Tribunal federal dos EUA abre caminho para ação coletiva de investidores HelbizCoin

Em um desenvolvimento legal significativo, um tribunal federal dos Estados Unidos deu luz verde a uma ação coletiva contra os criadores do HelbizCoin. Esta ação, que está em andamento há quase três anos, alega atividades fraudulentas e violações das leis de valores mobiliários pela empresa italiana de compartilhamento de patinetes elétricos HelBiz e seus parceiros. 

O caso centra-se numa oferta inicial de moedas (ICO) realizada pela HelBiz em 2018, durante a qual levantou $38,6 milhões e emitiu um token ERC-20 envolvendo um dos fundadores do Ethereum, Anthony Di Iorio. Este artigo aprofunda a decisão recente do tribunal, o contexto do caso e suas implicações para a indústria de criptomoedas.

Contexto do processo judicial

A ação coletiva contra a Helbiz, seu CEO Salvatore Palella e parceiros associados foi inicialmente apresentada em 2020 e posteriormente emendada em março de 2022. O cerne do caso gira em torno do HelbizCoin, que os investidores alegam ser um esquema fraudulento caracterizado como um “rug pull” e uma operação de “pump-and-dump”. Investidores, chegando a 20.000, sustentam que a Helbiz fez declarações e promessas falsas para induzir pessoas a comprar as moedas, com a maioria dos fundos levantados durante a ICO supostamente retidos pela empresa.

Em uma reviravolta notável, a ação alegou que o HelbizCoin era um valor mobiliário sob a lei federal, um ponto de controvérsia com implicações significativas para o mercado de criptomoedas. A ação não estava isenta de desafios, pois foi inicialmente arquivada por um juiz de tribunal inferior em janeiro de 2021, citando um precedente da Suprema Corte de 2010 que limitava o alcance das leis federais de valores mobiliários além das fronteiras dos EUA. No entanto, o caso foi revivido em outubro de 2021 quando o Tribunal de Apelações do 2º Circuito dos EUA considerou a decisão do juiz de tribunal inferior errônea.

Decisão do tribunal

Em 1 de setembro de 2023, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York decidiu sobre o caso HelbizCoin. O tribunal favoreceu parcialmente os investidores, concedendo algumas moções de arquivamento enquanto negava outras. Notavelmente, todas as alegações contra certos réus, incluindo Paysafe, Skrill, Decentral e Alphabit, foram arquivadas devido à falta de jurisdição pessoal sobre essas entidades. Algumas alegações contra os réus restantes, incluindo violação de contrato, interferência ilícita e certas alegações de valores mobiliários, também foram arquivadas por não declararem um caso.

No entanto, a decisão do Juiz Louis Stanton validou as alegações dos investidores em várias frentes. O tribunal encontrou que os autores da ação tinham adequadamente declarado alegações de fraude, manipulação de preços, violações das leis de valores mobiliários, leis de commodities, a Lei RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) e enriquecimento sem causa contra réus específicos.

Um aspecto particularmente consequente da decisão do tribunal foi sua determinação de que o token ERC-20 emitido pela HelBiz durante a ICO qualificava-se como um valor mobiliário sob a lei federal. Esta decisão tem implicações significativas para a classificação de criptomoedas e tokens, potencialmente estabelecendo um precedente para casos futuros envolvendo questões semelhantes.

Transparência da blockchain e evidências

Em uma era em que a tecnologia blockchain é celebrada por sua transparência, o caso HelbizCoin utilizou extensivamente o ledger Ethereum para apoiar as alegações dos investidores. A queixa incluía vários gráficos demonstrando o que os investidores caracterizaram como “spoof trading” durante a ICO. Além disso, evidências de múltiplas “Genesis wallets” foram apresentadas aos investidores iniciais como Anthony Di Iorio. Essas carteiras estavam supostamente envolvidas em comportamento semelhante em ICOs endossadas por Di Iorio, incluindo EOS.

Michael Kanovitz, o advogado que representa os investidores, enfatizou a importância da transparência da blockchain na descoberta de atividades fraudulentas. Ele comparou o encontro com várias carteiras gêmeas a uma impressão digital que aponta para um seleto grupo de indivíduos em todo o mundo. Além disso, ele observou que essas carteiras gêmeas estavam envolvidas em ICOs apoiadas por Di Iorio, levantando suspeitas de atividades coordenadas.

No entanto, vale mencionar que, embora a queixa alegasse que Di Iorio, um consultor da Helbiz, publicou declarações falsas e enganosas sobre a ICO HelbizCoin na Bitcoin Magazine, ela não forneceu evidências concretas de que ele realmente fez essas declarações. O tribunal considerou essa conclusão especulativa e, portanto, insuficiente para estabelecer que Di Iorio havia disseminado informações falsas.

Conclusão

A recente decisão do tribunal federal de permitir a ação coletiva contra os criadores da HelbizCoin destaca o crescente escrutínio e os desafios legais enfrentados pela indústria de criptomoedas. A determinação da decisão de que o token ERC-20 emitido durante a ICO se qualifica como um valor mobiliário pode ter implicações de longo alcance para a regulamentação de criptomoedas e tokens nos Estados Unidos. Além disso, o caso destaca o papel da transparência da blockchain na descoberta de possíveis atividades fraudulentas e enfatiza a necessidade de clareza legal no cenário em evolução dos ativos digitais.