Il tribunale cinese condanna nove persone per aver truffato 66.800 indiani in truffe crypto da 6 milioni di dollari legate alle telecomunicazioni

Il Tribunale Popolare della Zona di Sviluppo Economico di Heze, nella provincia dello Shandong, presieduto dal giudice Liu Xilei, ha smantellato un'organizzazione fraudolenta da 6,2 milioni di dollari in USDT che ha preso di mira circa 66.800 indiani. Il tribunale ha anche condannato nove truffatori cinesi a pene detentive comprese tra i cinque e i quattordici anni.

Le autorità del paese hanno smantellato l'anello fraudolento transazionale che ha preso di mira i cittadini indiani attraverso una truffa telefonica alimentata da criptovalute, che coinvolgeva piattaforme di investimento fasulle, identità inventate e promesse di alti rendimenti. Le indagini ha notato hanno evidenziato che gli imputati hanno formato un sofisticato sindacato criminale caratterizzato da organizzazione professionale, precisa divisione dei compiti e meccanismi di condivisione dei profitti.

Il tribunale cinese smantella il gruppo di truffa crypto che prendeva di mira gli indiani

ULTIME NOTIZIE: LA CINA CARCERA 9 PER LA TRUFFA USDT DA $6M CHE PRENDEVA DI MIRARE GLI INDIANI

Fonte: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh

— Rosie♥️ (@Rosie_Rosejyzz) aprile 14, 2025

Il Tribunale Popolare della Zona di Sviluppo Economico di Heze ha smantellato un'organizzazione fraudolenta composta da nove individui cinesi e li ha condannati a pene detentive comprese tra i cinque anni e i 14 anni e nove mesi. Il gruppo è stato smantellato per aver preso di mira decine di migliaia di cittadini indiani e aver orchestrato una truffa crypto da 6 milioni di dollari.

Il tribunale ha notato che la truffa coinvolgeva piattaforme di investimento fasulle, identità inventate e promesse di alti rendimenti. Le autorità hanno anche rivelato di aver multato il gruppo oltre alle pene detentive.

Le autorità cinesi ritengono che la truffa sia durata oltre un anno, iniziando nel maggio 2023. I documenti del tribunale hanno mostrato che He Mountain era al centro dell'operazione, dove avrebbe affittato spazi ufficio nel nuovo distretto di Luxi a Heze e reclutato un team per gestire la truffa.

Le indagini hanno anche evidenziato che il gruppo si spacciava per donne indiane facoltose sulle app di chat, dove creava legami personali con uomini indiani per instaurare fiducia. Dopo che le vittime si erano coinvolte emotivamente, venivano indirizzate verso una piattaforma di investimento fasulla denominata "SENEE". La piattaforma prometteva alle vittime rendimenti mensili dell'8-15% su depositi anche solo di 1.000 rupie.

"Ho conosciuto un indiano su un'app di chat e ho conosciuto la piattaforma di investimento online SENEE. Ho comunicato con i clienti tramite l'app di chat, usando l'esca di alti rendimenti dell'8-15% per un investimento di 1.000 rupie al mese per attrarre indiani a investire denaro sulla piattaforma."

-He Mountain.

I documenti del tribunale hanno anche rivelato che i truffatori chiudevano la piattaforma o convertivano falsamente i fondi dei clienti in azioni quando gli investitori tentavano di prelevare i propri fondi. Ha menzionato che "quando i depositi superavano i rendimenti promessi, il team di truffa chiudeva la piattaforma o convertiva il debito in azioni per congelare i fondi."

Il tribunale ha sostenuto che il gruppo convogliava il denaro rubato in USDT utilizzando piattaforme di pagamento di terze parti. I truffatori convertivano poi le attività in yuan cinesi o dollari statunitensi, ottenendo un profitto di circa il 15% per transazione.

Le indagini del tribunale hanno rivelato che tra il 1° giugno 2023 e il 13 gennaio 2024, 66.800 indiani sono stati truffati per 517 milioni di rupie indiane.

I truffatori inventano menzogne per provare la credibilità

Una truffa che ha colpito 66.800 indiani ha sottratto 6 milioni di dollari in USDT attraverso una piattaforma di investimento falsa, che prometteva rendimenti dell'8-15%. Gestita tramite social media e app di messaggistica, i fondi sono stati convogliati attraverso società di comodo. In Cina, 9 truffatori sono stati condannati a 5-14 anni di reclusione. Resta allerta ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq

— TradeDucky (@tradeducky) April 14, 2025

Le autorità cinesi hanno riconosciuto che il gruppo ha fatto sforzi elaborati per inventare una storia convincente per migliorare la propria credibilità. Innanzitutto, si spacciavano per donne indiane con connessioni finanziarie bloccate in matrimoni infelici. I documenti del tribunale menzionavano che caricavano foto curate di vacanze di lusso, routine in palestra e case eleganti sulle piattaforme social. Il tribunale ha sostenuto che le immagini creavano un'illusione di vulnerabilità emotiva e competenza finanziaria.

Ha affermato che i suoi complici erano responsabili della formazione e della gestione dei truffatori, con truffatori esperti che progettavano specificamente strategie di comunicazione e formavano i dipendenti. Un truffatore, Chen, gestiva i canali di pagamento per la piattaforma di investimento fraudolenta.

Le autorità ritengono inoltre che l'operazione fasulla includesse una struttura aziendale simulata. I truffatori elencavano anche licenze indiane inventate, registrazioni di marchi e credenziali finanziarie senza banca sul loro sito web per far apparire l'azienda legittima.

Il tribunale cinese ha anche sostenuto che l'operazione non era solo finanziariamente ingannevole ma psicologicamente manipolativa, che sfruttava l'intimità emotiva e i segnali culturali per predare sulla fiducia. Il giudice preside, Liu Xilei, ha notato che la nazione sta intensificando la sua lotta contro le truffe telefoniche e online, esortando i responsabili a cessare immediatamente le attività criminali e a consegnarsi volontariamente alle autorità per una potenziale clemenza.