Juiz da Califórnia arquivou processo de investidor ICP (DFINITY) devido à expiração do prazo legal

Na terça-feira, o juiz distrital dos EUA James Donato arquivou uma ação coletiva contra a DFINITY, a empresa de cripto por trás do Internet Computer (ICO). O juiz considerou o caso “prescrito” sob o estatuto de repouso de três anos da Lei de Intercâmbio de Valores Mobiliários.

O juiz federal decidiu que a DFINITY USA Research LLC e sua fundação matriz suíça derrotaram as alegações de que enganaram os investidores sobre uma oferta inicial de moeda cripto de 2021. O juiz Donato disse que os investidores não alegaram suficientemente a confiabilidade das fontes que acusavam os funcionários da DFINITY de vender tokens, nem o nível de intenção de cometer fraude de valores mobiliários com detalhes suficientes para atender aos padrões elevados de alegação.

Juiz James Donato arquivou processo contra DFINITY por questão de tempo

Juiz da Califórnia rejeita ação de investidores da Dfinity por estar ‘prescrita’ https://t.co/tByDDZhdyS

— John Morgan (@johnmorganFL) March 27, 2025

O juiz distrital dos EUA James Donato arquivou o caso contra a DFINITY em 25 de março. O juiz federal da Califórnia concedeu o pedido de arquivamento da DFINITY após considerar o caso “prescrito” sob o estatuto de repouso de três anos da Lei de Intercâmbio de Valores Mobiliários. O juiz decidiu que as alegações dos investidores de que a empresa vendeu valores mobiliários não registrados excederam o estatuto de repouso por um ano e seis meses.

O juiz Donato concordou com o argumento da empresa de que ela ofereceu tokens ICP ao público em fevereiro de 2017. Ele disse que as alegações colocaram a ação judicial de agosto de 2021 fora do prazo exigido. O residente da Califórnia Daniel Ocampo apresentada a queixa “em nome de todos os investidores que compraram tokens do Internet Computer Project em ou após 10 de maio de 2021.”

Quando a ação foi inicialmente apresentada, os autores e seu representante, atualmente Freedman Normand Friedland LLP (anteriormente Roche Freedman), não ofereceram resposta ao argumento do réu. O juiz da Califórnia também considerou que os investidores não conseguiram provar suas alegações de fraude.

O juiz Donato rejeitou o argumento central dos autores de que o fundador da DFINITY, Dominic Williams, sabia e “necessariamente tinha conhecimento” sobre problemas de distribuição de tokens simplesmente por causa de sua posição.

O caso terminou após a decisão de terça-feira, encerrando uma batalha legal contenciosa marcada por controvérsias em torno do antigo conselho dos autores. Kyle Roche, ex-sócio da extinta firma de direito cripto Roche Freedman, supostamente foi gravado se gabando de alavancar litígios para reunir informações confidenciais sobre empresas cripto.

Os fundadores da Roche Freedman foram posteriormente ao tribunal após brigar por tokens no valor de US$ 60 milhões emitidos pela Ava Labs. Os reclamantes, sob o conselho da Selendy Gay PLLC após a substituição de seu antigo conselho, alegaram que a DFINITY manipulou o mercado de ativos digitais e inflacionou os preços dos tokens ICP após seu lançamento comercial em maio de 2021.

O juiz Donato ainda concedeu aos autores uma última chance de emendar sua queixa até 8 de abril e alertou que o não cumprimento do prazo resultaria em arquivamento sob as regras federais de processo civil.

Arkham Intelligence publicou um relatório sobre o token ICP da DFINITY após analistas notarem que a queda de preço de 90% do token em seu primeiro mês foi altamente incomum. A plataforma de análise também notou que cerca de US$ 2 bilhões em tokens ICP foram transferidos para exchanges de criptomoedas por “endereços prováveis de insiders” após o lançamento Genesis. A empresa argumentou que as transferências coincidiram com quedas notáveis no preço.

Os réus alegaram que os 469.213.710 tokens ICP que estavam disponíveis durante o lançamento Genesis do ICP foram “criados do nada” e vendidos em violação da Lei de Valores Mobiliários de 1933.

Juiz arquivou caso DFINITY sob parâmetros de jurisdição

Na terça-feira, 30 de abril de 2024, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos também a pesquisa do Project Eleven, argumentando que a empresa se beneficia dos temores intensificados em torno da computação quântica e poderia estar tentando cultivar esses temores uma ação judicial movida contra a DFINITY, seu fundador Dominic Williams e o membro do conselho Gian Bochsler. Eftychios Theodorakis alegou que a empresa fez declarações falsas sobre seus tokens cripto ICP e vendeu milhões de dólares antes da queda de valor. O reclamante argumentou que foi enganado para manter tokens que perderam valor.

A ação indicou alegações de negligência, conversão, penalidades sob a lei da Califórnia, invasão de bens móveis, representação intencional falsa e violações da Lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

A juíza Araceli Martinez-Olguin concluiu que o tribunal não tinha jurisdição pessoal sobre Williams e Bochsler como indivíduos. A juíza não encontrou prova substancial para estabelecer que os acusados se aproveitaram intencionalmente de operar na Califórnia, apesar de venderem os tokens ICP através da exchange de cripto Coinbase baseada na Califórnia.

Sem jurisdição sobre as alegações RICO apenas apresentadas contra os autores, a juíza concluiu que o tribunal não poderia exercer jurisdição suplementar sobre as reivindicações restantes de direito estadual contra a DFINITY como empresa.