Selon Chainalysis, une entreprise spécialisée dans l'analyse forensique numérique, les informations faisant état d'importantes sommes d'argent utilisées en cryptomonnaie pour financer des opérations palestiniennes en Israël pourraient être exagérées. Dans un article , Chainalysis remet en question l'idée que le financement du terrorisme par les cryptomonnaies pour des groupes comme le Hamas ait atteint les niveaux rapportés par les médias. Tout en reconnaissant l'importance de prévenir le financement du terrorisme via les cryptomonnaies, Chainalysis souligne également la nécessité de comprendre le fonctionnement de ces financements.
Chainalysis affirme que le montant du financement est exagéré
La semaine dernière, le Wall Street Journal affirmait que le Jihad islamique palestinien avait reçu 93 millions de dollars en cryptomonnaie entre août 2021 et juin 2023, tandis que le Hamas en aurait perçu environ 41 millions durant la même période. Cependant, des critiques ont souligné que ces titres pouvaient induire en erreur, car il n'était pas certain que les fonds soient parvenus aux terroristes. Ils ont également fait remarquer que le financement en cryptomonnaie, bien que significatif, restait marginal comparé au soutien financier étatique, notamment celui de l'Iran. Il convient de rappeler qu'en avril, le Hamas avait annoncé la suspension de ses collectes de fonds en cryptomonnaie en raison des risques qu'elles représentaient pour ses collaborateurs.
Ceci met en lumière un point intéressant concernant la transparence de la technologie blockchain, qui se prête mal aux opérations clandestines. Chainalysis a affirmé qu'en raison de la transparence inhérente à la technologie blockchain et du caractère public des campagnes de financement du terrorisme, les cryptomonnaies pourraient ne pas constituer un moyen efficace de financer le terrorisme à grande échelle. L'entreprise a également noté que le Hamas, en particulier, est conscient des difficultés liées à l'utilisation des cryptomonnaies pour la collecte de fonds. Le débat autour du rôle des cryptomonnaies dans le financement du terrorisme a des implications plus larges pour la politique américaine en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Des efforts continus sont déployés pour promouvoir la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur
Les sénateurs Elizabeth Warren et Roger Marshall ont cité les révélations du Wall Street Journal sur le financement du Hamas dans une tribune. Tous deux soutiennent la loi anti-blanchiment d'argent numérique (Digital Asset Anti-Money Laundering Act), qui vise à renforcer les obligations de déclaration des transactions en cryptomonnaies afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Elizabeth Warren, en particulier, est une critique virulente des cryptomonnaies et a exprimé le souhait de créer une « armée anti-crypto ». Chainalysis a suggéré que les estimations du Wall Street Journal pourraient inclure tous les flux destinés aux prestataires de services soupçonnés de financer le terrorisme.
Toutefois, cela ne prouve pas nécessairement que les fonds ont atteint les portefeuilles contrôlés par des terroristes. Chainalysis s'efforce d'établir des estimations plus précises des flux de cryptomonnaies vers les groupes liés aux attentats en Israël. Les informations faisant état de sommes importantes en cryptomonnaies finançant des opérations palestiniennes en Israël pourraient être moins importantes qu'initialement annoncé. L'utilisation de la cryptomonnaie à de telles fins fait l'objet d'un examen attentif, mais la transparence de la technologie blockchain rend difficile la dissimulation de telles transactions. Le débat sur cette question a également des implications pour les politiques américaines relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent et à la réglementation des cryptomonnaies.
