Las autoridades de EE. UU. intensificarán su vigilancia de la industria de las criptomonedas en 2023

Después de que el bloque génesis de Bitcoin iniciara una agitación dinámica de los servicios financieros y otras industrias con la introducción de la tecnología blockchain hace 14 años, las autoridades de EE. UU. ahora están invirtiendo más tiempo en comprender las criptomonedas y sus posibles consecuencias económicas.

El 14 de diciembre, el Financial Accounting Standards Board (FASB) llevó a cabo su primera consulta de agenda con inversores en cinco años para discutir nuevos requisitos de contabilidad y divulgación para las entidades que mantienen activos criptográficos en sus estados financieros. Se espera que estas regulaciones anticipadas se publiquen dentro de la primera mitad de 2023.

La SEC monitoreará agresivamente el mercado de criptomonedas

Hace unos días, la SEC emitió una carta a las empresas en los mercados de criptomonedas alertándolas de los desarrollos recientes y exhortándolas a considerar agregar divulgaciones sobre estos cambios en sus presentaciones. Sin embargo, esto podría incluir descripciones comerciales, factores de riesgo y la discusión y análisis de la gestión dentro de sus documentos.

Según Mark Kornfeld, accionista especializado en valores y fraude financiero en el bufete de abogados Buchanan Ingersol and Rooney, muchos actores tanto de la industria de las criptomonedas como de la financiera se verán significativamente afectados por estos cambios. «Se predice que las modificaciones tendrán ramificaciones macrocósmicas y microcósmicas en los mercados monetarios, no solo en general, sino también, particularmente, dentro de la esfera de las criptomonedas», declaró Kornfeld. El abogado continuó:

En primer lugar, la Comisión, al igual que lo hizo después de que el esquema Ponzi de Madoff fuera revelado al mundo, monitoreará agresivamente y realizará exámenes regulatorios completos de, en el transcurso del tiempo, miles (si no más) entidades que operan en y alrededor de este espacio. Todos en el mercado deben anticipar razonablemente y esperar plenamente un aumento considerable en los procedimientos de aplicación regulatoria por parte de la Comisión, así como desafíos legales continuos a la autoridad jurisdiccional de la Comisión.

El IRS se une a las empresas de criptomonedas para combatir el cibercrimen

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) está intensificando su escrutinio de las criptomonedas, con su división de Investigación Criminal ahora contratando a cientos de nuevos agentes para perseguir activos digitales y cibercrimen. Además, el IRS tiene como objetivo unirse a las empresas de criptomonedas en una «relación simbiótica» para combatir el crimen financiero. Su equipo incluye científicos de datos dedicados exclusivamente a este propósito, asignando recursos para descifrar la red de actividad criminal incrustada en el mundo de los activos virtuales.

Los legisladores de EE. UU. enfrentan una creciente presión para crear un código regulatorio para las criptomonedas de manera preventiva, gracias al colapso del exchange de criptomonedas FTX en noviembre pasado, lo que sin duda conducirá a una supervisión más estricta en el mundo de las criptomonedas el próximo año y más allá.

Aunque algunos creen que el resultado de estos cambios será más beneficioso en el futuro, Kornfeld declaró: «Esperamos ver un ambiente mucho más estricto y visible con una mayor estabilidad del mercado, una mejor protección para los inversores y seguridad para los consumidores, ya que esta industria había sido aparentemente opaca antes».