Secondo Chainalysis, una società di analisi forense digitale, le segnalazioni di ingenti somme di criptovaluta utilizzate per finanziare le operazioni palestinesi in Israele potrebbero essere esagerate. In un post , Chainalysis ha contestato l'idea che il finanziamento tramite criptovaluta per gruppi come Hamas abbia raggiunto i livelli riportati dai media. Pur riconoscendo l'importanza di prevenire il finanziamento del terrorismo tramite criptovaluta, Chainalysis ha anche sottolineato la necessità di comprendere il funzionamento di questo finanziamento.
Chainalysis afferma che i finanziamenti sono esagerati
La scorsa settimana, il Wall Street Journal ha affermato che la Jihad islamica palestinese ha ricevuto 93 milioni di dollari in criptovalute tra agosto 2021 e giugno 2023, mentre Hamas ne ha ricevuti circa 41 milioni nello stesso periodo. Tuttavia, i critici hanno sottolineato che i titoli potrebbero essere fuorvianti, poiché non era chiaro se i fondi fossero effettivamente arrivati ai terroristi. Hanno anche osservato che il finanziamento tramite criptovalute, sebbene significativo, impallidiva rispetto al sostegno statale, in particolare dall'Iran. Vale la pena ricordare che ad aprile Hamas ha annunciato la sospensione della raccolta fondi tramite criptovalute a causa del rischio che rappresentava per i suoi collaboratori.
Ciò evidenzia un punto interessante sulla trasparenza della tecnologia blockchain, che non favorisce le operazioni segrete. Chainalysis ha affermato che, a causa dell'intrinseca trasparenza della tecnologia blockchain e della natura pubblica delle campagne di raccolta fondi legate al terrorismo, le criptovalute potrebbero non essere un mezzo efficace per finanziare il terrorismo su larga scala. L'azienda ha anche osservato che Hamas, in particolare, comprende le sfide associate all'utilizzo delle criptovalute per la raccolta fondi. Il dibattito sul ruolo delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo ha implicazioni più ampie per la politica statunitense in materia di controlli antiriciclaggio.
Sforzi continui per promuovere l'AML nel settore
I senatori Elizabeth Warren e Roger Marshall hanno citato il reportage del Wall Street Journal sui finanziamenti ad Hamas in un editoriale. Entrambi i senatori sostengono il Digital Asset Anti-Money Laundering Act, che mira ad aumentare gli obblighi di segnalazione per le transazioni in criptovaluta per contrastare il riciclaggio di denaro. Elizabeth Warren, in particolare, è una fervente critica delle criptovalute e ha espresso il desiderio di formare un "esercito anti-cripto". Chainalysis ha suggerito che le stime fornite dal Wall Street Journal potrebbero includere tutti i flussi diretti a fornitori di servizi sospettati di essere coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
Tuttavia, questo non dimostra necessariamente che i fondi siano arrivati ai portafogli controllati dai terroristi. Chainalysis sta lavorando per produrre stime più accurate dei flussi di criptovalute verso gruppi associati agli attacchi in Israele. Le segnalazioni di ingenti somme di denaro in criptovaluta che finanziano operazioni palestinesi in Israele potrebbero non essere così consistenti come inizialmente descritto. L'uso delle criptovalute per tali scopi è oggetto di analisi approfondita, ma la trasparenza della tecnologia blockchain rende difficile che tali transazioni rimangano nascoste. Il dibattito su questo tema ha anche implicazioni per le politiche statunitensi relative ai controlli antiriciclaggio e alla regolamentazione delle criptovalute.
