Binance 因涉嫌违反消费者保护法在澳大利亚被起诉

澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 已对 Binance 澳大利亚衍生品公司提起法律诉讼，指控该加密货币交易平台将 500 多名零售客户错误地归类为批发投资者。. 

根据澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC) 的 新闻稿， Binance的错误分类据称剥夺了客户在澳大利亚金融法律下的重要消费者保护，引发了一场诉讼，这可能会对该平台在澳大利亚的运营产生重大影响。

该 诉讼 针对的是币安澳大利亚在2022年7月至2023年4月期间的行为，指控该平台错误地将505名散户投资者归类为批发客户。这505名客户占 Binance 澳大利亚用户总数的83​​%，他们被剥夺了澳大利亚法律赋予散户客户的重要消费者权益和保护。

Binance 澳大利亚的监管失职和违法行为

根据澳大利亚证券与投资委员会 (ASIC) 的规定，交易加密货币衍生品的零售客户依法有权获得产品披露声明 (PDS)、合规的争议解决机制以及目标市场认定 (TMD)。. 

然而，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）声称，该加密货币交易所未能提供这些保护措施，允许客户在缺乏适当保障的情况下交易高风险、投机性产品。据报道，许多客户因此遭受了重大经济损失。.

澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）的法律文件列举了该交易所涉嫌在相关期间犯下的几项主要违规行为。这些违规行为包括未能确保其金融服务高效、诚信、公平地提供，以及未能遵守其澳大利亚金融服务牌照的各项规定。. 

该加密货币交易所还因未对员工进行充分培训以处理合规事宜而受到审查。.

澳大利亚证券与投资委员会副主席莎拉·考特强调了违规行为的严重性，指出 Binance的“合规系统严重不足”，该平台使 500 多名客户面临不受监管的金融风险。. 

她强调，对这些零售客户分类处理不当，导致许多客户遭受了重大经济损失。.

澳大利亚证券与 Binance （ASIC）与币安澳​​大利亚公司关系紧张。

此次法律诉讼源于澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）对币安在澳大利亚金融服务业务的专项审查。2022年12月，该监管机构开始审查 Binance对客户的分类方式。. 

这导致澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）根据《2001年公司法》发出听证通知，旨在考虑暂停或吊销 Binance的澳大利亚金融服务（AFS）牌照。这家领先的加密货币交易所最终申请吊销牌照，ASIC于2023年4月批准了该申请。.

除了诉讼之外，澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）还一直在监督向受影响客户支付赔偿金。仅在2023年，该监管机构就促成了约1310万美元的赔偿金返还给那些被错误分类并被剥夺了消费者保护权益的客户。.

Binance 面临更多法律挑战

这起诉讼只是 Binance。这家加密货币交易所还与已倒闭的加密货币交易所FTX的遗产管理人陷入法律纠纷。去年11月，FTX 两家 公司 对币安及其首席执行官赵长鹏提起诉讼 ， Binance 在2021年达成的股份交易存在欺诈行为。

FTX 遗产管理人声称， Binance 赵长鹏等人将 FTX 20% 的股份以及其美国实体 West Realm Shires 18.4% 的股份出售回给 FTX，据称该交易由 FTX 的 Alameda Research 部门提供资金。. 

诉讼指控 Binance 利用 Binance代币和与美元挂钩的稳定币促成了这笔交易，总金额至少达 17.6 亿美元。. 

此外，这家加密货币交易所还在努力应对松鼠花生（Peanut the Squirrel）所有者马克·隆戈（Mark Longo）提出的知识产权盗窃指控，隆戈 声称 该交易所未经授权使用了他的商标。