Дебаты продолжаются: следует ли FTX раскрывать имена потребителей?

Кевин Кофски, партнер Perella Weinberg Partners, выступил в ходе продолжающихся дискуссий о раскрытии имен пользователей на ныне несуществующей криптобирже FTX, утверждая, что это затруднит усилия по возврату активов и снизит их стоимость. Несмотря на призывы СМИ к публичному раскрытию, крупнейшие кредиторы предпочли сохранить анонимность. Сэм Бэнкман-Фрид, генеральный директор FTX, обвиняется во многих финансовых преступлениях.

СМИ выступают за публичное раскрытие имен кредиторов FTX

Согласно сообщениям ведущих СМИ, дебаты о том, следует ли раскрывать имена потребителей на несуществующей криптовалютной бирже FTX, продолжаются. Кевин Кофски, партнер инвестиционной фирмы Perella Weinberg Partners, выступил на слушаниях 8 июня, заявив, что раскрытие имен клиентов затруднит усилия закрытой биржи по сбору и продаже активов для выплаты кредиторам.

Задача начала продажи FTX, которая внезапно и неожиданно объявила о банкротстве в ноябре, была поручена Perella Weinberg. Кофски подчеркнул свою позицию во время слушаний в Уилмингтоне (Делавэр), утверждая, что стоимость снизится из-за раскрытия имен, независимо от организации, ответственной за это.

По словам Кофски, раскрытие имен клиентов затруднит способность должников оптимизировать текущую стоимость их активов. FTX ранее утверждала, что раскрытие имен их кредиторов может раскрыть конфиденциальную информацию и поставить под угрозу их безопасность. Такие известные СМИ, как The New York Times, Dow Jones, Bloomberg и Financial Times, выступали за публичное раскрытие имен должников FTX. 

Институциональные кредиторы, включая такие компании, как Apple, Netflix и Coinbase, были раскрыты в судебных документах в январе. Однако сумма, которую должны 9,6 млн уникальных клиентов несостоявшейся бирже, все еще определяется. Топ-50 кредиторов FTX должны компании примерно 3,1 млрд долларов и неоднократно заявляли суду, что предпочитают оставаться анонимными. 

Крах FTX в прошлом году широко освещался в СМИ. Прокуроры утверждают, что биржа управлялась преступным образом, а генеральный директор и соучредитель Сэм Бэнкман-Фрид был задержан в декабре. Сложная группа по мошенничеству и киберпреступности Южного округа Нью-Йорка изначально выдвинула восемь обвинений в финансовых преступлениях против опального крипто-магната, известного как SBF.

После того как он признал себя невиновным в январе, в феврале ему были предъявлены дополнительные обвинения. Теперь он сталкивается с 13 обвинениями, включая сговор с целью совершения почтового мошенничества и сговор с целью мошенничества против США, а также нарушение правил финансирования избирательных кампаний.

FTX отказала в продолжении защиты для должников и акционеров из Великобритании, ЕС и Японии

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель компании, признал себя невиновным по обвинениям в мошенничестве с инвесторами и использовании средств клиентов для поддержки опасных сделок в своей хедж-фондовой компании по торговле криптовалютами Alameda Research, дорогих покупок недвижимости и пожертвований на политические кампании. Три бывших руководителя FTX признали вину по обвинениям в мошенничестве и сотрудничают с властями.

В январе Дорси вынес решение, разрешающее FTX в течение 90 дней исключать из судебных документов идентификационные данные любых потребителей, а также адреса и адреса электронной почты клиентов, не являющихся физическими лицами. Кроме того, он разрешил FTX постоянно скрывать идентификационные данные и адреса электронной почты конкретных должников и акционеров.

Согласно сообщению Economictimes, судья одобрил постоянную засекреченность идентификационных данных конкретных клиентов и дополнительный 90-дневный период конфиденциальности имен клиентов для учреждений 9 июня.

Однако Дорси отказался разрешить FTX продолжать скрывать имена конкретных должников или акционеров, которые являются резидентами Соединенного Королевства или других стран Европейского Союза и защищены Общим регламентом по защите данных (GDPR), инициативой по защите прав потребителей. FTX запросила аналогичное отношение для тех, кто подпадает под действие японских законов о конфиденциальности данных.

Согласно Дорси, FTX не предоставила никаких доказательств в поддержку утверждения о том, что лица за рубежом могут пострадать или что FTX может столкнуться с санкциями, если их имена станут публичными в ответ на возражение доверенного лица США.

Кроме того, Дорси отклонил требование юридической команды о сохранении анонимности членов ad hoc комитета непольских клиентов. Он постановил, что если комитет желает участвовать в деле, личности его членов должны быть раскрыты публично.

Согласно засекреченным судебным документам, в состав ad hoc комитета входят 35 членов, чьи финансовые интересы в FTX оцениваются от 64 434 до 1,5 млрд долларов. Согласно словам Дорси, некоторые члены могут решить уйти в свете его решения.