Chainalysis раскрывает подробную информацию о финансировании ХАМАС

Сообщения о значительных суммах криптовалюты, используемых для финансирования палестинских операций в Израиле, могут быть преувеличены, согласно Chainalysis, компании по цифровой криминалистике. В блоге посте Chainalysis оспорила мнение о том, что финансирование криптогрупп, таких как ХАМАС, достигло уровней, сообщенных в СМИ. Признавая важность предотвращения финансирования терроризма через криптовалюту, Chainalysis также подчеркнула необходимость понимания того, как работает это финансирование.

Chainalysis говорит, что финансирование преувеличено

На прошлой неделе The Wall Street Journal утверждал, что Палестинский исламский джихад получил 93 миллиона долларов в криптовалюте между августом 2021 года и июнем 2023 года, а ХАМАС получил около 41 миллиона долларов за тот же период. Однако критики указали, что заголовки могут вводить в заблуждение, так как не было ясно, достигли ли средства фактических террористов. Они также отметили, что финансирование через криптовалюту, хотя и значительное, бледнеет по сравнению с государственной поддержкой, особенно из Ирана. Стоит упомянуть, что в апреле ХАМАС объявил о приостановке сбора средств в криптовалюте из-за риска, который он представлял для своих сообщников.

Это подчеркивает интересный момент о прозрачности технологии блокчейн, которая не способствует тайным операциям. Chainalysis утверждала, что из-за присущей прозрачности технологии блокчейн и публичного характера кампаний по сбору средств, связанных с терроризмом, криптовалюта может не быть эффективным средством финансирования терроризма в больших масштабах. Компания также отметила, что ХАМАС, в частности, понимает проблемы, связанные с использованием криптовалюты для сбора средств. Дебаты вокруг роли криптовалюты в финансировании терроризма имеют более широкие последствия для политики США в области контроля борьбы с отмыванием денег.

Постоянные усилия по продвижению AML в секторе

Сенаторы Элизабет Уоррен и Роджер Маршалл сослались на отчеты The Wall Street Journal о финансировании ХАМАС в редакционной статье. Оба сенатора поддерживают Закон о борьбе с отмыванием денег в цифровых активах, который направлен на увеличение требований к отчетности по транзакциям с криптовалютой для борьбы с отмыванием денег. Элизабет Уоррен, в частности, является ярым критиком криптовалюты и выразила желание сформировать «антикрипто-армию». Chainalysis предположила, что оценки, предоставленные The Wall Street Journal, могут включать все потоки, идущие поставщикам услуг, подозреваемым в причастности к финансированию терроризма.

Однако это не обязательно доказывает, что средства достигли кошельков, контролируемых террористами. Chainalysis работает над созданием более точных оценок потоков криптовалюты в группы, связанные с атаками в Израиле. Сообщения о крупных суммах криптовалютного финансирования палестинских операций в Израиле могут быть не такими значительными, как изначально представлено. Использование криптовалюты для таких целей подвергается тщательному рассмотрению, но прозрачность технологии блокчейн делает сложным сокрытие таких транзакций. Дебаты по этому вопросу также имеют последствия для политики США, связанной с контролем борьбы с отмыванием денег и регулированием криптовалют.