Tribunal federal de EE. UU. allana el camino para la demanda colectiva de inversores de HelbizCoin

En un desarrollo legal significativo, un tribunal federal de Estados Unidos ha dado luz verde a una demanda colectiva contra los creadores de HelbizCoin. Esta demanda, que ha estado en curso durante casi tres años, alega actividades fraudulentas y violaciones de las leyes de valores por parte de la empresa italiana de patinetes eléctricos compartidos HelBiz y sus socios. 

El caso gira en torno a una oferta inicial de monedas (ICO) realizada por HelBiz en 2018, durante la cual recaudó 38,6 millones de dólares y emitió un token ERC-20 que involucraba a uno de los fundadores de Ethereum, Anthony Di Iorio. Este artículo profundiza en la decisión reciente del tribunal, los antecedentes del caso y sus implicaciones para la industria de las criptomonedas.

Antecedentes de la demanda

La demanda colectiva contra HelBiz, su CEO Salvatore Palella y los socios asociados se presentó inicialmente en 2020 y se enmendó posteriormente en marzo de 2022. El núcleo del caso gira en torno a HelbizCoin, que los inversores afirman que era un esquema fraudulento caracterizado como un «rug pull» y una operación de «pump-and-dump». Los inversores, que ascienden a hasta 20.000, sostienen que HelBiz hizo declaraciones y promesas falsas para inducir a las personas a comprar las monedas, y que la mayoría de los fondos recaudados durante la ICO fueron retenidos por la empresa.

En un giro notable, la demanda alegó que HelbizCoin era un valor bajo la ley federal, un punto de controversia con implicaciones significativas para el mercado de las criptomonedas. La demanda no estuvo exenta de desafíos, ya que fue desestimada inicialmente por un juez de un tribunal inferior en enero de 2021, citando un precedente de la Corte Suprema de 2010 que limitaba el alcance de las leyes federales de valores más allá de las fronteras de EE. UU. Sin embargo, el caso se reavivó en octubre de 2021 cuando el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. encontró errónea la decisión del juez del tribunal inferior.

Sentencia del tribunal

El 1 de septiembre de 2023, el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York dictaminó sobre el caso HelbizCoin. El tribunal favoreció parcialmente a los inversores, concediendo algunas mociones de desestimación mientras denegaba otras. Cabe destacar que todas las reclamaciones contra ciertos demandados, incluidos Paysafe, Skrill, Decentral y Alphabit, fueron desestimadas debido a la falta de jurisdicción personal sobre estas entidades. Algunas reclamaciones contra los demandados restantes, incluida la violación de contrato, interferencia ilícita y ciertas reclamaciones de valores, también fueron desestimadas por no presentar una causa de acción.

Sin embargo, la sentencia del juez Louis Stanton validó las reclamaciones de los inversores en varios frentes. El tribunal determinó que los demandantes habían presentado adecuadamente reclamaciones por fraude, manipulación de precios, violaciones de las leyes de valores, leyes de commodities, la Ley RICO (Ley de Organizaciones Influyentes y Corruptas) y enriquecimiento injusto contra demandados específicos.

Un aspecto particularmente consecuente de la decisión del tribunal fue su determinación de que el token ERC-20 emitido por HelBiz durante la ICO calificaba como un valor bajo la ley federal. Este fallo tiene implicaciones significativas para la clasificación de las criptomonedas y los tokens, potencialmente estableciendo un precedente para casos futuros que involucren problemas similares.

Transparencia y evidencia en la cadena de bloques

En una era en la que la tecnología blockchain es celebrada por su transparencia, el caso HelbizCoin utilizó extensamente el libro mayor de Ethereum para respaldar las reclamaciones de los inversores. La queja incluía múltiples gráficos que demostraban lo que los inversores caracterizaron como «operaciones de spoofing» durante la ICO. Además, se presentó evidencia de múltiples «billeteras Genesis» a inversores iniciales como Anthony Di Iorio. Se alegó que estas billeteras estaban involucradas en comportamientos similares en ICOs respaldadas por Di Iorio, incluido EOS.

Michael Kanovitz, el abogado que representa a los inversores, enfatizó la importancia de la transparencia de la cadena de bloques para descubrir actividades fraudulentas. Comparó encontrarse con múltiples billeteras Genesis con una huella digital que apunta a un selecto grupo de individuos a nivel mundial. Además, señaló que estas billeteras Genesis estaban implicadas en ICOs apoyadas por Di Iorio, lo que levantaba sospechas de actividades coordinadas.

Sin embargo, cabe mencionar que, si bien la queja alegaba que Di Iorio, un asesor de HelBiz, publicó declaraciones falsas y engañosas sobre la ICO de HelbizCoin en Bitcoin Magazine, no proporcionó evidencia concreta de que realmente hubiera hecho estas declaraciones. El tribunal consideró esta conclusión especulativa y, por lo tanto, insuficiente para establecer que Di Iorio hubiera difundido información falsa.

Conclusión

La reciente decisión del tribunal federal de permitir la demanda colectiva contra los creadores de HelbizCoin subraya la creciente escrutinio y los desafíos legales que enfrenta la industria de las criptomonedas. La determinación del fallo de que el token ERC-20 emitido durante la ICO califica como un valor puede tener implicaciones de gran alcance para la regulación de las criptomonedas y los tokens en Estados Unidos. Además, el caso destaca el papel de la transparencia de la cadena de bloques para descubrir posibles actividades fraudulentas y enfatiza la necesidad de claridad legal en el panorama en evolución de los activos digitales.