El debate persiste: ¿FTX debería revelar los nombres de los consumidores?

Kevin Cofsky, socio de Perella Weinberg Partners, testificó en el debate sobre la divulgación de los nombres de usuario en la ya extinta plataforma de intercambio de criptomonedas FTX, argumentando que ello obstaculizaría la recuperación de activos y reduciría su valor. A pesar de las peticiones de los medios de comunicación para que se hiciera pública la información, los principales acreedores han preferido el anonimato. Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de FTX, está acusado de numerosos delitos financieros.

Los medios de comunicación abogan por la divulgación pública de los nombres de los acreedores de FTX

Según informes de importantes medios de comunicación, el debate sobre si revelar o no los nombres de los clientes de la extinta plataforma de intercambio de criptomonedas FTX sigue abierto. Kevin Cofsky, socio de la firma de inversión Perella Weinberg Partners, testificó en una audiencia el 8 de junio que revelar los nombres de los clientes obstaculizaría los esfuerzos de la plataforma, una vez cerrada, por recaudar y vender activos para pagar a los acreedores.

La tarea de iniciar la venta de FTX, que se declaró en bancarrota de forma repentina e inesperada en noviembre, recayó en Perella Weinberg. Cofsky reiteró su postura durante la audiencia de Wilmington en Delaware, alegando que el valor disminuiría debido a la exposición de nombres, independientemente de la organización responsable.

Según Cofsky, revelar los nombres de los clientes obstaculizaría la capacidad de los deudores para optimizar el valor actual de sus activos. FTX ha sostenido anteriormente que revelar los nombres de sus acreedores podría exponer información confidencial y poner en riesgo su seguridad. The New York Times, Dow Jones, Bloomberg y Financial Times, entre otros importantes medios de comunicación, han abogado por hacer públicos los nombres de los deudores de FTX. 

Los acreedores institucionales, entre ellos empresas como Apple, Netflix y Coinbase, fueron revelados en los registros judiciales de enero. Sin embargo, aún se está determinando la cantidad de dinero que 9,6 millones de clientes distintos debían a la plataforma en quiebra. Los 50 principales acreedores de FTX adeudan a la compañía aproximadamente 3.100 millones de dólares y reiteraron ante el tribunal que prefieren mantener el anonimato. 

El colapso de FTX el año pasado fue ampliamente difundido. La fiscalía alega que la plataforma de intercambio sufrió una gestión delictiva deficiente, y Sam Bankman-Fried, director ejecutivo y cofundador, fue detenido en diciembre. La Unidad de Fraudes Complejos y Delitos Cibernéticos del Distrito Sur de Nueva York presentó inicialmente ocho cargos por delitos financieros contra el magnate de las criptomonedas, conocido como SBF, caído en desgracia.

Tras declararse inocente en enero, fue acusado de otros delitos en febrero. Ahora enfrenta 13 cargos, entre ellos conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para defraudar a Estados Unidos, además de violación de las normas de financiación de campañas.

Se niega a FTX protección continua para deudores y accionistas del Reino Unido, la UE y Japón

Sam Bankman-Fried, fundador de la empresa, se declaró inocente de las acusaciones de haber estafado a inversores y utilizado fondos de clientes para financiar operaciones arriesgadas en su fondo de inversión en criptomonedas, Alameda Research, costosas adquisiciones inmobiliarias y donaciones a campañas políticas. Tres exejecutivos de FTX admitieron su culpabilidad por las acusaciones de fraude y están colaborando con las autoridades.

En enero, Dorsey emitió una decisión que autorizaba a FTX a excluir durante 90 días de los documentos judiciales ladentde cualquier consumidor, así como las direcciones y correos electrónicos de clientes no particulares. Además, autorizó a FTX a ocultar permanentemente ladenty correo electrónico de deudores y accionistas específicos.

Según un informe de Economictimes, el juez aprobó el 9 de junio el sellado permanente de lasdentde clientes específicos y un período adicional de 90 días de confidencialidad del nombre del clientedentlas instituciones.

Sin embargo, Dorsey se negó a permitir que FTX siguiera ocultando los nombres de deudores o accionistas específicosdenten el Reino Unido u otros países de la Unión Europea y protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), una iniciativa de protección al consumidor. FTX solicitó un tratamiento similar para quienes se rigen por la normativa japonesa de privacidad de datos.

Según Dorsey, FTX no ha aportado ninguna prueba que respalde la afirmación de que esas personas en el extranjero podrían sufrir daños o que FTX podría enfrentarse a sanciones si sus nombres se hacen públicos en respuesta a la objeción de un fideicomisario estadounidense.

Además, Dorsey rechazó la exigencia de un equipo legal de que los miembros de un comité ad hoc de clientes no estadounidenses permanecieran en el anonimato. Decidió que, si el comité desea participar en el caso, ladentde sus miembros debe hacerse pública.

Según documentos judiciales censurados, el comité ad hoc cuenta con 35 miembros, con participaciones financieras estimadas en FTX que oscilan entre 64.434 y 1.500 millones de dólares. Según Dorsey, algunos miembros podrían optar por retirarse debido a su decisión.