Un tribunal chino condena a nueve personas por estafar a 66.800 indios en estafas de telecomunicaciones con criptomonedas por valor de 6 millones de dólares

El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze, en la provincia de Shandong, presidido por el juez Liu Xilei, ha desmantelado una red de fraude de USDT por valor de 6,2 millones que afectaba a unos 66.800 indios. El tribunal también condenó a nueve estafadores chinos a penas de prisión de entre cinco y catorce años.

Las autoridades del país desmantelaron una red de fraude transaccional que tenía como objetivo a ciudadanos indios mediante una estafa de telecomunicaciones basada en criptomonedas, que incluía plataformas de inversión falsas,denty promesas de altos rendimientos. Las conclusiones de la investigación señalaron que los acusados ​​conformaban una sofisticada organización criminal caracterizada por una organización profesional, una precisa división de tareas y mecanismos de reparto de beneficios.

Un tribunal chino desmantela un grupo de estafadores de criptomonedas dirigido a ciudadanos indios

ÚLTIMA HORA: CHINA ENCARCELÓ A 9 PERSONAS POR ESTAFA DE 6 MILLONES DE DÓLARES DIRIGIDA A INDIOS

Fuente: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

- Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) 14 de abril de 2025

El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze ha desmantelado una red de estafadores compuesta por nueve ciudadanos chinos y los ha condenado a penas de prisión que van de cinco a catorce años y nueve meses. El grupo fue desmantelado por atacar a decenas de miles de ciudadanos indios y orquestar una estafa de criptomonedas por valor de 6 millones de dólares.

El tribunal señaló que la estafa incluía plataformas de inversión falsas,dentfalsas y promesas de altos rendimientos. Las autoridades también revelaron que multaron al grupo, además de sus penas de prisión.

Las autoridades chinas creen que la estafa duró más de un año, a partir de mayo de 2023. Documentos judiciales mostraron que He Mountain estaba en el centro de la operación, donde supuestamente alquiló espacios de oficina en el nuevo distrito Luxi de Heze y reclutó un equipo para operar el fraude.

Los hallazgos también destacaron que el grupo se hacía pasar por mujeres indias adineradas en aplicaciones de chat, donde forjaban relaciones personales con hombres indios para generar confianza. Tras involucrarse emocionalmente, las víctimas eran redirigidas a una plataforma de inversión falsa llamada "SENEE". La plataforma prometía a las víctimas una rentabilidad mensual del 8 al 15 % en depósitos de tan solo 1000 rupias.

Conocí a un indio en una aplicación de chat y descubrí la plataforma de inversión en línea SENEE. Me comuniqué con los clientes a través de la aplicación, usando el señuelo de las altas rentabilidades del 8% al 15% por invertir 1000 rupias al mes paratraca los indios a invertir en la plataforma

-El Montaña.

Los documentos judiciales también revelaron que los estafadores cerraban la plataforma o convertían falsamente las inversiones de los clientes en acciones cuando los inversores intentaban retirar sus fondos. Mencionó que «cuando los depósitos superaban la rentabilidad prometida, el equipo de estafadores cerraba la plataforma o convertía la deuda en acciones para congelar los fondos»

El tribunal sostuvo que el grupo canalizó el dinero robado a USDT mediante plataformas de pago de terceros. Los estafadores luego convirtieron los activos a yuanes chinos o dólares estadounidenses, obteniendo una ganancia de alrededor del 15% por transacción.

Las conclusiones del tribunal revelaron que entre el 1 de junio de 2023 y el 13 de enero de 2024, 66.800 indios fueron defraudados por 517 millones de rupias indias.

Los estafadores inventan mentiras para demostrar credibilidad

Una estafa dirigida a 66.800 indios les sustrajo 6 millones de dólares en USDT a través de una plataforma de inversión falsa que prometía rentabilidades del 8 al 15 %. Operada mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, los fondos se canalizaron a través de empresas fantasma. En China, nueve estafadores han sido condenados a penas de entre 5 y 14 años. ¡Manténgase alerta! ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) 14 de abril de 2025

Las autoridades chinas reconocieron que el grupo se esforzó al máximo para inventar una historia convincente que aumentara su credibilidad. Primero, se hicieron pasar por mujeres indias con buena posición económica y matrimonios infelices. Documentos judiciales mencionan que subieron fotos cuidadosamente seleccionadas de vacaciones de lujo, rutinas de gimnasio y casas elegantes a plataformas sociales. El tribunal argumentó que las imágenes creaban una ilusión de vulnerabilidad emocional y perspicacia financiera.

Afirmó que sus cómplices eran responsables de capacitar y gestionar a los estafadores, y que expertos en fraudes diseñaban estrategias de comunicación y capacitaban a los empleados. Uno de ellos, Chen, gestionaba los canales de pago de la plataforma de inversión fraudulenta.

Las autoridades también creen que la operación fraudulenta incluía una estructura corporativa simulada. Los estafadores también publicaron en su sitio web licencias indias falsas, registros de marcas ydentfinancieras no bancarias para dar la impresión de legitimidad a la empresa.

El tribunal chino también argumentó que la operación no solo era financieramente engañosa, sino también psicológicamente manipuladora, aprovechando la intimidad emocional y las claves culturales para minar la confianza. El juez presidente, Liu Xilei, señaló que el país ha intensificado la represión contra el fraude en las telecomunicaciones y en línea, instando a los responsables a cesar de inmediato sus actividades delictivas y entregarse voluntariamente a las autoridades para obtener una posible clemencia.