Debate persiste: A FTX deve divulgar os nomes dos consumidores?

Kevin Cofsky, sócio da Perella Weinberg Partners, testemunhou no debate em andamento sobre a revelação dos nomes dos usuários na agora extinta exchange de criptomoedas FTX, argumentando que fazê-lo impediria os esforços de recuperação de ativos e reduziria o valor. Apesar dos apelos das organizações de mídia pela divulgação pública, os principais credores preferiram o anonimato. Sam Bankman-Fried, CEO da FTX, é acusado de muitas infrações financeiras.

Veículos de mídia defendem a divulgação pública dos nomes dos credores da FTX

De acordo com relatórios das principais casas de mídia, o debate sobre se ou não divulgar os nomes dos consumidores na extinta exchange de criptomoedas FTX ainda está em andamento. Kevin Cofsky, sócio da empresa de investimentos Perella Weinberg Partners, testemunhou em uma audiência em 8 de junho que a divulgação dos nomes dos clientes dificultaria os esforços da exchange fechada para coletar e vender ativos para pagar credores.

A tarefa de iniciar a venda da FTX, que declarou falência abrupta e inesperadamente em novembro, foi dada à Perella Weinberg. Cofsky enfatizou sua posição durante a audiência em Wilmington, Delaware, alegando que o valor diminuiria devido à exposição dos nomes, independentemente da organização responsável por isso.

De acordo com Cofsky, a divulgação dos nomes dos clientes dificultaria a capacidade dos devedores de otimizar o valor atual que detêm. A FTX anteriormente manteve que a revelação dos nomes de seus credores poderia expor informações sensíveis e comprometer sua segurança. O New York Times, Dow Jones, Bloomberg e o Financial Times, entre outras organizações de mídia proeminentes, defenderam a divulgação pública dos nomes dos devedores da FTX. 

Credores institucionais, que incluíram empresas como Apple, Netflix e Coinbase, foram divulgados em registros judiciais em janeiro. No entanto, quanto dinheiro 9,6 milhões de clientes distintos deviam à exchange falida ainda está sendo determinado. Os 50 maiores credores da FTX devem à empresa um estimado de US$ 3,1 bilhões e disseram repetidamente ao tribunal que preferem permanecer anônimos. 

O colapso da FTX no ano passado foi amplamente relatado. Os promotores afirmam que a exchange foi gerida criminalmente de forma negligente, e Sam Bankman-Fried, CEO e co-fundador, foi detido em dezembro. A Unidade de Fraudes Complexas e Cibercrime do Distrito Sul de Nova York apresentou inicialmente oito acusações de crimes financeiros contra o magnata das criptomoedas desacreditado, bem conhecido como SBF.

Após entrar com um plea de não culpado em janeiro, ele foi acusado de infrações adicionais em fevereiro. Ele agora enfrenta 13 acusações, incluindo conspiração para cometer fraude por meio de fios e conspiração para defraudar os EUA, e violar as regras de financiamento de campanha.

FTX nega proteção contínua para devedores e acionistas do Reino Unido, UE e Japão

Sam Bankman-Fried, fundador da empresa, entrou com um plea de não culpado às alegações de que ele defraudou investidores e usou fundos de clientes para apoiar negociações perigosas em sua empresa de negociação de hedge fund de criptomoedas, Alameda Research, aquisições caras de imóveis e doações para campanhas políticas. Três ex-executivos da FTX admitiram a culpa às alegações de fraude e estão cooperando com as autoridades.

Em janeiro, Dorsey emitiu uma decisão autorizando a FTX a excluir por 90 dias dos documentos judiciais as identidades de quaisquer consumidores, bem como os endereços e endereços de e-mail de clientes não individuais. Além disso, ele permitiu que a FTX ocultasse permanentemente as identidades e endereços de e-mail de devedores e acionistas específicos.

De acordo com um relatório da Economictimes, o juiz aprovou o sigilo permanente das identidades de clientes específicos e um período adicional de 90 dias de confidencialidade dos nomes dos clientes para instituições em 9 de junho.

No entanto, Dorsey recusou-se a continuar permitindo que a FTX ocultasse os nomes de devedores ou acionistas específicos que são residentes do Reino Unido ou de outros países da União Europeia e protegidos pelo Regulamento Geral de Proteção de Dados, ou GDPR, uma iniciativa de proteção ao consumidor. A FTX solicitou um tratamento semelhante para aqueles cobertos pelas regulamentações de privacidade de dados japonesas.

De acordo com Dorsey, a FTX não forneceu nenhuma evidência para apoiar a alegação de que essas pessoas no exterior podem sofrer danos ou que a FTX pode enfrentar sanções se seus nomes forem tornados públicos em resposta a uma objeção do trustee dos EUA.

Além disso, Dorsey rejeitou a exigência da equipe jurídica de que os membros de um comitê ad hoc de clientes não americanos permaneçam anônimos. Ele decidiu que, se o comitê desejar participar do caso, as identidades de seus membros devem ser tornadas públicas.

De acordo com documentos judiciais parcialmente censurados, o comitê ad hoc tem 35 membros, com participações financeiras estimadas na FTX variando de US$ 64.434 a US$ 1,5 bilhão. De acordo com Dorsey, alguns membros podem optar por sair em vista de sua decisão.