デジタルフォレンジック企業Chainalysisによると、イスラエルにおけるパレスチナ活動の資金として多額の暗号資産が利用されているという報道は誇張されている可能性があるという。Chainalysisはブログ記事、ハマスなどの組織への暗号資産による資金調達がメディアで報じられている水準に達しているという見方に異議を唱えた。Chainalysisは、暗号資産によるテロ資金供与の防止の重要性を認めつつも、こうした資金調達の仕組みを理解する必要性も強調した。
チェイナリシスは資金調達が誇張されていると述べている
先週、ウォール・ストリート・ジャーナルは、パレスチナ・イスラム聖戦（パレスチナ・イスラム聖戦）が2021年8月から2023年6月の間に9,300万ドルの仮想通貨を受け取ったと報じました。ハマスも同時期に約4,100万ドルを受け取ったと報じました。しかし、批評家たちは、資金が実際にテロリストに届いたかどうかが明確ではないため、この報道は誤解を招く可能性があると指摘しました。また、仮想通貨による資金調達は規模が大きいものの、特にイランからの国家資金による支援と比較すると見劣りすると指摘しました。なお、ハマスは4月に、協力者へのリスクを理由に仮想通貨による資金調達を停止すると発表したことは特筆に値します。
これは、ブロックチェーン技術の透明性が秘密工作に役立たないという興味深い点を浮き彫りにしています。Chainalysisは、ブロックチェーン技術の本質的な透明性と、テロ関連の資金調達キャンペーンの公開性を考慮すると、仮想通貨は大規模なテロ資金調達手段としては効果的ではない可能性があると主張しました。また、同社は、特にハマスが仮想通貨を資金調達に利用することの課題を理解していると指摘しました。仮想通貨がテロ資金供与に果たす役割をめぐる議論は、米国のマネーロンダリング対策政策に広範な影響を与えます。
業界におけるAML推進に向けた継続的な取り組み
エリザベス・ウォーレン上院議員とロジャー・マーシャル上院議員は、論説記事の中で、ハマスへの資金提供に関するウォール・ストリート・ジャーナルの報道を引用した。両議員は、マネーロンダリング対策として仮想通貨取引の報告要件を強化することを目的とした「デジタル資産マネーロンダリング対策法」を支持している。特にウォーレン上院議員は仮想通貨を声高に批判し、「反仮想通貨軍」を結成したいと表明している。チェイナリシスは、ウォール・ストリート・ジャーナルが提示した推計には、テロ資金供与に関与している疑いのあるサービスプロバイダーへの資金の流れがすべて含まれている可能性があると示唆した。
しかし、これは必ずしも資金がウォレットません。Chainalysisは、イスラエルでの攻撃に関連するグループへの暗号資産の流れをより正確に推定することに取り組んでいます。イスラエルにおけるパレスチナの活動に多額の暗号資産が資金提供されているという報告は、当初の報道ほど大規模ではない可能性があります。このような目的での暗号資産の使用は精査されていますが、ブロックチェーン技術の透明性により、このような取引を隠蔽することは困難です。この問題に関する議論は、マネーロンダリング対策や暗号資産規制に関する米国の政策にも影響を与えます。
