Il dibattito persiste: FTX dovrebbe rivelare i nomi dei consumatori?

Kevin Cofsky, socio di Perella Weinberg Partners, ha testimoniato nel dibattito in corso sulla rivelazione dei nomi degli utenti presso lo scambio di criptovalute ora defunto FTX, sostenendo che ciò ostacolerebbe gli sforzi per recuperare le attività e ridurrebbe il valore. Nonostante le richieste delle organizzazioni mediatiche per la divulgazione pubblica, i principali creditori hanno preferito l'anonimato. Sam Bankman-Fried, CEO di FTX, è accusato di numerosi reati finanziari.

I media sostengono la divulgazione pubblica dei nomi dei creditori di FTX

Secondo i rapporti delle principali testate giornalistiche, il dibattito su whether o meno rivelare i nomi dei consumatori presso lo scambio di criptovalute defunto FTX è ancora in corso. Kevin Cofsky, socio della società di investimenti Perella Weinberg Partners, ha testimoniato in un'audizione dell'8 giugno che la divulgazione dei nomi dei clienti ostacolerebbe gli sforzi dello scambio chiuso per raccogliere e vendere attività per pagare i creditori.

Il compito di avviare la vendita di FTX, che ha dichiarato improvvisamente e inaspettatamente il fallimento nel novembre scorso, è stato affidato a Perella Weinberg. Cofsky ha sottolineato la sua posizione durante l'audizione a Wilmington, nel Delaware, sostenendo che il valore diminuirebbe a causa della divulgazione dei nomi, indipendentemente dall'organizzazione responsabile.

Secondo Cofsky, la divulgazione dei nomi dei clienti ostacolerebbe la capacità dei debitori di ottimizzare il valore attuale che detengono. FTX ha precedentemente sostenuto che la rivelazione dei nomi dei loro creditori potrebbe esporre informazioni sensibili e mettere a rischio la loro sicurezza. Il New York Times, Dow Jones, Bloomberg e il Financial Times, tra le altre prominenti organizzazioni mediatiche, hanno sostenuto la divulgazione pubblica dei nomi dei debitori di FTX. 

I creditori istituzionali, che includevano aziende come Apple, Netflix e Coinbase, sono stati rivelati nei documenti giudiziari a gennaio. Tuttavia, quanto denaro devono 9,6 milioni di clienti distinti allo scambio in fallimento è ancora in fase di determinazione. I 50 principali creditori di FTX devono alla società una stima di 3,1 miliardi di dollari e hanno ripetutamente dichiarato al tribunale di preferire rimanere anonimi. 

Il crollo di FTX lo scorso anno è stato ampiamente riportato. I procuratori affermano che lo scambio è stato gestito criminalmente e Sam Bankman-Fried, CEO e co-fondatore, è stato detenuto a dicembre. L'Unità per le Frodi Complesse e i Criminali Informatici del Distretto Meridionale di New York ha inizialmente presentato otto accuse di reati finanziari contro il disgraziato magnato delle criptovalute, noto anche come SBF.

Dopo aver dichiarato di non essersi dichiarato colpevole a gennaio, gli sono state rivolte accuse aggiuntive a febbraio. Ora affronta 13 accuse, tra cui cospirazione per commettere frodi via cavo e cospirazione per defraudare gli Stati Uniti, e violazione delle regole sui finanziamenti alle campagne elettorali.

FTX nega la protezione continuata per debitori e azionisti del Regno Unito, UE e Giappone

Sam Bankman-Fried, fondatore dell'azienda, ha dichiarato di non essersi dichiarato colpevole alle accuse di aver truffato gli investitori e di aver utilizzato i fondi dei clienti per sostenere operazioni rischiose nella sua società di trading di hedge fund criptovalutaria, Alameda Research, per acquisti di immobili costosi e donazioni a campagne politiche. Tre ex FTX dirigenti hanno ammesso la colpevolezza per le accuse di frode e stanno collaborando con le autorità.

A gennaio, Dorsey ha emesso una decisione che autorizza FTX a escludere per 90 giorni dai documenti giudiziari le identità di qualsiasi consumatore, nonché gli indirizzi e gli indirizzi email dei clienti non individuali. Inoltre, ha permesso a FTX di nascondere permanentemente le identità e gli indirizzi email di specifici debitori e azionisti.

Secondo un rapporto di Economictimes, il giudice ha approvato il sigillo permanente delle identità di specifici clienti e un periodo aggiuntivo di 90 giorni di riservatezza sui nomi dei clienti per le istituzioni il 9 giugno.

Tuttavia, Dorsey ha rifiutato di continuare a permettere a FTX di nascondere i nomi di specifici debitori o azionisti che sono residenti nel Regno Unito o in altri paesi dell'Unione Europea e protetti dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), un'iniziativa di protezione dei consumatori. FTX ha richiesto un trattamento simile per coloro che sono coperti dalle normative giapponesi sulla privacy dei dati.

Secondo Dorsey, FTX non ha fornito alcuna prova a sostegno della rivendicazione che quelle persone all'estero potrebbero subire danni o che FTX potrebbe affrontare sanzioni se i loro nomi fossero resi pubblici in risposta a un'obiezione del fiduciario degli Stati Uniti.

Inoltre, Dorsey ha respinto la richiesta di un team legale che i membri di un comitato ad hoc di clienti non americani rimanessero anonimi. Ha stabilito che se il comitato desidera partecipare al caso, le identità dei suoi membri devono essere rese pubbliche.

Secondo i documenti giudiziari depurati, il comitato ad hoc ha 35 membri, con interessi finanziari stimati in FTX che vanno da 64.434 dollari a 1,5 miliardi di dollari. Secondo Dorsey, alcuni membri potrebbero scegliere di ritirarsi alla luce della sua decisione.