加州法官因诉讼时效过期而驳回 ICP 投资者（DFINITY）诉讼

周二，美国地区法官 James Donato 驳回了针对 DFINITY（Internet Computer (ICO) 背后的加密货币公司）的集体诉讼。法官认为，根据《证券交易法》的三年诉讼时效，该案已“超过诉讼时效”。

联邦法官裁定，DFINITY USA Research LLC 及其瑞士母公司基金会驳回了投资者关于其在 2021 年首次加密货币发行中误导投资者的指控。法官 Donato 表示，投资者未能充分指控指控 DFINITY 员工出售代币的可靠来源，也未能以足够的细节证明其证券欺诈意图，从而未达到更高的起诉标准。

法官 James Donato 以时效性问题驳回针对 DFINITY 的诉讼

加州法官以“超过诉讼时效”为由驳回DFinity投资者诉讼https://t.co/tByDDZhdyS

—— John Morgan (@johnmorganFL) 3 月 27日，2025

美国地区法官 James Donato 于 3 月 25 日撤销了对 DFINITY 的案件。加州联邦法官在认定该案根据《证券交易法》的三年诉讼时效“超过诉讼时效”后，批准了 DFINITY 的驳回动议。法官裁定，投资者关于该公司出售未注册证券的索赔已超过诉讼时效一年六个月。

法官 Donato 支持公司的论点，即该公司于 2017 年 2 月向公众提供 ICP 代币。他表示，这些索赔将 2021 年 8 月的投资者诉讼置于规定的时间范围之外。加州居民 Daniel Ocampo 提交 代表“所有在 2021 年 5 月 10 日或之后购买 Internet Computer Project 代币的投资者”提出投诉。

在诉讼首次提起时，原告及其代表 Freedman Normand Friedland LLP（前 Roche Freedman）未对被告的论点作出回应。加州法官还发现，投资者未能证明其欺诈索赔。

法官 Donato 驳回了原告的核心论点，即 DFINITY 创始人 Dominic Williams 仅仅因为其职位就知晓并“必然知道”代币分发问题。

随着周二裁决的作出，案件结束，这场充满争议的法律斗争也随之落幕，此前原告律师的行为引发了争议。已解散的加密货币律师事务所 Roche Freedman 的前合伙人 Kyle Roche 据称被录音吹嘘利用诉讼收集加密货币公司的机密信息。

Roche Freedman 的创始人在争夺价值 6000 万美元的 Ava Labs 代币后诉诸法庭。投诉人在其前律师被替换后由 Selendy Gay PLLC 代理，指控 DFINITY 操纵数字资产市场并在其 2021 年 5 月交易首次亮相后推高 ICP 代币价格。

法官 Donato 仍给予原告最后一次修改投诉的机会，截止日期为 4 月 8 日，并警告称，如果未能满足截止日期，将根据联邦民事诉讼规则驳回案件。

Arkham Intelligence 发布了一份 报告 关于 DFINITY 的 ICP 代币的分析报告，分析师注意到该代币在第一个月内价格暴跌 90%，这非常不寻常。该分析平台还指出，在创世启动后，“疑似内部人士地址”将价值约 20 亿美元的 ICP 代币转移到加密货币交易所。该公司认为，这些转账与价格的显著下跌同时发生。

被告指控在 ICP 创世启动期间提供的 469,213,710 枚 ICP 代币是“凭空创造”的，并且违反了 1933 年《证券法》进行销售。

法官根据管辖权参数驳回 DFINITY 的案件

周二，2024 年 4 月 30 日，美国地区法院也 驳回 受理了一起针对 DFINITY、其创始人 Dominic Williams 和董事会成员 Gian Bochsler 的诉讼。Eftychios Theodorakis 指控该公司对其 ICP 加密货币代币作出虚假陈述，并在价值下跌前出售了数百万美元。投诉人辩称，他被欺骗持有贬值的代币。

诉讼中指控了疏忽、侵占、加州法律下的处罚、侵犯动产、故意虚假陈述以及违反《反勒索及受贿组织法》（RICO）的行为。

法官 Araceli Martinez-Olguin 裁定，法院对 Williams 和 Bochsler 个人没有人身管辖权。法官发现没有充分证据证明被告故意利用在加利福尼亚州运营，尽管他们通过位于加州的加密货币交易所 Coinbase 出售 ICP 代币。

由于对仅针对原告的 RICO 索赔没有管辖权，法官得出结论，法院不能对针对 DFINITY 公司的其余州法索赔行使补充管辖权。