Martedì, il giudice distrettuale statunitense James Donato ha respinto una class action contro DFINITY, la società di criptovalute dietro Internet Computer (ICO). Il giudice ha dichiarato il caso "prescritto" ai sensi del termine di decadenza triennale previsto dal Securities Exchange Act.
Il giudice federale ha stabilito che DFINITY USA Research LLC e la sua fondazione madre svizzera hanno respinto le accuse di aver ingannato gli investitori in merito a un'offerta iniziale di criptovalute del 2021. Jude Donato ha affermato che gli investitori non hanno sufficientemente dimostrato l'affidabilità delle fonti che accusavano i dipendenti di DFINITY di aver venduto token, né il livello di intenzione di commettere frodi sui titoli con dettagli sufficienti a soddisfare i più elevati standard di difesa.
Il giudice James Donato respinge la causa contro DFINITY per tempestività
Un giudice della California respinge la causa intentata da Dfinity Investor per "prescrizione" https://t.co/tByDDZhdyS
— John Morgan (@johnmorganFL) 27 marzo 2025
Il giudice distrettuale statunitense James Donato ha archiviato il caso contro DFINITY il 25 marzo. Il giudice federale della California ha accolto la richiesta di archiviazione di DFINITY dopo aver dichiarato il caso "prescritto" ai sensi del termine di decadenza triennale previsto dal Securities Exchange Act. Il giudice ha stabilito che le affermazioni degli investitori secondo cui la società avrebbe venduto titoli non registrati superavano il termine di decadenza di un anno e sei mesi.
Il giudice Donato ha sostenuto la tesi dell'azienda secondo cui i token ICP sarebbero stati offerti al pubblico nel febbraio 2017. Ha affermato che tali affermazioni avrebbero fatto sì che la causa intentata dagli investitori nell'agosto 2021 fosse stata rinviata oltre i termini previsti. Il residente californiano dent Ocampo ha presentato la denuncia "per conto di tutti gli investitori che hanno acquistato i token di Internet Computer Project a partire dal 10 maggio 2021".
Quando la causa fu intentata per la prima volta, i querelanti e il loro rappresentante, attualmente Freedman Normand Friedland LLP (ex Roche Freedman), non fornirono alcuna risposta alle argomentazioni del convenuto. Il giudice californiano stabilì inoltre che gli investitori non erano riusciti a dimostrare le loro accuse di frode.
Il giudice Donato ha respinto l'argomentazione principale dei querelanti secondo cui il fondatore di DFINITY, Dominic Williams, era a conoscenza e "necessariamente aveva conoscenza" delle problematiche relative alla distribuzione dei token semplicemente a causa della sua posizione.
Il caso si è concluso dopo la sentenza di martedì, ponendo fine a una controversa battaglia legale segnata da polemiche riguardanti il precedente avvocato dei querelanti. Kyle Roche, ex socio dello studio legale specializzato in criptovalute Roche Freedman, sarebbe stato ripreso mentre si vantava di aver sfruttato le controversie legali per raccogliere informazionidentsulle aziende del settore.
I fondatori di Roche Freedman sono poi andati in tribunale dopo aver contestato token per un valore di 60 milioni di dollari emessi da Ava Labs. I querelanti, assistiti da Selendy Gay PLLC dopo la sostituzione del loro precedente avvocato, avevano affermato che DFINITY aveva manipolato il mercato degli asset digitali e gonfiato i prezzi dei token ICP dopo il suo debutto in borsa nel maggio 2021.
Il giudice Donato ha comunque concesso ai querelanti un'ultima possibilità di modificare la loro denuncia entro l'8 aprile e ha avvertito che il mancato rispetto della scadenza avrebbe comportato l'archiviazione secondo le norme federali sulla procedura civile.
Arkham Intelligence ha pubblicato un rapporto sul token ICP di DFINITY dopo che gli analisti hanno notato che il crollo del prezzo del token del 90% nel suo primo mese era altamente insolito. La piattaforma di analisi ha anche notato che circa 2 miliardi di dollari in token ICP sono stati trasferiti su exchange di criptovalute da "probabili indirizzi insider" dopo il lancio di Genesis. L'azienda ha sostenuto che i trasferimenti hanno coinciso con notevoli cali di prezzo.
Gli imputati hanno affermato che i 469.213.710 token ICP resi disponibili durante il lancio di Genesis da parte di ICP sono stati "creati dal nulla" e venduti in violazione del Securities Act del 1933.
Il giudice respinge il caso DFINITY in base ai parametri di giurisdizione
Martedì 30 aprile 2024, la Corte Distrettuale degli Stati Uniti ha inoltre respinto una causa intentata contro DFINITY, il suo fondatore Dominic Williams e il membro del consiglio di amministrazione Gian Bochsler. Eftychios Theodorakis ha sostenuto che l'azienda ha rilasciato false dichiarazioni sui suoi token crittografici ICP e ha venduto milioni di dollari prima che il valore crollasse. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato ingannato e di aver conservato token che hanno perso valore.
La causa ha indicato accuse di negligenza, conversione, sanzioni ai sensi della legge della California, violazione di proprietà mobiliare, falsa dichiarazione intenzionale e violazioni civili del Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) Act.
Il giudice Araceli Martinez-Olguin ha concluso che il tribunale non aveva giurisdizione personale su Williams e Bochsler come individui. Il giudice non ha trovato prove sostanziali per stabilire che gli imputati si fossero intenzionalmente avvalsi dell'opportunità di operare in California, nonostante la vendita dei token ICP tramite l'exchange di criptovalute californiano Coinbase.
In assenza di giurisdizione sulle rivendicazioni RICO avanzate solo contro i querelanti, il giudice ha concluso che il tribunale non poteva esercitare una giurisdizione supplementare sulle restanti rivendicazioni di diritto statale contro DFINITY in quanto società.
