Chainalysis révèle des informations détaillées sur le financement du Hamas

Des rapports faisant état de sommes importantes de cryptomonnaies utilisées pour financer des opérations palestiniennes en Israël pourraient être exagérés, selon Chainalysis, une société de forensic numérique. Dans un article de blog post, Chainalysis a remis en question l'idée que le financement par crypto-monnaie de groupes comme le Hamas avait atteint les niveaux rapportés dans les médias. Tout en reconnaissant l'importance de prévenir le financement du terrorisme via la cryptomonnaie, Chainalysis a également souligné la nécessité de comprendre comment ce financement opère.

Selon Chainalysis, le financement est exagéré

La semaine dernière, The Wall Street Journal a affirmé que le Jihad islamique palestinien avait reçu 93 millions de dollars en cryptomonnaies entre août 2021 et juin 2023, tandis que le Hamas aurait reçu environ 41 millions de dollars durant la même période. Cependant, des critiques ont souligné que les titres pourraient être trompeurs, car il n'était pas clair si les fonds avaient effectivement atteint les terroristes. Ils ont également noté que le financement par cryptomonnaie, bien qu'important, était dérisoire par rapport au soutien financé par l'État, notamment celui de l'Iran. Il convient de mentionner qu'en avril, le Hamas a annoncé la suspension de ses collectes de fonds en cryptomonnaie en raison des risques qu'elles faisaient peser sur ses collaborateurs.

Cela met en lumière un point intéressant concernant la transparence de la technologie blockchain, qui n'est pas propice aux opérations discrètes. Chainalysis a affirmé que, en raison de la transparence inhérente à la technologie blockchain et du caractère public des campagnes de financement liées au terrorisme, la cryptomonnaie pourrait ne pas constituer un moyen efficace de financer le terrorisme à grande échelle. La société a également noté que le Hamas, en particulier, comprend les défis associés à l'utilisation de la cryptomonnaie pour le financement. Le débat sur le rôle de la cryptomonnaie dans le financement du terrorisme a des implications plus larges pour la politique américaine en matière de contrôles contre le blanchiment d'argent.

Efforts continus pour promouvoir la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur

Les sénateurs Elizabeth Warren et Roger Marshall ont cité les reportages du Wall Street Journal sur le financement du Hamas dans un éditorial. Les deux sénateurs soutiennent la Digital Asset Anti-Money Laundering Act, qui vise à renforcer les exigences de déclaration pour les transactions en cryptomonnaie afin de lutter contre le blanchiment d'argent. Elizabeth Warren, en particulier, est une critique virulente des cryptomonnaies et a exprimé son souhait de former une « armée anti-crypto ». Chainalysis a suggéré que les estimations fournies par le Wall Street Journal pourraient inclure tous les flux destinés à des prestataires de services soupçonnés d'être impliqués dans le financement du terrorisme.

Cependant, cela ne prouve pas nécessairement que les fonds ont atteint les portefeuilles contrôlés par des terroristes. Chainalysis travaille à produire des estimations plus précises des flux de cryptomonnaies vers des groupes associés aux attaques en Israël. Les rapports sur d'importantes sommes de cryptomonnaies financant des opérations palestiniennes en Israël pourraient ne pas être aussi substantiels qu'il n'y paraissait initialement. L'utilisation de la cryptomonnaie à ces fins est examinée de près, mais la transparence de la technologie blockchain rend difficile pour ces transactions de rester cachées. Le débat sur cette question a également des implications pour les politiques américaines relatives aux contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent et à la régulation de la cryptomonnaie.