Il Tribunale Popolare della Zona di Sviluppo Economico di Heze, nella provincia di Shandong, presieduto dal giudice Liu Xilei, ha preso di mira un'organizzazione criminale che ha frodato 6,2 milioni di dollari in dollari statunitensi (USDT) ai danni di circa 66.800 cittadini indiani. Il tribunale ha inoltre condannato nove truffatori cinesi a pene detentive dai cinque ai quattordici anni.
Le autorità del Paese hanno smantellato l'organizzazione criminale che prendeva di mira cittadini indiani tramite una truffa telematica basata sulle criptovalute, utilizzando false piattaforme di investimento, identità contraffatte dent promesse di alti rendimenti. Le conclusioni hanno evidenziato che gli imputati avevano formato un sofisticato sindacato criminale caratterizzato da un'organizzazione professionale, una precisa divisione dei compiti e meccanismi di condivisione degli utili.
Un tribunale cinese smantella un gruppo di frode crittografica che prendeva di mira gli indiani
APPENA ARRIVATO: LA CINA INCARCERÀ 9 PERSONE PER UNA TRUFFA DA 6 MILIONI DI DOLLARI USA CHE HA COME OBIETTIVO GLI INDIANI
Fonte: WuBlockchain pic.twitter.com/iuxIAROQFh
— Chase.eth (@chasegameing101) 14 aprile 2025
Il Tribunale Popolare della Zona di Sviluppo Economico di Heze ha smantellato un'organizzazione criminale composta da nove individui cinesi e li ha condannati a pene detentive che vanno dai cinque ai 14 anni e nove mesi. Il gruppo è stato smantellato per aver preso di mira decine di migliaia di cittadini indiani e aver orchestrato una truffa in criptovaluta da 6 milioni di dollari.
Il tribunale ha rilevato che la truffa prevedeva l'utilizzo di false piattaforme di investimento,dentcontraffatte e promesse di rendimenti elevati. Le autorità hanno inoltre rivelato di aver multato il gruppo, oltre alle pene detentive.
Le autorità cinesi ritengono che la truffa sia andata avanti per oltre un anno, a partire da maggio 2023. I documenti del tribunale hanno dimostrato che He Mountain era al centro dell'operazione, dove avrebbe affittato uno spazio ufficio nel nuovo distretto di Luxi a Heze e reclutato una squadra per gestire la frode.
I risultati hanno anche evidenziato che il gruppo si spacciava per donne indiane benestanti su app di chat, dove instaurava relazioni personali con uomini indiani per costruire un rapporto di fiducia. Dopo essersi coinvolte emotivamente, le vittime venivano indirizzate a una piattaforma di investimento fittizia chiamata "SENEE". La piattaforma prometteva alle vittime rendimenti mensili dall'8 al 15% su depositi a partire da 1.000 rupie.
"Ho incontrato un indiano su un'app di chat e ho scoperto la piattaforma di investimenti online SENEE. Ho comunicato con i clienti tramite l'app di chat, usando l'esca di rendimenti elevati, dall'8% al 15%, per investire 1.000 rupie al mese, pertracgli indiani a investire denaro sulla piattaforma."
-La montagna.
I documenti del tribunale hanno anche rivelato che i truffatori chiudevano la piattaforma o convertivano falsamente i depositi dei clienti in azioni quando gli investitori tentavano di prelevare i loro fondi. Ha affermato che "quando i depositi superavano i rendimenti promessi, il team della truffa chiudeva la piattaforma o convertiva il debito in azioni per congelare i fondi"
Il tribunale ha sostenuto che il gruppo ha convogliato il denaro rubato in USDT utilizzando piattaforme di pagamento di terze parti. I truffatori hanno poi convertito i beni in yuan cinesi o dollari statunitensi, ottenendo un profitto di circa il 15% per transazione.
Le conclusioni della corte hanno rivelato che tra il 1° giugno 2023 e il 13 gennaio 2024, 66.800 indiani sono stati truffati per un valore di 517 milioni di rupie indiane.
I truffatori inventano bugie per dimostrare la propria credibilità
Una truffa che ha preso di mira 66.800 indiani ha prosciugato 6 milioni di dollari in USDT attraverso una falsa piattaforma di investimento che prometteva rendimenti dell'8-15%. Gestita tramite social media e app di messaggistica, i fondi sono stati incanalati tramite società fittizie. In Cina, 9 truffatori sono stati condannati a pene detentive dai 5 ai 14 anni. Restate all'erta ⚠️ 💰 pic.twitter.com/NIswzW7Asq
— TradeDucky (@tradeducky) 14 aprile 2025
Le autorità cinesi hanno riconosciuto che il gruppo si è spinto oltre per inventare una storia convincente e aumentare la propria credibilità. In primo luogo, si sono spacciate per donne indiane con buone relazioni economiche, intrappolate in matrimoni infelici. I documenti del tribunale hanno menzionato che hanno caricato foto selezionate di vacanze di lusso, allenamenti in palestra e case eleganti sulle piattaforme social. Il tribunale ha sostenuto che le immagini creavano un'illusione di vulnerabilità emotiva e acume finanziario.
Ha affermato che i suoi complici erano responsabili della formazione e della gestione dei truffatori, mentre truffatori esperti si occupavano specificamente della progettazione di strategie di comunicazione e della formazione dei dipendenti. Uno di loro, Chen, gestiva i canali di pagamento per la piattaforma di investimento fraudolenta.
Le autorità ritengono inoltre che l'operazione fittizia includesse una struttura aziendale simulata. I truffatori hanno anche elencato sul loro sito web licenze indiane, registrazioni di marchi edentfinanziarie non bancarie falsificate per far apparire l'azienda legittima.
Il tribunale cinese ha inoltre sostenuto che l'operazione non era solo finanziariamente ingannevole, ma anche psicologicamente manipolativa, sfruttando l'intimità emotiva e gli stimoli culturali per minare la fiducia. Il giudice che presiedeva la causa, Liu Xilei, ha osservato che il Paese ha intensificato la repressione delle frodi nelle telecomunicazioni e online, esortando i responsabili a cessare immediatamente le attività criminali e a consegnarsi volontariamente alle autorità per ottenere clemenza.
