디지털 포렌식 회사인 체이나리시스(Chainalysis)에 따르면, 이스라엘 내 팔레스타인 활동 자금으로 상당한 액수의 암호화폐가 사용되고 있다는 보도는 과장되었을 가능성이 있습니다. 체이나리시스는 블로그 게시물을 하마스와 같은 단체에 대한 암호화폐 자금 조달 규모가 언론에 보도된 수준에 이르렀다는 주장에 이의를 제기했습니다. 체이나리시스는 암호화폐를 통한 테러 자금 조달을 막는 것이 중요하다는 점을 인정하면서도, 이러한 자금 조달 방식이 어떻게 이루어지는지 이해하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
Chainalysis는 자금 조달 규모가 과장되었다고 말합니다
지난주 월스트리트저널은 팔레스타인 이슬람 지하드(PIJ)가 2021년 8월부터 2023년 6월까지 암호화폐로 9,300만 달러를, 하마스는 같은 기간 약 4,100만 달러를 받았다고 보도했습니다. 그러나 비평가들은 해당 보도가 오해의 소지가 있다고 지적하며, 자금이 실제로 테러 조직에 전달되었는지 여부가 불분명하다고 언급했습니다. 또한 암호화폐를 통한 자금 조달 규모가 상당하지만, 특히 이란과 같은 국가의 자금 지원 규모에 비하면 미미하다고 지적했습니다. 하마스는 지난 4월 협력자들에게 미치는 위험을 이유로 암호화폐 자금 조달을 중단한다고 발표한 바 있습니다.
이는 블록체인 기술의 투명성이라는 흥미로운 점을 부각시키는데, 이러한 투명성은 은밀한 작전에 적합하지 않다는 것입니다. 체이나리시스는 블록체인 기술의 본질적인 투명성과 테러 자금 모금 활동의 공개성 때문에 암호화폐가 대규모 테러 자금 조달에 효과적인 수단이 아닐 수 있다고 주장했습니다. 또한, 특히 하마스가 암호화폐를 이용한 자금 조달의 어려움을 잘 알고 있다는 점도 지적했습니다. 암호화폐의 테러 자금 조달 역할에 대한 논쟁은 미국의 자금세탁 방지 정책에 더 넓은 의미를 지닙니다.
해당 분야에서 자금세탁방지(AML)를 촉진하기 위한 지속적인 노력
엘리자베스 워런 상원의원과 로저 마셜 상원의원은 공동 기고문에서 월스트리트 저널의 하마스 자금 조달 관련 보도를 인용했습니다. 두 의원 모두 자금 세탁 방지를 위해 암호화폐 거래 보고 의무를 강화하는 디지털 자산 자금 세탁 방지법(DALA)을 지지합니다. 특히 엘리자베스 워런 의원은 암호화폐에 대한 강력한 비판론자로, "반(反)암호화폐 군대"를 결성하고 싶다는 뜻을 밝힌 바 있습니다. 체이나리시스는 월스트리트 저널이 제시한 추정치에 테러 자금 조달에 연루된 것으로 의심되는 서비스 제공업체로 향하는 모든 자금 흐름이 포함되었을 가능성이 있다고 지적했습니다.
그러나 이것이 반드시 해당 자금이 지갑에 아닙니다. 체이나리시스는 이스라엘에서 발생한 공격과 관련된 단체들로 흘러가는 암호화폐의 흐름을 보다 정확하게 추정하기 위해 노력하고 있습니다. 이스라엘 내 팔레스타인 활동에 암호화폐로 막대한 자금이 지원되었다는 보도는 처음 보도된 것만큼 규모가 크지 않을 수도 있습니다. 이러한 목적으로 암호화폐를 사용하는 것에 대한 조사가 진행 중이지만, 블록체인 기술의 투명성 덕분에 이러한 거래를 숨기기는 어렵습니다. 이 문제에 대한 논쟁은 미국의 자금세탁 방지 정책 및 암호화폐 규제에도 영향을 미칩니다.
