Tribunal chino condena a nueve por estafar a 66.800 indios en estafas telefónicas de criptomonedas por $6M

El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze en la provincia de Shandong, presidido por el Juez Liu Xilei, ha desmantelado una red de fraude de USDT por $6.2M que apuntó a alrededor de 66.800 indios. El tribunal también condenó a nueve estafadores chinos a penas de prisión que oscilan entre cinco y catorce años.

Las autoridades del país desmantelaron la red de fraude transaccional que apuntó a ciudadanos indios a través de una estafa telefónica impulsada por criptomonedas que involucraba plataformas de inversión falsas, identidades fabricadas y promesas de altos rendimientos. Los hallazgos El analista de CryptoQuant, Darkfrost, de que los acusados formaban una sofisticada banda criminal marcada por una organización profesional, una división precisa de tareas y mecanismos de reparto de beneficios.

Tribunal chino desmantela grupo de fraude de criptomonedas que apuntaba a indios

ÚLTIMA HORA: CHINA ENCARCELA A 9 POR ESTAFA DE USDT POR $6M QUE APUNTABA A INDIOS

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— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) Abril 14, 2025

El Tribunal Popular de la Zona de Desarrollo Económico de Heze ha desmantelado una red de fraude de nueve individuos chinos y los ha condenado a penas de prisión que oscilan entre cinco años y 14 años y nueve meses. El grupo fue desmantelado por apuntar a decenas de miles de ciudadanos indios y orquestar una estafa de criptomonedas por $6 millones.

El tribunal señaló que la estafa involucraba plataformas de inversión falsas, identidades fabricadas y promesas de altos rendimientos. Las autoridades también revelaron que multaron al grupo además de sus sentencias de prisión.

Las autoridades chinas creen que la estafa duró más de un año, comenzando en mayo de 2023. Los documentos del tribunal mostraron que He Mountain estaba en el centro de la operación, donde supuestamente alquiló espacio de oficina en el Nuevo Distrito de Luxi de Heze y reclutó a un equipo para operar la estafa.

Los hallazgos también destacaron que el grupo se hacía pasar por mujeres indias adineradas en aplicaciones de chat, donde forjaban relaciones personales con hombres indios para generar confianza. Después de que las víctimas se involucraran emocionalmente, se las dirigía a una plataforma de inversión falsa llamada "SENEE". La plataforma prometía a las víctimas rendimientos mensuales del 8 al 15% sobre depósitos tan bajos como 1.000 rupias.

"Conocí a un indio en una aplicación de chat y me enteré de la plataforma de inversión online SENEE. Me comunicaba con los clientes a través de la aplicación de chat, usando el cebo de altos rendimientos del 8% al 15% por invertir 1.000 rupias al mes para atraer a indios a invertir dinero en la plataforma."

-He Mountain.

Los documentos del tribunal también revelaron que los estafadores cerrarían la plataforma o convertirían falsamente las participaciones de los clientes en acciones de capital cuando los inversores intentaban retirar sus fondos. Mencionó que "cuando los depósitos superaban los rendimientos prometidos, el equipo de estafa cerraría la plataforma o convertiría la deuda en capital para congelar los fondos."

El tribunal sostuvo que el grupo canalizó el dinero robado a USDT utilizando plataformas de pago de terceros. Los estafadores luego convirtieron los activos en yuanes chinos o dólares estadounidenses, obteniendo una ganancia de aproximadamente el 15% por transacción.

Los hallazgos del tribunal revelaron que entre el 1 de junio de 2023 y el 13 de enero de 2024, 66.800 indios fueron estafados con 517 millones de rupias indias.

Los estafadores fabrican mentiras para demostrar credibilidad

Un fraude que afectó a 66.800 indios drenó $6M en USDT a través de una plataforma de inversión falsa que prometía rendimientos del 8–15%. Operado a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería, los fondos fueron canalizados a través de empresas fachada. En China, 9 estafadores han sido condenados a 5–14 años. Mantente alerta ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) Abril 14, 2025

Las autoridades chinas reconocieron que el grupo se esforzó elaboradamente por fabricar una historia convincente para mejorar su credibilidad. Primero, se hacían pasar por mujeres indias con conexiones financieras atrapadas en matrimonios infelices. Los documentos del tribunal mencionaban que subían fotos curadas de vacaciones de lujo, rutinas de gimnasio y hogares elegantes a plataformas sociales. El tribunal argumentó que las imágenes creaban una ilusión de vulnerabilidad emocional y agudeza financiera.

Afirmó que sus cómplices eran responsables de entrenar y gestionar a los estafadores, con estafadores experimentados diseñando específicamente estrategias de comunicación y capacitando a los empleados. Un estafador, Chen, mantenía los canales de pago para la plataforma de inversión fraudulenta.

Las autoridades también creen que la operación falsa incluía una estructura corporativa simulada. Los estafadores también publicaron en su sitio web licencias indias fabricadas, registros de marcas comerciales y credenciales financieras sin banco para hacer que la firma pareciera legítima.

El tribunal chino también argumentó que la operación no solo fue financieramente engañosa sino psicológicamente manipuladora, lo que aprovechó la intimidad emocional y las señales culturales para aprovecharse de la confianza. El juez presidente, Liu Xilei, señaló que la nación ha intensificado su lucha contra el fraude telefónico y en línea, instando a los perpetradores a cesar inmediatamente las actividades delictivas y entregarse voluntariamente a las autoridades para obtener una posible clemencia.