チェーンalysisがハマスの資金調達に関する詳細情報を明らかに

イスラエルでのパレスチナ人作戦を資金提供するために多額の暗号通貨が使用されたという報告は、デジタルフォレンジック企業のチェーンalysisによると誇張されていた可能性があります。ブログ投稿で、チェーンalysisは、ハマスなどのグループへの暗号通貨資金提供がメディアで報告されたレベルに達したという考えに異議を唱えました。テロ資金調達を防止することの重要性を認めつつも、チェーンalysisは、この資金がどのように機能しているかを理解する必要性も強調しました。

チェーンalysisは資金調達が誇張されていると述べています

先週、ウォール・ストリート・ジャーナルは、パレスチナ・イスラム・ジハードが2021年8月から2023年6月の間に9300万ドルの暗号通貨を受け取り、ハマスが同じ期間に約4100万ドルを受け取ったと主張しました。しかし、批判者は、これらの資金が実際のテロリストに到達したかどうかは不明であるため、見出しは誤解を招く可能性があることを指摘しました。また、暗号通貨資金調達は重要ではあるものの、特にイランからの国家支援と比較すると見劣りするとも指摘しました。4月にハマスは、協力者にとってのリスクのため、暗号通貨による資金調達を停止すると発表したことに言及する価値があります。

これは、ブロックチェーン技術の透明性に関する興味深い点を浮き彫りにします。ブロックチェーン技術は秘密裏の操作には適していません。チェーンalysisは、ブロックチェーン技術の本質的な透明性と、テロリズムに関連する資金調達キャンペーンの公開性により、暗号通貨は大規模なテロリズムの資金調達手段として効果的ではないと主張しました。同社はまた、ハマスは特に、資金調達に暗号通貨を使用することに関連する課題を理解していると指摘しました。暗号通貨のテロ資金調達における役割をめぐる議論は、米国のマネーロンダリング対策規制に関する政策に広範な影響を及ぼします。

セクターにおけるAML（マネーロンダリング対策）の促進に向けた継続的な取り組み

上院議員のエリザベス・ウォーレンとロジャー・マーシャルは、ハマス資金調達に関するウォール・ストリート・ジャーナルの報道を引用した論説で言及しました。両議員は、暗号通貨取引の報告要件を増加させてマネーロンダリングに対処することを目的とした「デジタル資産マネーロンダリング防止法」を支持しています。特にエリザベス・ウォーレンは、暗号通貨の積極的な批判者であり、「反暗号通貨軍」を結成したいという願望を表明しています。チェーンalysisは、ウォール・ストリート・ジャーナルが提供した推計には、テロ資金調達に関与している疑いのあるサービスプロバイダーへのすべてのフローが含まれている可能性があると示唆しました。

ただし、これによって資金がテロリストが管理するウォレットに到達したことが必ずしも証明されるわけではありません。チェーンalysisは、イスラエルでの攻撃に関連するグループへの暗号通貨の流れのより正確な推計を生産する作業を行っています。イスラエルでのパレスチナ人作戦を資金提供するために多額の暗号通貨が使用されたという報告は、当初描かれていたほど大規模ではない可能性があります。そのような目的での暗号通貨の使用は審査されていますが、ブロックチェーン技術の透明性により、そのような取引を隠し通すことは困難です。この問題に関する議論は、マネーロンダリング対策規制および暗号通貨規制に関連する米国の政策にも影響を及ぼします。