По данным компании Chainalysis, занимающейся цифровой криминалистикой, сообщения об использовании значительных сумм криптовалюты для финансирования палестинских операций в Израиле, возможно, преувеличены. В своём блоге Chainalysis оспорила утверждение о том, что финансирование таких группировок, как ХАМАС, с помощью криптовалюты достигло уровня, о котором сообщалось в СМИ. Признавая важность предотвращения финансирования терроризма через криптовалюту, Chainalysis также подчеркнула необходимость понимания механизмов такого финансирования.
Chainalysis утверждает, что финансирование преувеличено
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal заявила, что «Палестинский исламский джихад» получил 93 миллиона долларов в криптовалюте с августа 2021 года по июнь 2023 года, а ХАМАС за тот же период получил около 41 миллиона долларов. Однако критики отметили, что заголовки могут вводить в заблуждение, поскольку неясно, дошли ли средства до самих террористов. Они также отметили, что финансирование в криптовалюте, несмотря на свою значимость, меркнет по сравнению с государственной поддержкой, особенно со стороны Ирана. Стоит отметить, что в апреле ХАМАС объявил о приостановке сбора средств в криптовалюте из-за риска, который он представлял для своих пособников.
Это подчёркивает интересный момент, касающийся прозрачности технологии блокчейн, которая не способствует проведению тайных операций. Chainalysis утверждает, что в силу присущей блокчейну прозрачности и публичного характера кампаний по сбору средств, связанных с терроризмом, криптовалюта может быть неэффективным средством финансирования терроризма в крупных масштабах. Компания также отметила, что ХАМАС, в частности, понимает сложности, связанные с использованием криптовалюты для сбора средств. Дискуссия вокруг роли криптовалюты в финансировании терроризма имеет более широкие последствия для политики США в области борьбы с отмыванием денег.
Продолжающиеся усилия по продвижению борьбы с отмыванием денег в секторе
Сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл в своей статье процитировали статью The Wall Street Journal о финансировании ХАМАС. Оба сенатора поддерживают Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах (Digital Asset Anti-Money Laundering Act), который направлен на ужесточение требований к отчетности о криптовалютных транзакциях для борьбы с отмыванием денег. Элизабет Уоррен, в частности, является ярым критиком криптовалют и выразила желание сформировать «антикриптовалютную армию». Chainalysis предположил, что оценки The Wall Street Journal могут включать все потоки, направляемые поставщикам услуг, подозреваемым в причастности к финансированию терроризма.
Однако это не обязательно доказывает, что средства попали на кошельки, контролируемые террористами. Chainalysis работает над более точными оценками потоков криптовалюты, предназначенных для групп, связанных с терактами в Израиле. Сообщения о крупных суммах криптовалютного финансирования палестинских операций в Израиле могут быть не столь существенными, как первоначально представлялось. Использование криптовалюты в таких целях тщательно изучается, но прозрачность технологии блокчейн затрудняет сокрытие подобных транзакций. Дискуссия по этому вопросу также влияет на политику США в области борьбы с отмыванием денег и регулирования криптовалют.
