Федеральный суд США открывает путь для коллективного иска инвесторов HelbizCoin

В рамках важного юридического прецедента федеральный суд США дал добро на подачу коллективного иска к создателям HelbizCoin. Этот иск, который рассматривается уже почти три года, обвиняет итальянскую компанию по прокату электросамокатов HelBiz и ее партнеров в мошеннической деятельности и нарушении законодательства о ценных бумагах. 

Дело касается начального предложения монет (ICO), проведенного HelBiz в 2018 году, в ходе которого было собрано 38,6 миллиона долларов и выпущен токен ERC-20 с участием одного из основателей Ethereum, Энтони Ди Иорио. Эта статья исследует недавнее решение суда, предысторию дела и его последствия для индустрии криптовалют.

Предпосылки иска

Коллективный иск против Helbiz, ее генерального директора Сальваторе Палеллы и связанных с ней партнеров был первоначально подан в 2020 году и позже дополнен в марте 2022 года. В центре дела находится HelbizCoin, который инвесторы называют мошеннической схемой, охарактеризованной как «rug pull» (вывод ликвидности) и операция «pump-and-dump» (накачка и сброс). По их мнению, Helbiz делала ложные заявления и давала обещания, чтобы побудить людей покупать монеты, при этом большая часть средств, собранных во время ICO, якобы осталась у компании. Количество инвесторов достигает 20 000 человек.

Важным поворотным моментом стало утверждение в иске о том, что HelbizCoin является ценной бумагой согласно федеральному законодательству, что имеет значительные последствия для криптовалютного рынка. Иск не обошелся без трудностей: первоначально суд первой инстанции отклонил его в январе 2021 года, сославшись на прецедент Верховного суда 2010 года, который ограничивал действие федеральных законов о ценных бумагах пределами США. Однако дело было возобновлено в октябре 2021 года, когда Второй окружной апелляционный суд США признал решение судьи первой инстанции ошибочным.

Решение суда

1 сентября 2023 года окружной суд США для Южного округа Нью-Йорка вынес решение по делу HelbizCoin. Суд частично поддержал инвесторов, удовлетворив некоторые ходатайства об отклонении, но отклонив другие. Примечательно, что все претензии к определенным ответчикам, включая Paysafe, Skrill, Decentral и Alphabit, были отклонены из-за отсутствия личной юрисдикции над этими организациями. Некоторые претензии к оставшимся ответчикам, включая нарушение контракта, незаконное вмешательство и определенные ценные бумаги, также были отклонены за отсутствие оснований для иска.

Тем не менее, решение судьи Луиса Стэнтона подтвердило обоснованность претензий инвесторов по ряду пунктов. Суд установил, что истцы достаточно четко сформулировали претензии в отношении мошенничества, манипулирования ценами, нарушения законодательства о ценных бумагах и товарно-сырьевых рынках, а также нарушения Закона RICO (Закон о влиянии и коррупции в организациях) и неосновательного обогащения в отношении конкретных ответчиков.

Одним из наиболее значимых аспектов решения суда стало определение того, что токен ERC-20, выпущенный компанией Helbiz во время ICO, квалифицируется как ценная бумага в соответствии с федеральным законодательством. Это решение имеет серьезные последствия для классификации криптовалют и токенов и может создать прецедент для будущих дел, связанных с аналогичными вопросами.

Прозрачность блокчейна и доказательства

В эпоху, когда технология блокчейн ценится за прозрачность, дело HelbizCoin активно использовало реестр Ethereum для подтверждения претензий инвесторов. В жалобе были представлены многочисленные графики, демонстрирующие то, что инвесторы охарактеризовали как «спуфинг торгов» (фиктивные сделки) во время ICO. Кроме того, инвесторам, таким как Энтони Ди Иорио, были представлены доказательства наличия нескольких «Genesis-кошельков». Эти кошельки, по утверждениям, участвовали в аналогичных действиях в ICO, поддержанных Ди Иорио, включая EOS.

Майкл Кановиц, адвокат, представляющий интересы инвесторов, подчеркнул важность прозрачности блокчейна для выявления мошеннической деятельности. Он сравнил обнаружение нескольких genesis-кошельков с отпечатком пальца, указывающим на ограниченное число людей во всем мире. Кроме того, он отметил, что эти genesis-кошельки были замешаны в ICO, поддержанных Ди Иорио, что вызывает подозрения в скоординированных действиях.

Однако стоит отметить, что, хотя в жалобе утверждалось, что Ди Иорио, советник Helbiz, опубликовал ложные и вводящие в заблуждение заявления о ICO HelbizCoin в журнале Bitcoin Magazine, конкретных доказательств того, что он действительно сделал эти заявления, предоставлено не было. Суд счел этот вывод спекулятивным и, следовательно, недостаточным для установления факта распространения Ди Иорио ложной информации.

Заключение

Недавнее решение федерального суда разрешить рассмотрение коллективного иска к создателям HelbizCoin подчеркивает растущее внимание и юридические вызовы, с которыми сталкивается криптовалютная индустрия. Определение суда о том, что токен ERC-20, выпущенный во время ICO, квалифицируется как ценная бумага, может иметь далеко идущие последствия для регулирования криптовалют и токенов в Соединенных Штатах. Кроме того, дело демонстрирует роль прозрачности блокчейна в выявлении потенциальных мошеннических действий и подчеркивает необходимость правовой определенности в быстро меняющемся ландшафте цифровых активов.