Chainalysis revela informações detalhadas sobre o financiamento do Hamas

Relatos de somas significativas de criptomoedas sendo usadas para financiar operações palestinas em Israel podem ter sido exagerados, segundo a Chainalysis, uma empresa de forense digital. Em um post no blog, a Chainalysis contestou a noção de que o financiamento por criptomoedas para grupos como o Hamas havia atingido os níveis relatados pela mídia. Ao reconhecer a importância de prevenir o financiamento do terrorismo por meio de criptomoedas, a Chainalysis também enfatizou a necessidade de entender como esse financiamento opera.

Chainalysis diz que o financiamento está sendo exagerado

Na semana passada, o Wall Street Journal afirmou que o Jihad Islâmico Palestino recebeu US$ 93 milhões em criptomoedas entre agosto de 2021 e junho de 2023, com o Hamas recebendo cerca de US$ 41 milhões durante o mesmo período. No entanto, críticos apontaram que os títulos podem ser enganosos, pois não estava claro se os fundos chegaram aos terroristas reais. Eles também observaram que o financiamento por criptomoedas, embora significativo, ficou pálida em comparação com o apoio financiado pelo Estado, particularmente do Irã. Vale mencionar que, em abril, o Hamas anunciou a suspensão do levantamento de fundos em criptomoedas devido ao risco que representava para seus colaboradores.

Isso destaca um ponto interessante sobre a transparência da tecnologia blockchain, que não é propícia a operações clandestinas. A Chainalysis afirmou que, devido à transparência inerente da tecnologia blockchain e à natureza pública das campanhas de arrecadação de fundos relacionadas ao terrorismo, as criptomoedas podem não ser um meio eficaz de financiar o terrorismo em grande escala. A empresa também observou que o Hamas, em particular, entende os desafios associados ao uso de criptomoedas para arrecadação de fundos. O debate em torno do papel das criptomoedas no financiamento do terrorismo tem implicações mais amplas para a política dos EUA sobre controles anti-lavagem de dinheiro.

Esforços contínuos para promover a AML no setor

Os senadores Elizabeth Warren e Roger Marshall citaram a reportagem do Wall Street Journal sobre o financiamento do Hamas em um artigo de opinião. Ambos os senadores apoiam o Digital Asset Anti-Money Laundering Act, que visa aumentar os requisitos de relatórios para transações de criptomoedas para combater a lavagem de dinheiro. Elizabeth Warren, em particular, é uma crítica vocal das criptomoedas e expressou o desejo de formar um “exército anti-crypto”. A Chainalysis sugeriu que as estimativas fornecidas pelo Wall Street Journal podem incluir todos os fluxos indo para provedores de serviços suspeitos de estar envolvidos no financiamento do terrorismo.

No entanto, isso não necessariamente prova que os fundos chegaram às carteiras controladas por terroristas. A Chainalysis está trabalhando para produzir estimativas mais precisas dos fluxos de criptomoedas para grupos associados aos ataques em Israel. Os relatórios de grandes somas de criptomoedas financiando operações palestinas em Israel podem não ser tão substanciais quanto inicialmente retratado. O uso de criptomoedas para tais fins está sendo scrutinizado, mas a transparência da tecnologia blockchain torna desafiador que essas transações permaneçam ocultas. O debate sobre essa questão também tem implicações para as políticas dos EUA relacionadas aos controles anti-lavagem de dinheiro e à regulamentação de criptomoedas.