Le tribunal fédéral américain ouvre la voie à une action collective au nom des investisseurs HelbizCoin

Dans un développement juridique majeur, un tribunal fédéral des États-Unis a donné son feu vert à une action collective contre les créateurs de HelbizCoin. Cette action, qui dure depuis près de trois ans, allègue des activités frauduleuses et des violations des lois sur les valeurs mobilières par la société italienne de partage de trottinettes électriques HelBiz et ses partenaires. 

L'affaire porte sur une offre initiale de pièces (ICO) réalisée par HelBiz en 2018, au cours de laquelle elle a levé 38,6 millions de dollars et émis un jeton ERC-20 impliquant l'un des fondateurs d'Ethereum, Anthony Di Iorio. Cet article examine la décision récente du tribunal, l'arrière-plan de l'affaire et ses implications pour l'industrie des cryptomonnaies.

Contexte du procès

L'action collective contre Helbiz, son PDG Salvatore Palella et les partenaires associés a été initialement déposée en 2020 et modifiée en mars 2022. Le cœur de l'affaire tourne autour de HelbizCoin, que les investisseurs affirment être un schéma frauduleux caractérisé comme un « rug pull » et une opération de « pump-and-dump ». Les investisseurs, au nombre de jusqu'à 20 000, soutiennent que HelBiz a fait de fausses déclarations et promesses pour inciter les gens à acheter les pièces, la plupart des fonds levés lors de l'ICO ayant été prétendument conservés par l'entreprise.

Dans un twist notable, l'action alléguait que HelbizCoin était un titre financier en vertu de la loi fédérale, un point de contention avec des implications significatives pour le marché des cryptomonnaies. L'action n'était pas sans défis, car elle a initialement été rejetée par un juge de première instance en janvier 2021, citant un précédent de la Cour suprême de 2010 qui limitait la portée des lois fédérales sur les valeurs mobilières au-delà des frontières américaines. Cependant, l'affaire a été relancée en octobre 2021 lorsque le 2e Circuit d'appel des États-Unis a jugé la décision du juge de première instance erronée.

Décision du tribunal

Le 1er septembre 2023, le tribunal fédéral des États-Unis pour le district sud de New York a statué sur l'affaire HelbizCoin. Le tribunal a partiellement donné raison aux investisseurs, accordant certaines demandes de rejet tout en en rejetant d'autres. Fait notable, toutes les accusations contre certains défendeurs, y compris Paysafe, Skrill, Decentral et Alphabit, ont été rejetées en raison d'un manque de juridiction personnelle sur ces entités. Certaines accusations contre les défendeurs restants, y compris la rupture de contrat, l'ingérence délictuelle et certaines accusations en matière de valeurs mobilières, ont également été rejetées pour défaut d'exposition de cause.

Cependant, la décision du juge Louis Stanton a validé les réclamations des investisseurs sur divers fronts. Le tribunal a estimé que les plaignants avaient correctement exposé des réclamations pour fraude, manipulation des prix, violations des lois sur les valeurs mobilières, lois sur les matières premières, la loi RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations) et enrichissement sans cause contre des défendeurs spécifiques.

Un aspect particulièrement conséquent de la décision du tribunal a été sa détermination selon laquelle le jeton ERC-20 émis par HelBiz lors de l'ICO qualifié de titre financier en vertu de la loi fédérale. Cette décision a des implications significatives pour la classification des cryptomonnaies et des jetons, potentiellement en établissant un précédent pour les affaires futures impliquant des questions similaires.

Transparence de la blockchain et preuves

À une époque où la technologie blockchain est célébrée pour sa transparence, l'affaire HelbizCoin a largement utilisé le registre Ethereum pour soutenir les réclamations des investisseurs. La plainte comprenait plusieurs graphiques démontrant ce que les investisseurs ont caractérisé comme du « spoof trading » pendant l'ICO. De plus, des preuves de plusieurs « portefeuilles Genesis » ont été présentées aux investisseurs initiaux comme Anthony Di Iorio. Ces portefeuilles étaient prétendument impliqués dans des comportements similaires dans les ICO soutenues par Di Iorio, y compris EOS.

Michael Kanovitz, l'avocat représentant les investisseurs, a souligné l'importance de la transparence de la blockchain dans la découverte d'activités frauduleuses. Il a comparé la rencontre de plusieurs portefeuilles Genesis à une empreinte digitale qui pointe vers un petit nombre d'individus dans le monde. De plus, il a noté que ces portefeuilles Genesis étaient impliqués dans des ICO soutenues par Di Iorio, soulevant des soupçons d'activités coordonnées.

Cependant, il convient de mentionner que bien que la plainte allègue que Di Iorio, un conseiller de HelBiz, a publié de fausses et trompeuses déclarations sur l'ICO HelbizCoin dans Bitcoin Magazine, elle n'a pas fourni de preuves concrètes qu'il avait effectivement fait ces déclarations. Le tribunal a jugé cette conclusion spéculative et donc insuffisante pour établir que Di Iorio avait diffusé de fausses informations.

Conclusion

La récente décision du tribunal fédéral permettant l'action collective contre les créateurs de HelbizCoin souligne l'attention croissante et les défis juridiques auxquels fait face l'industrie des cryptomonnaies. La détermination de la décision selon laquelle le jeton ERC-20 émis lors de l'ICO qualifié de titre financier peut avoir des implications à grande échelle pour la régulation des cryptomonnaies et des jetons aux États-Unis. De plus, l'affaire met en évidence le rôle de la transparence de la blockchain dans la découverte d'activités frauduleuses potentielles et souligne la nécessité d'une clarté juridique dans le paysage évolutif des actifs numériques.