Binance、豪州で消費者保護違反の疑いで訴訟

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、Binance Australia Derivativesに対して法的措置を開始し、暗号通貨取引プラットフォームが500人以上の小口顧客を大口投資家として誤分類したと非難している。 

ASICの プレスリリースによると、Binanceの誤分類により、顧客はオーストラリアの金融法に基づく重要な消費者保護を剥奪され、オーストラリアでの同プラットフォームの運営に重大な影響を及ぼす可能性のある訴訟を引き起こした。

この 法的措置 2022年7月から2023年4月までのBinance取引所の行動を対象としており、同プラットフォームが505人の小口投資家を大口顧客として誤分類したと主張している。この505人の顧客はBinance Australiaのユーザーベースの83％を占めており、オーストラリアの法律に基づき小口顧客が entitled（権利を持つ）重要な消費者権と保護から排除された。

Binance Australiaの規制違反と法的違反

ASICの法律によれば、暗号通貨デリバティブ製品を取引する小口顧客は、製品開示書（PDS）、コンプライアンス違反解決スキームへのアクセス、および対象市場決定（TMD）を法的に entitled（権利を持つ）。 

しかし、ASICは、暗号通貨取引所がこれらの保護を提供しなかったため、顧客が適切な保護なしで高リスクで投機的な製品を取引することを可能にしたと主張している。その結果、これらの顧客の多くが大幅な金銭的損失を被ったと報告されている。

ASICの法的提出文書には、取引所が問題期間中に犯したとされるいくつかの主要な違反が概説されている。これらには、金融サービスが効率的、誠実、公平に提供されることを確保しなかったこと、およびオーストラリア金融サービスライセンスの条件に準拠しなかったことが含まれる。 

また、暗号通貨取引所は、コンプライアンス事項を処理するために従業員を十分に訓練しなかったことでも注目を集めている。

ASICの副議長、サラ・コートは、違反の深刻さを強調し、Binanceの「コンプライアンスシステムは著しく不十分」であり、同プラットフォームが500人以上の顧客を規制されていない金融リスクにさらしたと述べた。 

彼女は、これらの小口顧客の分類の mishandling（不適切な扱い）が、多くの顧客が経験した大幅な金銭的損失に寄与したと強調した。

ASICとBinance Australiaの緊張関係

この法的措置は、ASICによる暗号通貨取引所のオーストラリア金融サービス業務への targeted review（集中的な審査）に続くものである。2022年12月、規制当局はBinanceの顧客分類の審査を開始した。 

これにより、2001年会社法に基づき、Binanceのオーストラリア金融サービス（AFS）ライセンスの停止または取消しを検討するための聴聞会通知が発行された。主要な暗号通貨取引所は最終的にライセンスの取消しを要求し、ASICは2023年4月にこれを許可した。

訴訟に加えて、ASICは影響を受けた顧客への補償支払いを監督している。2023年だけでも、規制当局は誤分類され、消費者保護を剥奪された顧客に約1,310万ドルの返還を仲介した。

Binanceは追加の法的課題に直面

この訴訟は、現在Binanceが直面しているいくつかの法的障壁の一つにすぎない。暗号通貨取引所は、倒産した暗号通貨取引所FTXの遺産と法的闘争にも巻き込まれている。11月、FTX は a 訴訟 BinanceおよびそのCEO、チェン・ザオ・チャオ（CZ）に対して、2021年の同社間の株式取引が詐欺的であると主張。

FTXの遺産は、Binanceとチャオ、ならびに他の人々が、FTXのAlameda Research部門によって資金提供された取引とされるものを通じて、FTXの20％の持分と米国の子会社West Realm Shiresの18.4％の持分を会社に戻したと主張している。 

訴訟は、BinanceがBinanceの取引トークンとドルペッグのステーブルコインを使用して、合計少なくとも17億6000万ドルの取引を支援したと非難している。 

さらに、暗号通貨取引所は、Peanut the Squirrelの所有者マーク・ロンゴからの知的財産権侵害の疑いにも対処しようとしている。彼は 報告されています 取引所が彼の商標を認可なしで使用したと主張。