Chainalysis تكشف معلومات مفصلة حول تمويل حماس

قد تكون التقارير حول استخدام مبالغ كبيرة من العملات المشفرة لتمويل العمليات الفلسطينية في إسرائيل مبالغاً فيها، وفقاً لشركة Chainalysis، وهي شركة تحقيق جنائي رقمي. في مقال، تحدت Chainalysis الفكرة القائلة بأن التمويل المشفر لمجموعات مثل حماس وصل إلى المستويات المبلغ عنها في وسائل الإعلام. بينما أقرت بأهمية منع تمويل الإرهاب من خلال العملات المشفرة، أكدت Chainalysis أيضاً الحاجة إلى فهم كيفية عمل هذا التمويل.

Chainalysis تقول إن التمويل مبالغ فيه

في الأسبوع الماضي، زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن الجهاد الإسلامي الفلسطيني تلقى 93 مليون دولار بالعملات المشفرة بين أغسطس 2021 ويونيو 2023، مع تلقي حماس حوالي 41 مليون دولار خلال نفس الفترة. ومع ذلك، أشار النقاد إلى أن العناوين قد تكون مضللة، حيث لم يكن من الواضح ما إذا كانت الأموال قد وصلت إلى الإرهابيين الفعليين. كما لاحظوا أن التمويل بالعملات المشفرة، رغم أهميته، كان باهتاً مقارنة بالدعم الممول من الدولة، خاصة من إيران. وتجدر الإشارة إلى أن حماس أعلنت في أبريل عن تعليق جمع التبرعات بالعملات المشفرة بسبب الخطر الذي تشكله على متعاونيها.

هذا يسلط الضوء على نقطة مثيرة للاهتمام حول شفافية تقنية البلوكشين، والتي لا تتناسب مع العمليات السرية./assertت Chainalysis أنه بسبب الطبيعة الضمنية لشفافية تقنية البلوكشين والطبيعة العامة لحملات جمع التبرعات المتعلقة بالإرهاب، قد لا تكون العملات المشفرة وسيلة فعالة لتمويل الإرهاب على نطاق واسع. كما لاحظت الشركة أن حماس، على وجه الخصوص، تدرك التحديات المرتبطة باستخدام العملات المشفرة لجمع التبرعات. للنقاش حول دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب آثار أوسع على سياسة الولايات المتحدة بشأن ضوابط مكافحة غسل الأموال.

الجهود المستمرة لتعزيز مكافحة غسل الأموال في القطاع

استشهد السيناتور إليزابيث وارن والسيناتور روجر مارشال بتقارير صحيفة وول ستريت جورنال حول تمويل حماس في مقال رأي. يدعم كلا السيناتورين قانون مكافحة غسل الأموال للأصول الرقمية، الذي يهدف إلى زيادة متطلبات الإبلاغ عن معاملات العملات المشفرة لمكافحة غسل الأموال. إليزابيث وارن، على وجه الخصوص، هي ناقدة صريحة للعملات المشفرة وأعربت عن رغبتها في تشكيل "جيش معادٍ للعملات المشفرة". اقترحت تشيناليسيس أن التقديرات المقدمة من قبل صحيفة وول ستريت جورنال قد تشمل جميع التدفقات المتجهة إلى مزودي الخدمات المشتبه في تورطهم في تمويل الإرهاب.

ومع ذلك، لا يثبت هذا بالضرورة أن الأموال وصلت إلى المحافظ التي يسيطر عليها الإرهابيون. تعمل Chainalysis على إنتاج تقديرات أكثر دقة لتدفقات العملات المشفرة إلى المجموعات المرتبطة بالهجمات في إسرائيل. قد لا تكون التقارير حول مبالغ كبيرة من التمويل بالعملات المشفرة للعمليات الفلسطينية في إسرائيل كبيرة كما تم تصويرها في البداية. يتم فحص استخدام العملات المشفرة لأغراض مثل هذه، لكن شفافية تقنية البلوكشين تجعل من الصعب على مثل هذه المعاملات البقاء مخفية. للنقاش حول هذه القضية أيضاً آثار على سياسات الولايات المتحدة المتعلقة بضوابط مكافحة غسل الأموال وتنظيم العملات المشفرة.