Binance オーストラリアで消費者保護違反の疑いで提訴される

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、仮想通貨取引プラットフォームである Binance Australia Derivativesに対し、500人以上の個人顧客を卸売投資家として誤って分類したとして法的措置を開始した。. 

ASICの プレスリリース、 Binanceの誤分類は、オーストラリアの金融法に基づく重要な消費者保護を顧客から奪ったとされ、オーストラリアにおける同プラットフォームの事業運営に重大な影響を与える可能性のある訴訟につながった。

この 訴訟は 、2022年7月から2023年4月にかけての暗号資産取引所の行為を対象としており、同プラットフォームが505人の個人投資家を誤って卸売顧客として分類したと主張している。これらの505人の顧客は、 Binance オーストラリアのユーザーベースの83%を占めており、オーストラリアの法律で個人投資家が享受できる重要な消費者権利と保護へのアクセスを拒否された。

Binance オーストラリアの規制の失敗と法律違反

ASIC の法律により、暗号デリバティブ商品を取引する小売顧客は、商品開示声明 (PDS)、準拠した紛争解決制度へのアクセス、ターゲット市場決定 (TMD) を受ける法的権利を有します。. 

しかし、ASICは、仮想通貨取引所がこれらの保護を提供できなかったため、顧客が適切な安全対策を講じずに高リスクの投機的な商品を取引することを許可したと主張している。その結果、多くの顧客が多額の経済的損失を被ったと報じられている。.

ASICの法的提出書類には、問題の期間中に取引所が犯したとされるいくつかの主要な違反行為が概説されています。これには、金融サービスの効率的、誠実かつ公正な提供を怠ったこと、およびオーストラリア金融サービスライセンスの条件を遵守しなかったことが含まれます。. 

この暗号通貨取引所は、コンプライアンス問題に対処するための従業員の訓練が不十分であるとして、調査を受けている。.

ASICの副委員長サラ・コート氏は、 Binanceの「コンプライアンス体制はひどく不十分」であり、同プラットフォームは500人以上の顧客を規制されていない金融リスクにさらしていたと述べ、違反の重大性を強調した。. 

彼女は、これらの小売顧客の分類の取り扱いを誤ったことが、多くの人が経験した大きな経済的損失の一因になったと強調した。.

ASICと Binance オーストラリアの緊張関係

この法的措置は、オーストラリアの仮想通貨取引所Binanceの金融サービス事業に対するASIC（オーストラリア証券取引委員会）による重点的な調査を受けて行われたものです。2022年12月、ASICは Binanceの顧客分類の精査を開始しました。. 

これを受けて、2001年会社法に基づく聴聞通知が発行され、 Binanceのオーストラリア金融サービス（AFS）ライセンスの停止または取り消しを検討することが目的とされました。大手暗号資産取引所であるBinanceは最終的にライセンスの取り消しを申請し、ASICは2023年4月にこれを承認しました。.

ASICは訴訟に加え、影響を受けた顧客への補償金の支払いも監督してきました。2023年だけでも、ASICは誤分類され消費者保護を奪われた顧客に対し、約1,310万ドルの返還を促進しました。.

Binance さらなる法的課題に直面している

が直面している数々の法的ハードルの一つに過ぎません Binance。この仮想通貨取引所は、破綻した仮想通貨取引所FTXの遺産相続人との法廷闘争にも巻き込まれています。11月、FTXは 起こしました 訴訟 を を相手取り Binance 、2021年に両社間で行われた株式取引は詐欺的だったと主張して

FTXの遺産管理団体は、 Binance と趙氏が他の者らとともに、FTXの株式20%と米国法人ウェスト・レルム・シャイアーズの株式18.4%を、FTXのアラメダ・リサーチ部門が資金提供したとされる取引で同社に売却したと主張している。. 

訴訟では、 Binance Binanceの取引所トークンとドルに連動したステーブルコインを使って少なくとも17億6000万ドルの取引を促進したと非難されている。. 

さらに、この仮想通貨取引所は、ピーナッツ・ザ・リスの所有者であるマーク・ロンゴ氏からの知的財産権窃盗の疑惑をかわそうともしている 主張している 。ロンゴ氏は、この取引所が自分の商標を無断で使用していると