Las autoridades estadounidenses intensificarán su vigilancia sobre la industria de las criptomonedas en 2023

Después de que el bloque génesis de Bitcoininiciara una transformación dinámica de los servicios financieros y otras industrias con la introducción de la tecnología blockchain hace 14 años, las autoridades estadounidenses ahora están invirtiendo más tiempo en comprender las criptomonedas y sus potenciales consecuencias económicas.

El 14 de diciembre, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) llevó a cabo su primera consulta de agenda con inversores en cinco años para debatir los nuevos requisitos contables y de divulgación para las entidades que poseen criptoactivos en sus estados financieros. Se espera que estas regulaciones se publiquen durante el primer semestre de 2023.

La SEC monitoreará agresivamente el mercado de criptomonedas

Hace unos días, la SEC envió una carta a las empresas del sector de las criptomonedas alertándolas sobre los recientes acontecimientos e instándolas a considerar la posibilidad de incluir información sobre estos cambios en sus informes. Sin embargo, esto podría incluir descripciones de las actividades comerciales, factores de riesgo y el análisis y la discusión de la gerencia dentro de sus documentos.

Según Mark Kornfeld, accionista especializado en fraude financiero y valores del bufete de abogados Buchanan Ingersol and Rooney, muchos actores de los sectores de las criptomonedas y las finanzas se verán significativamente afectados por estos cambios. «Se prevé que las modificaciones tengan ramificaciones macro y microscópicas en los mercados monetarios, no solo en general, sino también, en particular, en el ámbito de las criptomonedas», declaró Kornfeld. El abogado continuó:

En primer lugar, la Comisión, al igual que lo hizo tras la divulgación mundial del esquema Ponzi de Madoff, supervisará rigurosamente y realizará, con el tiempo, exámenes regulatorios exhaustivos de miles (si no más) de personas que operan en este sector y sus alrededores. Todos los actores del mercado deberían anticipar y esperar un aumento considerable de los procedimientos de cumplimiento regulatorio por parte de la Comisión, así como continuos desafíos legales a su autoridad jurisdiccional.

El IRS une fuerzas con empresas de criptomonedas para combatir el ciberdelito

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está intensificando su escrutinio sobre las criptomonedas, y su división de Investigación Criminal ha contratado a cientos de nuevos agentes para investigar los activos digitales y los delitos cibernéticos. Además, el IRS busca colaborar con las empresas de criptomonedas en una "relación simbiótica" para combatir los delitos financieros. Su equipo incluye científicos de datos dedicados exclusivamente a este propósito, que destinan recursos a descifrar la red de actividades delictivas que se esconde en el mundo de los activos virtuales.

Los legisladores estadounidenses enfrentan una creciente presión para crear un código regulatorio para las criptomonedas de manera preventiva, gracias al colapso del intercambio de criptomonedas FTX en noviembre pasado, lo que sin duda conducirá a una supervisión más estricta en el mundo de las criptomonedas el próximo año y en adelante.

Si bien algunos creen que el resultado de estos cambios será más beneficioso en el futuro, Kornfeld afirmó: "Esperamos ver una atmósfera mucho más estricta y visible con mayor estabilidad del mercado, mejor protección para los inversores y seguridad del consumidor, ya que esta industria había sido aparentemente opaca antes"