Na terça-feira, o juiz distrital dos EUA, James Donato, rejeitou uma ação coletiva contra a DFINITY, a empresa de criptomoedas por trás da Internet Computer (ICO). O juiz considerou o caso "prescrito" de acordo com o prazo de decadência de três anos da Lei de Valores Mobiliários.
O juiz federal decidiu que a DFINITY USA Research LLC e sua fundação matriz suíça rejeitaram as alegações de que enganaram investidores sobre uma oferta inicial de criptomoedas (ICO) de 2021. Jude Donato afirmou que os investidores não alegaram suficientemente a confiabilidade das fontes que acusavam funcionários da DFINITY de vender tokens, nem o nível de intenção de cometer fraude de valores mobiliários com detalhes suficientes para atender aos padrões de alegação mais rigorosos.
O juiz James Donato rejeita o processo contra a DFINITY por falta de tempestividade
Juiz da Califórnia rejeita ação de investidor da Dfinity por estar "prescrita" https://t.co/tByDDZhdyS
— John Morgan (@johnmorganFL) 27 de março de 2025
O juiz distrital dos EUA, James Donato, arquivou o processo contra a DFINITY em 25 de março. O juiz federal da Califórnia acatou o pedido de arquivamento da DFINITY após considerar o caso "prescrito" de acordo com o prazo de decadência de três anos da Lei de Valores Mobiliários. O juiz decidiu que as alegações dos investidores de que a empresa vendeu títulos não registrados excederam o prazo de decadência em um ano e seis meses.
O juiz Donato concordou com o argumento da empresa de que ofereceu tokens ICP ao público em fevereiro de 2017. Ele afirmou que as alegações colocavam o processo movido por investidores em agosto de 2021 fora do prazo legal. O residente da Califórnia, dent Ocampo, entrou com a ação “em nome de todos os investidores que compraram tokens do Internet Computer Project em ou após 10 de maio de 2021”.
Quando o processo foi instaurado, os demandantes e seu representante, atualmente o escritório Freedman Normand Friedland LLP (antigamente Roche Freedman), não apresentaram qualquer resposta aos argumentos do réu. O juiz da Califórnia também concluiu que os investidores não conseguiram comprovar suas alegações de fraude.
O juiz Donato rejeitou o argumento central dos demandantes de que o fundador da DFINITY, Dominic Williams, sabia e "necessariamente tinha conhecimento" sobre os problemas de distribuição de tokens simplesmente por causa de sua posição.
O caso foi encerrado após a decisão de terça-feira, pondo fim a uma contenciosa batalha judicial marcada por controvérsias em torno do advogado anterior dos demandantes. Kyle Roche, ex-sócio do extinto escritório de advocacia especializado em criptomoedas Roche Freedman, teria sido gravado vangloriando-se de usar litígios para obter informaçõesdentsobre empresas de criptomoedas.
Os fundadores da Roche Freedman recorreram à justiça após uma disputa judicial referente a US$ 60 milhões em tokens emitidos pela Ava Labs. Os reclamantes, representados pelo escritório de advocacia Selendy Gay PLLC após a substituição de seu advogado anterior, alegaram que a DFINITY manipulou o mercado de ativos digitais e inflacionou os preços dos tokens ICP após sua estreia na bolsa em maio de 2021.
O juiz Donato concedeu aos demandantes uma última oportunidade para emendar a queixa até 8 de abril e advertiu que o não cumprimento do prazo resultaria no arquivamento do processo, de acordo com as normas federais de processo civil.
A Arkham Intelligence publicou um relatório sobre o token ICP da DFINITY depois que analistas notaram que a queda de 90% no preço do token em seu primeiro mês foi altamente incomum. A plataforma de análise também observou que cerca de US$ 2 bilhões em tokens ICP foram transferidos para corretoras de criptomoedas por "prováveis endereços de insiders" após o lançamento do Genesis. A empresa argumentou que as transferências coincidiram com quedas notáveis no preço.
Os réus alegaram que os 469.213.710 tokens ICP disponibilizados durante o lançamento do Genesis da ICP foram "criados do nada" e vendidos em violação à Lei de Valores Mobiliários de 1933.
Juiz rejeita caso da DFINITY com base em parâmetros de jurisdição
Na terça-feira, 30 de abril de 2024, o Tribunal Distrital dos Estados Unidos também rejeitou uma ação judicial movida contra a DFINITY, seu fundador Dominic Williams e o membro do conselho Gian Bochsler. Eftychios Theodorakis alegou que a empresa fez declarações falsas sobre seus tokens criptográficos ICP e vendeu milhões de dólares antes da queda de valor. O reclamante argumentou que foi enganado e levado a manter tokens que perderam valor.
O processo judicial indicava alegações de negligência, apropriação indébita, penalidades sob a lei da Califórnia, invasão de propriedade móvel, deturpação intencional e violações da Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime Organizado (RICO).
A juíza Araceli Martinez-Olguin concluiu que o tribunal não tinha jurisdição pessoal sobre Williams e Bochsler individualmente. A juíza não encontrou provas substanciais que comprovassem que os acusados se aproveitaram intencionalmente da situação na Califórnia para operar, apesar de venderem os tokens ICP por meio da corretora de criptomoedas Coinbase, sediada na Califórnia.
Sem jurisdição apenas sobre as alegações de violação da Lei RICO imputadas aos demandantes, o juiz concluiu que o tribunal não poderia exercer jurisdição suplementar sobre as demais alegações de direito estadual contra a DFINITY enquanto empresa.
