Chainalysis rivela dettagli sul finanziamento di Hamas

Secondo Chainalysis, un'azienda di forensics digitale, i rapporti su somme significative di criptovalute utilizzate per finanziare le operazioni palestinesi in Israele potrebbero essere stati esagerati. In un blog post, Chainalysis ha messo in discussione l'idea che il finanziamento crypto per gruppi come Hamas avesse raggiunto i livelli riportati dai media. Pur riconoscendo l'importanza di prevenire il finanziamento del terrorismo attraverso le criptovalute, Chainalysis ha anche sottolineato la necessità di comprendere come funziona questo finanziamento.

Chainalysis afferma che il finanziamento è esagerato

La scorsa settimana, The Wall Street Journal ha affermato che il Jihad Islamico Palestinese ha ricevuto 93 milioni di dollari in criptovalute tra agosto 2021 e giugno 2023, con Hamas che ha ricevuto circa 41 milioni di dollari nello stesso periodo. Tuttavia, i critici hanno sottolineato che i titoli potrebbero essere fuorvianti, poiché non era chiaro se i fondi avessero raggiunto i terroristi effettivi. Hanno anche notato che il finanziamento in criptovalute, sebbene significativo, è pallido rispetto al sostegno finanziato dagli stati, in particolare dall'Iran. Vale la pena menzionare che ad aprile, Hamas ha annunciato la sospensione del fundraising in criptovalute a causa del rischio che rappresentava per i suoi collaboratori.

Questo evidenzia un punto interessante sulla trasparenza della tecnologia blockchain, che non è favorevole alle operazioni coperte. Chainalysis ha affermato che, a causa della trasparenza intrinseca della tecnologia blockchain e della natura pubblica delle campagne di fundraising relative al terrorismo, le criptovalute potrebbero non essere un mezzo efficace per finanziare il terrorismo su larga scala. L'azienda ha anche notato che Hamas, in particolare, comprende le sfide associate all'uso delle criptovalute per il fundraising. Il dibattito sul ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo ha implicazioni più ampie per la politica degli Stati Uniti sui controlli antiriciclaggio.

Sforzi in corso per promuovere l'AML nel settore

I senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall hanno citato le inchieste del Wall Street Journal sul finanziamento di Hamas in un articolo di opinione. Entrambi i senatori sostengono il Digital Asset Anti-Money Laundering Act, che mira ad aumentare gli obblighi di segnalazione per le transazioni in criptovalute per contrastare il riciclaggio di denaro. Elizabeth Warren, in particolare, è una critica vocale delle criptovalute e ha espresso il desiderio di formare un “esercito anti-crypto”. Chainalysis ha suggerito che le stime fornite dal Wall Street Journal potrebbero includere tutti i flussi diretti ai fornitori di servizi sospettati di essere coinvolti nel finanziamento del terrorismo.

Tuttavia, questo non dimostra necessariamente che i fondi abbiano raggiunto i wallet controllati dai terroristi. Chainalysis sta lavorando per produrre stime più accurate dei flussi di criptovalute verso gruppi associati agli attacchi in Israele. I rapporti su grandi somme di criptovalute finanziate le operazioni palestinesi in Israele potrebbero non essere così sostanziali come inizialmente descritto. L'uso delle criptovalute per tali scopi è sotto scrutinio, ma la trasparenza della tecnologia blockchain rende difficile per tali transazioni rimanere nascoste. Il dibattito su questa questione ha anche implicazioni per le politiche degli Stati Uniti relative ai controlli antiriciclaggio e alla regolamentazione delle criptovalute.