Банк Signature Bank отмыл миллионы до своего крахаВнезапное закрытие Signature Bank вызвало шок во всей финансовой индустрии. Стало очевидно, что американские регуляторы расследовали операции банка с клиентами, работающими с криптовалютами, еще до его ареста в минувшие выходные.
Анонимные источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что Министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам изучают, принял ли нью-йоркский банк адекватные меры для предотвращения потенциального отмывания денег, тщательно проверяя открытие счетов и отслеживая транзакции на предмет признаков преступности.
Расследование предполагаемых нарушений со стороны Signature Bank
Signature Bank был известен своим дружелюбным отношением к криптовалютам, предоставляя кредиты компаниям, работающим в сфере цифровых активов, и содействуя операциям по конвертации криптовалюты в фиатную валюту через свою сеть Signet.
Тем не менее, предполагаемые нарушения находились под следствием еще до внезапного закрытия банка, что сделало его третьим банком, закрывшимся за неделю, и третьим по величине банкротом в истории США.
Несмотря на расследования, Signature Bank, его сотрудники и руководители не были обвинены в каких-либо правонарушениях. Против банка и его бывших руководителей был подан коллективный иск, в котором утверждается, что они заявляли о финансовойtronбанка всего за несколько дней до его закрытия.
Регуляторы запрещают криптокомпаниям доступ к банковским услугам
Эксперты отрасли предполагают, что закрытие Signature Bank является частью тенденции, когда регулирующие органы ограничивают доступ к банковским услугам для криптовалютных компаний.
Хотя Департамент финансовых услуг Нью-Йорка отрицает, что решение о закрытии банка как-либо связано с криптовалютами, инсайдеры указывают на недавние заявления регулирующих органов, которые свидетельствуют о фактическом запрете на операции со всеми криптовалютными компаниями.
Закрытие Signature Bank стало неожиданностью для многих, в том числе и для тех, кто там работал. Благодаря своему подходу, ориентированному на криптовалюты, банк заслужил репутацию лидера в этой сфере.
Однако проведенные расследования и последующее закрытие компании выявили трудности, с которыми сталкиваются криптовалютные компании при доступе к традиционным финансовым услугам.
Неясно, когда начались расследования и какое влияние, если таковое имелось, они оказали на недавнее решение регулирующих органов штата Нью-Йорк о закрытии банка.
Несмотря на неопределенность, закрытие Signature Bank ясно дало понять, что регулирующие органы внимательно изучают деятельность, связанную с криптовалютами, и готовы принять меры, если сочтут, что существуют риски отмывания денег или других финансовых преступлений.
Закрытие Signature Bank вызвало опасения по поводу доступа криптовалютных компаний к традиционным финансовым услугам. Пока неизвестно, последуют ли примеру Signature Bank другие банки, но ясно, что регулирующие органы внимательно следят за отраслью и готовы принять меры в случае необходимости.
