Según Chainalysis, empresa de análisis forense digital, los informes sobre el uso de importantes sumas de criptomonedas para financiar operaciones palestinas en Israel podrían haber sido exagerados. En una entrada , Chainalysis cuestionó la idea de que la financiación con criptomonedas para grupos como Hamás hubiera alcanzado los niveles reportados en los medios. Si bien reconoció la importancia de prevenir la financiación del terrorismo mediante criptomonedas, Chainalysis también enfatizó la necesidad de comprender cómo opera esta financiación.
Chainalysis dice que se está exagerando la financiación
La semana pasada, The Wall Street Journal afirmó que la Yihad Islámica Palestina recibió 93 millones de dólares en criptomonedas entre agosto de 2021 y junio de 2023, mientras que Hamás recibió alrededor de 41 millones de dólares durante el mismo período. Sin embargo, los críticos señalaron que los titulares podrían ser engañosos, ya que no estaba claro si los fondos llegaron a los verdaderos terroristas. También señalaron que la financiación con criptomonedas, si bien significativa, palidecía en comparación con el apoyo estatal, en particular el de Irán. Cabe mencionar que en abril, Hamás anunció la suspensión de la recaudación de fondos con criptomonedas debido al riesgo que representaba para sus colaboradores.
Esto resalta un punto interesante sobre la transparencia de la tecnología blockchain, que no favorece las operaciones encubiertas. Chainalysis afirmó que, debido a la transparencia inherente de la tecnología blockchain y al carácter público de las campañas de recaudación de fondos relacionadas con el terrorismo, las criptomonedas podrían no ser un medio eficaz para financiar el terrorismo a gran escala. La empresa también señaló que Hamás, en particular, comprende los desafíos asociados con el uso de criptomonedas para la recaudación de fondos. El debate en torno al papel de las criptomonedas en la financiación del terrorismo tiene implicaciones más amplias para la política estadounidense sobre controles contra el blanqueo de capitales.
Esfuerzos continuos para promover la lucha contra el lavado de dinero en el sector
Los senadores Elizabeth Warren y Roger Marshall citaron en un artículo de opinión los informes de The Wall Street Journal sobre la financiación de Hamás. Ambos senadores apoyan la Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales, cuyo objetivo es aumentar los requisitos de información sobre las transacciones de criptomonedas para combatir el lavado de dinero. Elizabeth Warren, en particular, es una crítica vehemente de las criptomonedas y ha expresado su deseo de formar un "ejército anticripto". Chainalysis sugirió que las estimaciones de The Wall Street Journal podrían incluir todos los flujos dirigidos a proveedores de servicios sospechosos de estar involucrados en la financiación del terrorismo.
Sin embargo, esto no prueba necesariamente que los fondos hayan llegado a las billeteras controladas por terroristas. Chainalysis está trabajando para generar estimaciones más precisas de los flujos de criptomonedas a grupos asociados con ataques en Israel. Los informes sobre grandes sumas de criptomonedas que financian operaciones palestinas en Israel podrían no ser tan sustanciales como se describió inicialmente. El uso de criptomonedas para tales fines está siendo analizado, pero la transparencia de la tecnología blockchain dificulta que dichas transacciones permanezcan ocultas. El debate sobre este tema también tiene implicaciones para las políticas estadounidenses relacionadas con los controles contra el lavado de dinero y la regulación de las criptomonedas.
