체인alysis, 하마스 자금 지원에 대한 상세 정보 공개

디지털 포렌식 회사체인alysis(Chainalysis)에 따르면 이스라엘에서 팔레스타인 작전을 자금 지원하기 위해 사용된 상당액의 암호화폐 보고서가 과장되었을 수 있습니다. 블로그 게시물에서 체인alysis는 하마스 같은 단체에 대한 암호화폐 자금 지원이 미디어에서 보고된 수준에 도달했다는 개념에 의문을 제기했습니다. 체인alysis는 암호화폐를 통한 테러 자금 조달 방지의 중요성을 인정하면서도 이러한 자금 조달이 어떻게 작동하는지 이해할 필요성을 강조했습니다.

체인alysis, 자금 지원 과장 주장

지난주 월스트리트저널은 팔레스타인 이슬람 지하드가 2021년 8월부터 2023년 6월까지 9,300만 달러의 암호화폐를 받았으며, 하마스는 같은 기간 동안 약 4,100만 달러를 받았다고 주장했습니다. 그러나 비판자들은 헤드라인이 오해의 소지가 있을 수 있다고 지적했습니다. 자금이 실제 테러범들에게 도달했는지 명확하지 않았기 때문입니다. 또한 암호화폐 자금 지원이 중요하지만, 특히 이란으로부터의 국가 지원에 비해 미미하다고 언급했습니다. 4월 하마스가 협력자들에게 위험을 초래한다는 이유로 암호화폐 자금 조달을 중단했다고 언급할 가치가 있습니다.

이는 블록체인의 투명성에 대한 흥미로운 점을 강조합니다. 블록체인의 본질적인 투명성과 테러와 관련된 자금 조달 캠페인의 공개성으로 인해 암호화폐는 대규모 테러 자금 지원에 효과적인 수단이 아닐 수 있다고 체인alysis는 주장했습니다. 또한 하마스는 특히 암호화폐를 자금 조달에 사용하는 것과 관련된 어려움을 이해하고 있다고 언급했습니다. 암호화폐의 테러 자금 지원 역할에 대한 논쟁은 자금세탁 방지 통제에 대한 미국 정책의 더 넓은 영향을 미칩니다.

부문 내 AML(자금세탁방지) 촉진 위한 지속적 노력

상원의원 엘리자베스 워런(Elizabeth Warren)과 로저 마셜(Roger Marshall)은 하마스 자금 지원에 대한 월스트리트저널의 보도를 인용한 논평을 발표했습니다. 두 상원의원 모두 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 거래 보고 요구사항을 늘리는 것을 목표로 하는 디지털 자산 자금세탁방지법(Digital Asset Anti-Money Laundering Act)을 지지합니다. 특히 엘리자베스 워런은 암호화폐의 강력한 비판자이며 “반(反) 암호화폐 군대”를 형성하고자 하는 의사를 표현했습니다. 체인alysis는 월스트리트저널이 제공한 추산이 테러 자금 지원에 관여한 것으로 의심되는 서비스 제공업체로 가는 모든 흐름을 포함할 수 있다고 제안했습니다.

그러나 이것이 반드시 자금이 테러범들이 통제하는 지갑에 도달했음을 증명하는 것은 아닙니다. 체인alysis는 이스라엘 공격과 관련된 단체들로의 암호화폐 흐름에 대한 더 정확한 추산을 생산하기 위해 노력하고 있습니다. 이스라엘에서 팔레스타인 작전을 자금 지원하기 위해 사용된 상당액의 암호화폐 보고서가 처음 보도된 것처럼 크지 않을 수 있습니다. 이러한 목적으로 암호화폐를 사용하는 것이 조사되고 있지만, 블록체인의 투명성으로 인해 이러한 거래가 숨겨지기 어렵습니다. 이 문제에 대한 논쟁은 자금세탁 방지 통제 및 암호화폐 규제와 관련된 미국 정책에 광범위한 영향을 미칩니다.