренировок в спортзале и стильных домов. Суд отметил, что эти изображения создавали иллюзию эмоциональной уязвимости и финансовой грамотности.

Он заявил, что его сообщники отвечали за обучение и управление мошенниками, при этом опытные мошенники специально разрабатывали стратегии общения и обучали сотрудников. Один из мошенников, Чэнь, поддерживал платёжные каналы для фиктивной инвестиционной платформы.

Власти также считают, что фальшивая операция включала имитацию корпоративной структуры. Мошенники также размещали на своём сайте вымышленные индийские лицензии, свидетельства о регистрации товарных знаков и финансовые реквизиты несуществующих банков, чтобы придать фирме видимость легитимности.

Китайский суд также отметил, что операция была не только финансово обманной, но и психологически манипулятивной, использующей эмоциональную близость и культурные особенности для эксплуатации доверия. Председательствующий судья Лю Силея отметил, что страна усиливает борьбу с телефонным и онлайн-мошенничеством, призывая преступников немедленно прекратить незаконную деятельность и добровольно явиться в органы власти для получения смягчения наказания.