O debate persiste: a FTX deveria divulgar os nomes dos consumidores?

Kevin Cofsky, sócio da Perella Weinberg Partners, testemunhou no debate em curso sobre a divulgação dos nomes de usuário da extinta corretora de criptomoedas FTX, argumentando que fazê-lo dificultaria os esforços para recuperar ativos e reduziria seu valor. Apesar dos apelos da mídia por transparência, os principais credores têm preferido o anonimato. Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, é acusado de diversos crimes financeiros.

Veículos de comunicação defendem a divulgação pública dos nomes dos credores da FTX

Segundo relatos de importantes veículos de comunicação, o debate sobre a divulgação ou não dos nomes dos clientes da extinta corretora de criptomoedas FTX ainda está em andamento. Kevin Cofsky, sócio da empresa de investimentos Perella Weinberg Partners, testemunhou em uma audiência no dia 8 de junho que a divulgação dos nomes dos clientes prejudicaria os esforços da corretora fechada para arrecadar e vender ativos a fim de pagar seus credores.

A tarefa de iniciar a venda da FTX, que declarou falência de forma abrupta e inesperada em novembro, foi atribuída à Perella Weinberg. Cofsky enfatizou sua posição durante a audiência em Wilmington, Delaware, alegando que o valor da empresa diminuiria devido à exposição dos nomes, independentemente da organização responsável.

Segundo Cofsky, divulgar os nomes dos clientes prejudicaria a capacidade dos devedores de otimizar o valor atual de seus ativos. A FTX já havia argumentado que revelar os nomes de seus credores poderia expor informações sensíveis e comprometer sua segurança. O New York Times, a Dow Jones, a Bloomberg e o Financial Times, entre outros importantes veículos de comunicação, defenderam a divulgação dos nomes dos devedores da FTX. 

Os credores institucionais, incluindo empresas como Apple, Netflix e Coinbase, foram divulgados em documentos judiciais em janeiro. No entanto, o montante devido pelos 9,6 milhões de clientes distintos à corretora em falência ainda está sendo apurado. Os 50 maiores credores da FTX devem à empresa cerca de US$ 3,1 bilhões e reiteradamente declararam ao tribunal que preferem permanecer anônimos. 

O colapso da FTX no ano passado foi amplamente noticiado. Os promotores alegam que a corretora foi administrada de forma criminosa, e Sam Bankman-Fried, CEO e cofundador, foi detido em dezembro. A Unidade de Fraudes Complexas e Crimes Cibernéticos do Distrito Sul de Nova York apresentou inicialmente oito acusações de crimes financeiros contra o magnata das criptomoedas, conhecido como SBF.

Após se declarar inocente em janeiro, ele foi acusado de novos crimes em fevereiro. Agora, ele enfrenta 13 acusações, incluindo conspiração para cometer fraude eletrônica, conspiração para fraudar os EUA e violação das regras de financiamento de campanha.

A FTX teve negada a continuidade da proteção a devedores e acionistas do Reino Unido, da UE e do Japão

Sam Bankman-Fried, fundador da empresa, declarou-se inocente das acusações de ter fraudado investidores e usado fundos de clientes para financiar operações arriscadas em sua empresa de hedge fund de criptomoedas, a Alameda Research, aquisições imobiliárias caras e doações para campanhas políticas. Três ex da FTX admitiram culpa nas acusações de fraude e estão colaborando com as autoridades.

Em janeiro, Dorsey emitiu uma decisão autorizando a FTX a excluir, por 90 dias, dos registros judiciais asdentde quaisquer consumidores, bem como os endereços e endereços de e-mail de clientes não individuais. Além disso, ele permitiu que a FTX ocultasse permanentemente asdente os endereços de e-mail de devedores e acionistas específicos.

Segundo uma reportagem do Economictimes, o juiz aprovou o sigilo permanente das identidadesdentclientes específicos e um período adicional de 90 dias de confidencialidade dos nomes dos clientesdentinstituições, em 9 de junho.

No entanto, Dorsey recusou-se a continuar permitindo que a FTX ocultasse os nomes de devedores ou acionistas específicosdentno Reino Unido ou em outros países da União Europeia e protegidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD), uma iniciativa de proteção ao consumidor. A FTX solicitou tratamento semelhante para aqueles abrangidos pelas regulamentações japonesas de privacidade de dados.

Segundo Dorsey, a FTX não apresentou nenhuma prova que sustente a alegação de que essas pessoas no exterior possam sofrer danos ou que a FTX possa enfrentar sanções caso seus nomes sejam divulgados em resposta à objeção de um administrador judicial dos EUA.

Além disso, Dorsey rejeitou a exigência da equipe jurídica de que os membros de um comitê ad hoc de clientes não americanos permanecessem anônimos. Ele decidiu que, se o comitê desejar participar do caso, asdentde seus membros deverão ser tornadas públicas.

De acordo com documentos judiciais com trechos omitidos, o comitê ad hoc tem 35 membros, com participações financeiras estimadas na FTX variando de US$ 64.434 a US$ 1,5 bilhão. Segundo Dorsey, alguns membros podem optar por deixar o comitê em função de sua decisão.