La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) a lancé une action en justice contre Binance Australia Derivatives, accusant la plateforme de trading de crypto-monnaies d'avoir classé à tort plus de 500 clients de détail comme investisseurs grossistes.
Selon le communiqué de presse , la classification erronée de Binance
L' action en justice vise la conduite de l'échange crypto entre juillet 2022 et avril 2023, alléguant que la plateforme a classé à tort 505 investisseurs particuliers comme clients de gros. Ces 505 clients, représentant 83 % de Binance Australie, se sont vu refuser l'accès aux droits de consommation et aux protections cruciaux auxquels les clients de détail ont droit en vertu de la loi australienne.
Échecs réglementaires et violations de la loi de Binance Australie
Conformément aux lois de l'ASIC, les clients de détail négociant des produits dérivés cryptographiques ont légalement droit à une déclaration de divulgation du produit (PDS), à un accès à un système de résolution des litiges conforme et à une détermination du marché cible (TMD).
Cependant, ASIC affirme que l'échange cryptographique n'a pas réussi à fournir ces protections, permettant aux clients de négocier des produits spéculatifs à haut risque sans garanties appropriées. En conséquence, bon nombre de ces clients auraient subi d’importantes pertes financières.
Le dossier juridique de l'ASIC décrit plusieurs violations clés que l'échange aurait commises au cours de la période en question. Il s'agit notamment de ne pas garantir que ses services financiers étaient fournis de manière efficace, honnête et équitable et de ne pas se conformer aux conditions de sa licence australienne de services financiers.
L’échange cryptographique est également sous surveillance pour ne pas avoir suffisamment formé ses employés pour gérer les questions de conformité.
La vice-présidente de l'ASIC, Sarah Court, a souligné la gravité des violations, déclarant que les « systèmes de conformité de Binanceétaient terriblement inadéquats » et que la plateforme exposait plus de 500 clients à des risques financiers non réglementés.
Elle a souligné que la mauvaise gestion de la classification de ces clients de détail a contribué aux pertes financières importantes que beaucoup ont subies.
Les relations tendues entre ASIC et Binance Australie
L'action en justice fait suite à un examen ciblé par l'ASIC des opérations de services financiers australiens de l'échange cryptographique. En décembre 2022, le régulateur a commencé à examiner la classification des clients de Binance.
Cela a conduit à la publication d'un avis d'audience en vertu de la loi sur les sociétés de 2001, visant à envisager la suspension ou l'annulation de la licence australienne de services financiers (AFS) de Binance. Le principal échange de crypto-monnaie a finalement demandé l'annulation de la licence, ce que l'ASIC a accordé en avril 2023.
En plus du procès, l'ASIC a supervisé les paiements d'indemnisation aux clients concernés. Rien qu'en 2023, le régulateur a facilité le retour d'environ 13,1 millions de dollars à des clients mal classés et privés de protection des consommateurs.
Binance fait face à des défis juridiques supplémentaires
Le procès n'est que l'un des nombreux obstacles juridiques auxquels Binance . L’échange cryptographique est également impliqué dans une bataille juridique avec la succession de l’échange cryptographique effondré FTX. En novembre, FTX a intenté une action en justice contre Binance et son PDG, Changpeng Zhao, alléguant qu'un accord d'actions en 2021 entre les sociétés était frauduleux.
La succession de FTX affirme que Binance et Zhao, ainsi que d'autres, ont revendu une participation de 20 % dans FTX et une participation de 18,4 % dans son entité américaine, West Realm Shires, à la société dans le cadre d'une transaction qui aurait été financée par la division Alameda Research de FTX.
Le procès accuse Binance d'avoir facilité l'accord en utilisant les jetons d'échange de Binanceet le stablecoin indexé sur le dollar, pour un montant total d'au moins 1,76 milliard de dollars.
De plus, l'échange cryptographique tente également de repousser les allégations de vol de propriété intellectuelle du propriétaire de Peanut the Squirrel, Mark Longo, qui prétend que l'échange utilise sa marque sans autorisation.
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