Во вторник окружной судья США Джеймс Донато отклонил коллективный иск против DFINITY, криптовалютной компании, стоящей за ICO Internet Computer. Судья признал иск «просроченным» в соответствии с трехлетним сроком исковой давности, установленным Законом о ценных бумагах и биржах.
Федеральный судья постановил, что компания DFINITY USA Research LLC и ее швейцарский материнский фонд опровергли обвинения в том, что они ввели инвесторов в заблуждение относительно первичного размещения криптовалютных токенов в 2021 году. Джуд Донато заявил, что инвесторы не представили достаточных доказательств достоверности источников, обвиняющих сотрудников DFINITY в продаже токенов, а также уровня намерения совершить мошенничество с ценными бумагами с достаточной детализацией, чтобы соответствовать повышенным стандартам изложения исковых требований.
Судья Джеймс Донато отклонил иск против DFINITY по поводу несвоевременности подачи иска
Калифорнийский судья отклонил иск инвестора Dfinity, сославшись на истечение срока давности https://t.co/tByDDZhdyS
— Джон Морган (@johnmorganFL) 27 марта 2025 г.
25 марта окружной судья США Джеймс Донато прекратил дело против DFINITY. Федеральный судья Калифорнии удовлетворил ходатайство DFINITY о прекращении дела, признав его «просроченным» в соответствии с трехлетним сроком исковой давности, установленным Законом о ценных бумагах и биржах. Судья постановил, что претензии инвесторов о продаже компанией незарегистрированных ценных бумаг превышают срок исковой давности на год и шесть месяцев.
Судья Донато поддержал аргумент компании о том, что она предлагала токены ICP публике в феврале 2017 года. Он заявил, что эти утверждения выводят иск инвесторов от августа 2021 года за рамки установленных сроков. Житель Калифорнии dent Окампо подал иск «от имени всех инвесторов, которые приобрели токены Internet Computer Project 10 мая 2021 года или позже».
Когда иск был впервые подан, истцы и их представитель, в настоящее время Freedman Normand Friedland LLP (ранее Roche Freedman), не представили никакого ответа на доводы ответчика. Калифорнийский судья также установил, что инвесторы не смогли доказать свои заявления о мошенничестве.
Судья Донато отклонил основной аргумент истцов о том, что основатель DFINITY Доминик Уильямс знал и «неизбежно обладал информацией» о проблемах распределения токенов просто в силу занимаемой им должности.
Дело завершилось после решения суда во вторник, положив конец ожесточенной судебной тяжбе, отмеченной спорами вокруг предыдущего адвоката истцов. Кайл Рош, бывший партнер обанкротившейся юридической фирмы Roche Freedman, специализирующейся на криптовалютах, предположительно, был записан на видео, где хвастался использованием судебных разбирательств для сбораdentинформации о криптовалютных компаниях.
Основатели Roche Freedman позже обратились в суд после спора о токенах на сумму более 60 миллионов долларов, выпущенных Ava Labs. Истцы, выступая под руководством адвоката Selendy Gay PLLC (после замены предыдущего адвоката), утверждали, что DFINITY манипулировала рынком цифровых активов и завышала цены токенов ICP после их дебюта на бирже в мае 2021 года.
Судья Донато, тем не менее, предоставил истцам последнюю возможность внести изменения в свою жалобу до 8 апреля и предупредил, что несоблюдение этого срока приведет к отклонению иска в соответствии с федеральными правилами гражданского судопроизводства.
Компания Arkham Intelligence опубликовала отчет о токене ICP от DFINITY после того, как аналитики отметили, что падение цены токена на 90% в первый месяц было крайне необычным. Аналитическая платформа также отметила, что после запуска Genesis на криптовалютные биржи было переведено около 2 миллиардов долларов в токенах ICP «вероятными инсайдерскими адресами». Компания утверждала, что эти переводы совпали со значительным падением цены.
Ответчики утверждали, что 469 213 710 токенов ICP, которые стали доступны во время запуска ICP Genesis, были «созданы из ничего» и проданы в нарушение Закона о ценных бумагах 1933 года.
Судья отклонил иск компании DFINITY в связи с ограничениями юрисдикции
Во вторник, 30 апреля 2024 года, Окружной суд США также отклонил иск, поданный против DFINITY, её основателя Доминика Уильямса и члена совета директоров Джана Бохслера. Эфтихиос Теодоракис утверждал, что компания делала ложные заявления о своих криптовалютных токенах ICP и продала их на миллионы долларов до того, как их стоимость упала. Истец утверждал, что его обманом заставили хранить токены, которые потеряли свою ценность.
В иске были указаны обвинения в халатности, незаконном присвоении имущества, применении санкций в соответствии с законодательством Калифорнии, незаконном присвоении имущества, умышленном введении в заблуждение и нарушении гражданского законодательства о борьбе с организованной преступностью (RICO).
Судья Арасели Мартинес-Ольгин пришла к выводу, что суд не обладает персональной юрисдикцией в отношении Уильямса и Бохслера как физических лиц. Судья не нашла существенных доказательств того, что обвиняемые целенаправленно использовали возможности ведения бизнеса в Калифорнии, несмотря на продажу токенов ICP через калифорнийскую криптовалютную биржу Coinbase.
Не имея юрисдикции в отношении исков по закону RICO, предъявленных только истцам, судья пришел к выводу, что суд не может осуществлять дополнительную юрисдикцию в отношении остальных исков по законодательству штата против компании DFINITY.
