米国連邦裁判所がHelbizCoin投資家の集団訴訟への道を開く

著者

Haseeb Shaheen 3分で読了公開 4月 2023日

米連邦裁判所、HelbizCoin 投資家の集団訴訟を認める判決を下す

米国連邦裁判所、詐欺および証券法違反を理由にHelbizCoin創設者に対する集団訴訟を承認。
裁判所の判決により、HelbizのERC-20トークンは有価証券と見なされ、将来の暗号通貨規制に影響を与える可能性がある。ブロックチェーンの透明性がこの事件において重要な役割を果たした。

重要な法的展開として、米国連邦裁判所はHelbizCoinの作成者に対する集団訴訟を承認しました。この訴訟はほぼ3年にわたり行われており、イタリアの電動スクーターシェアリング会社HelBizとそのパートナーによる詐欺的行為および証券法違反を告発しています。

この事件の中心は、2018年にHelBizによって行われた初期コインオファリング（ICO）にあり、この際に3,860万ドルを調達し、イーサリアムの創設者の1人であるアンソニー・ディ・イリオを含むERC-20トークンを発行しました。この記事では、裁判所の最近の決定、事件の背景、およびそれが暗号通貨業界に与える影響について掘り下げています。

訴訟の背景

Helbiz、そのCEOのサロバトール・パレラ、および関連するパートナーに対する集団訴訟は、2020年に最初に提起され、2022年3月に修正されました。事件の核心はHelbizCoinにあり、投資家はこれが「ラグプル」および「パンプ・アンド・ダンプ」作戦として特徴づけられる詐欺的なスキームであったと主張しています。最大2万人の投資家は、Helbizが人々に入札を促すために虚偽の声明と約束を行ったと主張し、ICOで調達された資金の大部分が会社によって保持されたと主張しています。

注目すべき転換点として、訴訟はHelbizCoinが連邦法の下で証券であると主張しました。これは暗号通貨市場に大きな影響を与える可能性のある論争の的でした。訴訟には課題もあり、2021年1月に下級裁判所の裁判官が、連邦証券法が米国国境を超えて及ぶ範囲を制限した2010年の最高裁判所の先例を引用して訴訟を却下しました。しかし、2021年10月、米国第2巡回控訴裁判所は下級裁判所の裁判官の決定が誤りであると見なし、事件が再開されました。

裁判所の判決

2023年9月1日、米国南部ニューヨーク地区連邦地方裁判所は、HelbizCoin事件について判決を下しました。裁判所は投資家の一部を支持し、いくつかの訴え却下動議を認める一方で、他の動議を却下しました。特に、ペイセーフ、スクイール、デセントラル、アルファビットを含む特定の被告に対するすべての請求は、これらのエンティティに対する個人的管轄権の欠如により却下されました。契約違反、不法行為による干渉、および特定の証券請求を含む、残りの被告に対する一部の請求も、請求を適切に主張しなかったため却下されました。

しかし、ルイス・スタントンの裁判官の判決は、投資家の主張をさまざまな側面で検証しました。裁判所は、原告が特定の被告に対する詐欺、価格操作、証券法違反、商品法違反、RICO（組織的犯罪組織による影響および腐敗行為の禁止）法違反、および不当利得の主張を適切に主張したと finding しました。

裁判所の決定の特に重要な側面の1つは、HelbizがICO中に発行したERC-20トークンが連邦法の下で証券とみなされるという決定でした。この判決は、暗号通貨やトークンの分類に大きな影響を与え、同様の問題を含む将来の事件の先例を設定する可能性があります。

ブロックチェーンの透明性と証拠

ブロックチェーン技術が透明性のために称賛される時代において、HelbizCoin事件ではイーサリアムの台帳が投資家の主張を支えるために広範に使用されました。訴状には、投資家がICO中の「スプーフィング取引」と特徴づけたものを示す複数のチャートが含まれていました。さらに、アンソニー・ディ・イリオのような初期投資家に対して複数の「ジェネシスウォレット」の証拠が提出されました。これらのウォレットは、ディ・イリオが支援したEOSを含むICOでも同様の行為に関与していたとされています。

投資家を代表する弁護士マイケル・カノヴィッツ氏は、詐欺行為の解明におけるブロックチェーンの透明性の重要性を強調しました。彼は、複数のジェネシスウォレットに出会うことは、世界中の限られた個人を指し示す指紋に似ていると例えました。さらに、彼はこれらのジェネシスウォレットがディ・イリオが支援したICOに関与していたことに言及し、調整された活動の疑いを raising しました。

しかし、Helbizのアドバイザーであるディ・イリオがBitcoin MagazineでHelbizCoin ICOに関する虚偽かつ誤解を招く声明を発表したと訴状で主張しながらも、彼が実際にこれらの声明を出したという具体的な証拠は提供されませんでした。裁判所はこの結論を推測的であり、ディ・イリオが虚偽の情報を拡散したことを確立するには不十分であると見なしました。

結論

HelbizCoinの作成者に対する集団訴訟を認めた最近の連邦裁判所の決定は、暗号通貨業界が直面する増加する監視と法的課題を強調しています。ICO中に発行されたERC-20トークンが証券とみなされるという判決の決定は、米国における暗号通貨やトークンの規制に広範な影響を与える可能性があります。さらに、この事件は、潜在的な詐欺行為を解明するにおけるブロックチェーンの透明性の役割を浮き彫りにし、デジタル資産の進化し続ける状況における法的明確さの必要性を強調しています。

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