Persiste el debate: ¿Debería FTX revelar los nombres de los consumidores?

Kevin Cofsky, socio de Perella Weinberg Partners, testificó en la discusión en curso sobre la revelación de los nombres de los usuarios en el ahora extinto intercambio de criptomonedas FTX, argumentando que hacerlo obstaculizaría los esfuerzos por recuperar activos y reduciría el valor. A pesar de las llamadas de los medios de comunicación para la divulgación pública, los principales acreedores han preferido el anonimato. Sam Bankman-Fried, el CEO de FTX, está acusado de muchos delitos financieros.

Los medios de comunicación abogan por la divulgación pública de los nombres de los acreedores de FTX

Según informes de las principales casas de medios, el debate sobre si revelar o no los nombres de los consumidores en el extinto intercambio de criptomonedas FTX sigue en curso. Kevin Cofsky, socio de la firma de inversiones Perella Weinberg Partners, testificó en una audiencia el 8 de junio que revelar los nombres de los clientes obstaculizaría los esfuerzos del intercambio cerrado para recopilar y vender activos para pagar a los acreedores.

La tarea de iniciar la venta de FTX, que declaró la bancarrota abrupta e inesperadamente en noviembre, ha sido asignada a Perella Weinberg. Cofsky enfatizó su posición durante la audiencia en Wilmington, Delaware, afirmando que el valor disminuiría debido a la exposición de los nombres, independientemente de la organización responsable de ello.

Según Cofsky, revelar los nombres de los clientes obstaculizaría la capacidad de los deudores para optimizar el valor actual que poseen. FTX ha mantenido anteriormente que revelar los nombres de sus acreedores podría exponer información sensible y poner en peligro su seguridad. The New York Times, Dow Jones, Bloomberg y Financial Times, entre otras importantes organizaciones de medios, han abogado por hacer públicos los nombres de los deudores de FTX. 

Los acreedores institucionales, que incluían empresas como Apple, Netflix y Coinbase, fueron revelados en los registros judiciales en enero. Sin embargo, aún se está determinando cuánto dinero deben 9,6 millones de clientes distintos al exchange en quiebra. Los 50 principales acreedores de FTX le deben a la empresa una estimación de $3.100 millones y han dicho repetidamente al tribunal que prefieren permanecer en el anonimato. 

El colapso de FTX el año pasado fue ampliamente reportado. Los fiscales afirman que el exchange fue administrado criminalmente de manera negligente, y Sam Bankman-Fried, el CEO y cofundador, fue detenido en diciembre. La Unidad de Fraudes Complejos y Ciberdelitos del Distrito Sur de Nueva York presentó inicialmente ocho cargos de delitos financieros contra el desgraciado magnate de las criptomonedas, conocido como SBF.

Después de declarar no ser culpable en enero, se le imputaron cargos adicionales en febrero. Ahora enfrenta 13 acusaciones, incluyendo conspiración para cometer fraude por vía electrónica y conspiración para defraudar a los EE. UU., y violar las reglas de financiamiento de campañas.

FTX niega la protección continua para deudores y accionistas del Reino Unido, la UE y Japón

Sam Bankman-Fried, fundador de la empresa, ha declarado no ser culpable de las acusaciones de que defraudó a los inversores y utilizó los fondos de los clientes para apoyar operaciones de alto riesgo en su empresa de trading de hedge funds de criptomonedas, Alameda Research, adquisiciones costosas de bienes raíces y donaciones a campañas políticas. Tres antiguos ejecutivos de FTX han admitido su culpabilidad por las acusaciones de fraude y están cooperando con las autoridades.

En enero, Dorsey emitió una decisión que autoriza a FTX a excluir durante 90 días de los documentos judiciales las identidades de cualquier consumidor, así como las direcciones y correos electrónicos de los clientes no individuales. Además, permitió a FTX ocultar permanentemente las identidades y direcciones de correo electrónico de deudores y accionistas específicos.

Según un informe de Economictimes, el juez aprobó el sellado permanente de las identidades de clientes específicos y un período adicional de 90 días de confidencialidad de los nombres de los clientes para las instituciones el 9 de junio.

Sin embargo, Dorsey se negó a permitir que FTX continuara ocultando los nombres de deudores o accionistas específicos que son residentes del Reino Unido u otros países de la Unión Europea y están protegidos por el Reglamento General de Protección de Datos, o GDPR, una iniciativa de protección al consumidor. FTX solicitó un tratamiento similar para aquellos cubiertos por las regulaciones de privacidad de datos japonesas.

Según Dorsey, FTX no ha proporcionado ninguna evidencia para respaldar la afirmación de que esas personas en el extranjero podrían sufrir daños o que FTX podría enfrentar sanciones si sus nombres se hacen públicos en respuesta a la objeción de un fiduciario de EE. UU.

Además, Dorsey rechazó la demanda del equipo legal de que los miembros de un comité ad hoc de clientes no estadounidenses permanezcan en el anonimato. Dictaminó que si el comité desea participar en el caso, las identidades de sus miembros deben hacerse públicas.

Según los documentos judiciales enmendados, el comité ad hoc tiene 35 miembros, con participaciones financieras estimadas en FTX que oscilan entre $64,434 y $1.500 millones. Según Dorsey, algunos miembros podrían optar por retirarse a la luz de su decisión.