Chainalysis 揭露哈马斯资金的详细信息

据数字取证公司 Chainalysis 称，关于大量加密货币被用于资助以色列境内巴勒斯坦行动的报道可能被夸大了。在博客文章中，Chainalysis 挑战了媒体所报道的哈马斯等组织的加密货币融资已达到报道水平的观点。Chainalysis 在承认防止通过加密货币进行恐怖主义融资的重要性同时，也强调了理解这种资金运作方式的必要性。

Chainalysis 称资金被夸大

上周，《华尔街日报》声称，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在 2021 年 8 月至 2023 年 6 月期间收到了 9300 万美元的加密货币，而哈马斯在同一时期收到了约 4100 万美元。然而，批评者指出，这些标题可能具有误导性，因为不清楚资金是否到达了实际的恐怖分子。他们还指出，虽然加密货币融资很重要，但与来自伊朗的国家资助支持相比，显得微不足道。值得一提的是，4 月，哈马斯宣布暂停加密货币筹款，因为其对其合作者构成了风险。

这突显了区块链技术透明度的一个有趣点，这不利于秘密行动。Chainalysis 断言，由于区块链技术的固有透明度和与恐怖主义相关的筹款活动的公开性质，加密货币可能不是大规模资助恐怖主义的有效手段。该公司还指出，哈马斯特别了解使用加密货币进行筹款所面临的挑战。围绕加密货币在资助恐怖主义中作用的辩论对美国反洗钱控制政策有更广泛的影响。

促进该行业反洗钱 (AML) 的持续努力

参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren) 和罗杰·马歇尔 (Roger Marshall) 在《华尔街日报》关于哈马斯融资的报道中引用了相关内容。两位参议员都支持《数字资产反洗钱法案》，该法案旨在增加加密货币交易的报告要求以打击洗钱。伊丽莎白·沃伦尤其对加密货币持批评态度，并表示希望组建一支“反加密军队”。Chainalysis 建议，《华尔街日报》提供的估计可能包括所有流向涉嫌参与恐怖主义融资的服务提供商的流量。

然而，这并不一定证明资金到达了恐怖分子控制的钱包。Chainalysis 正在努力更准确地估计流向与以色列袭击相关团体的加密货币流量。关于大量加密货币被用于资助以色列境内巴勒斯坦行动的报道可能并不像最初描绘的那样庞大。使用加密货币进行此类目的正受到审查，但区块链技术的透明度使得此类交易难以隐藏。围绕这一问题的辩论也对美国与反洗钱控制和加密货币监管相关的政策产生影响。