Дискуссия продолжается: следует ли FTX раскрывать имена потребителей?

Кевин Кофски, партнер Perella Weinberg Partners, дал показания в ходе продолжающейся дискуссии вокруг раскрытия имен пользователей ныне не существующей криптовалютной биржи FTX, утверждая, что это помешает усилиям по возвращению активов и снизит их стоимость. Несмотря на призывы СМИ к публичному раскрытию информации, ведущие кредиторы предпочли анонимность. Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор FTX, обвиняется во многих финансовых преступлениях.

Средства массовой информации выступают за публичное раскрытие имен кредиторов FTX

Согласно сообщениям ведущих СМИ, дебаты о том, следует ли раскрывать имена клиентов обанкротившейся криптовалютной биржи FTX, продолжаются. Кевин Кофски, партнер инвестиционной компании Perella Weinberg Partners, заявил на слушаниях 8 июня, что раскрытие имен клиентов помешает закрытой бирже собрать и продать активы для погашения долгов перед кредиторами.

Задача по началу продажи FTX, которая внезапно и неожиданно объявила о банкротстве в ноябре, была поручена компании Perella Weinberg. Кофски подчеркнул свою позицию во время слушаний в Уилмингтоне, штат Делавэр, утверждая, что стоимость снизится из-за раскрытия имен компаний, независимо от того, какая организация за это отвечает.

По словам Кофски, раскрытие имен клиентов помешало бы должникам оптимизировать текущую стоимость своих активов. Ранее FTX заявляла, что раскрытие имен кредиторов может привести к утечке конфиденциальной информации и поставить под угрозу их безопасность. Среди других известных СМИ, таких как New York Times, Dow Jones, Bloomberg и Financial Times, выступали за обнародование имен должников FTX. 

В январе в судебных документах были раскрыты данные об институциональных кредиторах, в число которых вошли такие компании, как Apple, Netflix и Coinbase. Однако сумма задолженности 9,6 миллионов отдельных клиентов перед обанкротившейся биржей до сих пор не определена. По оценкам, 50 крупнейших кредиторов FTX должны компании 3,1 миллиарда долларов и неоднократно заявляли суду, что предпочитают оставаться анонимными. 

Крах FTX в прошлом году широко освещался в СМИ. Прокуратура утверждает, что управление биржей было преступно неправомерным, и в декабре был задержан Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор и соучредитель. Отдел по борьбе со сложными мошенничествами и киберпреступностью Южного округа Нью-Йорка первоначально предъявил восемь обвинений в финансовых преступлениях опальному криптомаршу, известному как SBF.

После того как в январе он заявил о своей невиновности, в феврале ему были предъявлены дополнительные обвинения. Теперь ему предъявлено 13 обвинений, в том числе в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи и сговоре с целью обмана США, а также в нарушении правил финансирования избирательных кампаний.

FTX отказала в предоставлении дальнейшей защиты должникам и акционерам из Великобритании, ЕС и Японии

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель компании, заявил о своей невиновности по обвинениям в мошенничестве в отношении инвесторов и использовании средств клиентов для финансирования опасных сделок в своей криптовалютной хедж-фондовой компании Alameda Research, дорогостоящих приобретений недвижимости и пожертвований на политические кампании. Три бывших FTX признали себя виновными по обвинениям в мошенничестве и сотрудничают с властями.

В январе Дорси вынес решение, разрешающее FTX в течение 90 дней не включать в судебные документы личныеdentлюбых потребителей, а также адреса и электронные адреса клиентов, не являющихся физическими лицами. Кроме того, он разрешил FTX навсегда скрыватьdentданные и электронные адреса конкретных должников и акционеров.

Согласно сообщению Economictimesсудья утвердил окончательное засекречивание личных данныхdentимен клиентов для учреждений на 90 днейdent9 июня

Однако Дорси отказался и дальше разрешать FTX скрывать имена конкретных должников или акционеров,dentв Соединенном Королевстве или других странах Европейского союза и защищенных Общим регламентом по защите данных (GDPR), инициативой по защите прав потребителей. FTX запросила аналогичное отношение к тем, на кого распространяются японские правила защиты персональных данных.

По словам Дорси, компания FTX не предоставила никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что этим лицам, находящимся за границей, может быть причинен вред или что FTX может столкнуться с санкциями, если их имена будут обнародованы в ответ на возражения американского управляющего.

Кроме того, Дорси отклонил требование юридической команды о сохранении анонимности членов специальной комиссии, состоящей из клиентов, не являющихся гражданами США. Он постановил, что если комиссия желает участвовать в деле,dentее членов должны быть обнародованы.

Согласно отредактированным судебным документам, в состав специального комитета входят 35 членов, а их финансовые интересы в FTX в диапазоне от 64 434 до 1,5 миллиарда долларов. По словам Дорси, некоторые члены могут решить покинуть комитет в свете его решения.