Chainalysis revela información detallada sobre el financiamiento de Hamás

Según Chainalysis, una empresa de forense digital, los informes sobre sumas significativas de criptomonedas utilizadas para financiar operaciones palestinas en Israel pueden haber sido exagerados. En un artículo de blog, Chainalysis cuestionó la noción de que el financiamiento cripto para grupos como Hamás había alcanzado los niveles reportados en los medios. Si bien reconoció la importancia de prevenir el financiamiento del terrorismo a través de las criptomonedas, Chainalysis también enfatizó la necesidad de comprender cómo opera este financiamiento.

Chainalysis dice que el financiamiento está siendo exagerado

La semana pasada, The Wall Street Journal afirmó que la Yihad Islámica Palestina recibió 93 millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023, con Hamás recibiendo unos 41 millones de dólares durante el mismo período. Sin embargo, los críticos señalaron que los titulares podrían ser engañosos, ya que no estaba claro si los fondos llegaron a los terroristas reales. También señalaron que el financiamiento en criptomonedas, aunque significativo, se quedó corto en comparación con el apoyo financiado por el estado, particularmente de Irán. Cabe mencionar que en abril, Hamás anunció la suspensión de la recaudación de fondos en criptomonedas debido al riesgo que representaba para sus colaboradores.

Esto destaca un punto interesante sobre la transparencia de la tecnología blockchain, que no es propicia para operaciones encubiertas. Chainalysis afirmó que, debido a la transparencia inherente de la tecnología blockchain y la naturaleza pública de las campañas de recaudación de fondos relacionadas con el terrorismo, las criptomonedas pueden no ser un medio efectivo para financiar el terrorismo a gran escala. La empresa también señaló que Hamás, en particular, comprende los desafíos asociados con el uso de criptomonedas para la recaudación de fondos. El debate en torno al papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo tiene implicaciones más amplias para la política de EE. UU. sobre controles de prevención del lavado de dinero.

Esfuerzos continuos para promover la prevención del lavado de dinero (AML) en el sector

Las senadoras Elizabeth Warren y Roger Marshall citaron el informe de The Wall Street Journal sobre el financiamiento de Hamás en un artículo de opinión. Ambas senadoras apoyan la Ley Antilavado de Dinero de Activos Digitales, que tiene como objetivo aumentar los requisitos de información para las transacciones de criptomonedas con el fin de combatir el lavado de dinero. Elizabeth Warren, en particular, es una crítica vocal de las criptomonedas y ha expresado su deseo de formar un «ejército anticripto». Chainalysis sugirió que las estimaciones proporcionadas por The Wall Street Journal pueden incluir todos los flujos dirigidos a proveedores de servicios sospechosos de estar involucrados en el financiamiento del terrorismo.

Sin embargo, esto no necesariamente prueba que los fondos hayan llegado a las billeteras controladas por terroristas. Chainalysis está trabajando para producir estimaciones más precisas de los flujos de criptomonedas hacia grupos asociados con ataques en Israel. Los informes sobre grandes sumas de financiamiento en criptomonedas para operaciones palestinas en Israel pueden no ser tan sustanciales como se presentó inicialmente. El uso de criptomonedas para tales fines está siendo examinado, pero la transparencia de la tecnología blockchain hace que sea difícil que estas transacciones permanezcan ocultas. El debate sobre este tema también tiene implicaciones para las políticas de EE. UU. relacionadas con los controles de prevención del lavado de dinero y la regulación de criptomonedas.