Il dibattito continua: FTX dovrebbe rivelare i nomi dei consumatori?

Kevin Cofsky, partner di Perella Weinberg Partners, ha testimoniato nel dibattito in corso sulla rivelazione dei nomi utente dell'exchange di criptovalute FTX, ormai chiuso, sostenendo che ciò ostacolerebbe gli sforzi per recuperare gli asset e ne ridurrebbe il valore. Nonostante le richieste dei media di divulgazione pubblica, i principali creditori hanno preferito l'anonimato. Sam Bankman-Fried, CEO di FTX, è accusato di numerosi reati finanziari.

I media sostengono la divulgazione pubblica dei nomi dei creditori di FTX

Secondo quanto riportato da importanti testate giornalistiche, il dibattito sull'opportunità o meno di rivelare i nomi dei clienti dell'exchange di criptovalute FTX è ancora in corso. Kevin Cofsky, partner della società di investimento Perella Weinberg Partners, ha testimoniato in un'udienza dell'8 giugno che la divulgazione dei nomi dei clienti ostacolerebbe gli sforzi dell'exchange chiuso di raccogliere e vendere asset per pagare i creditori.

L'incarico di avviare la vendita di FTX, che ha dichiarato bancarotta in modo improvviso e inaspettato a novembre, è stato affidato a Perella Weinberg. Cofsky ha ribadito la sua posizione durante l'udienza di Wilmington, nel Delaware, sostenendo che il valore sarebbe diminuito a causa dell'esposizione dei nomi, indipendentemente dall'organizzazione responsabile.

Secondo Cofsky, divulgare i nomi dei clienti ostacolerebbe la capacità dei debitori di ottimizzare il valore attuale detenuto. FTX ha precedentemente sostenuto che rivelare i nomi dei propri creditori potrebbe rivelare informazioni sensibili e compromettere la loro sicurezza. Il New York Times, Dow Jones, Bloomberg e il Financial Times, tra gli altri importanti media, hanno sostenuto la necessità di rendere pubblici i nomi dei debitori di FTX. 

I creditori istituzionali, tra cui aziende come Apple, Netflix e Coinbase, sono stati resi noti nei verbali del tribunale a gennaio. Tuttavia, l'ammontare del debito di 9,6 milioni di clienti distinti nei confronti dell'exchange in crisi è ancora in fase di definizione. I 50 principali creditori di FTX devono all'azienda circa 3,1 miliardi di dollari e hanno ripetutamente dichiarato al tribunale di preferire rimanere anonimi. 

Il crollo di FTX lo scorso anno è stato ampiamente riportato. I pubblici ministeri sostengono che l'exchange sia stato gestito in modo criminale e Sam Bankman-Fried, CEO e co-fondatore, è stato arrestato a dicembre. L'Unità Frodi Complesse e Crimini Informatici del Distretto Meridionale di New York ha inizialmente presentato otto accuse di reato finanziario contro il magnate delle criptovalute caduto in disgrazia, noto come SBF.

Dopo essersi dichiarato non colpevole a gennaio, è stato accusato di ulteriori reati a febbraio. Ora deve rispondere di 13 capi d'accusa, tra cui associazione a delinquere finalizzata a commettere frode telematica e associazione a delinquere finalizzata a frodare i danni degli Stati Uniti, e violazione delle norme sul finanziamento delle campagne elettorali.

FTX ha negato la protezione continua ai debitori e agli azionisti del Regno Unito, dell'UE e del Giappone

Sam Bankman-Fried, il fondatore della società, si è dichiarato non colpevole delle accuse di aver frodato gli investitori e di aver utilizzato i fondi dei clienti per finanziare operazioni rischiose presso la sua società di trading di criptovalute, Alameda Research, per costose acquisizioni immobiliari e per donazioni a campagne politiche. Tre ex di FTX hanno ammesso la propria colpevolezza per le accuse di frode e stanno collaborando con le autorità.

A gennaio, Dorsey ha emesso una decisione che autorizzava FTX a escludere per 90 giorni dagli atti giudiziari ledentdi qualsiasi consumatore, nonché gli indirizzi e gli indirizzi email di clienti non individuali. Inoltre, ha consentito a FTX di nascondere permanentemente ledente gli indirizzi email di specifici debitori e azionisti.

Secondo un rapporto di Economictimes, il giudice ha approvato il 9 giugno la sigillatura permanente delle identitàdentdei nomi dei clienti di 90 giornidentper le istituzioni.

Tuttavia, Dorsey si è rifiutato di continuare a consentire a FTX di nascondere i nomi di specifici debitori o azionistidentnel Regno Unito o in altri paesi dell'Unione Europea e protetti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati, o GDPR, un'iniziativa a tutela dei consumatori. FTX ha richiesto un trattamento simile per coloro che sono coperti dalle normative giapponesi sulla privacy dei dati.

Secondo Dorsey, FTX non ha fornito alcuna prova a sostegno dell'affermazione che tali persone all'estero potrebbero subire danni o che FTX potrebbe incorrere in sanzioni se i loro nomi venissero resi pubblici in risposta all'obiezione di un fiduciario statunitense.

Inoltre, Dorsey ha respinto la richiesta di un team legale di mantenere l'anonimato dei membri di un comitato ad hoc di clienti non americani. Ha stabilito che, se il comitato desidera partecipare al caso, ledentdei suoi membri devono essere rese pubbliche.

Secondo i documenti giudiziari redatti, il comitato ad hoc è composto da 35 membri, con una partecipazione finanziaria stimata in FTX compresa tra 64.434 e 1,5 miliardi di dollari. Secondo Dorsey, alcuni membri potrebbero decidere di andarsene alla luce della sua decisione.