يستمر الجدل: هل يجب على FTX الكشف عن أسماء المستهلكين؟

شاهد كيفين كوفسكي، شريك في شركة Perella Weinberg Partners، في المناقشة المستمرة حول الكشف عن أسماء المستخدمين في منصة العملات المشفرة المنهارة FTX، جادل بأن القيام بذلك سيُعيق جهود استرداد الأصول ويقلل من قيمتها. وعلى الرغم من دعوات وسائل الإعلام للكشف العلني، فضل الدائنون الكبار البقاء مجهولي الهوية. يُتهم سام بانكسم-فريد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، بالعديد من الجرائم المالية.

وسائل الإعلام تدعو للكشف العلني عن أسماء دائني FTX

ووفقًا لتقارير من أكبر بيوت الإعلام، لا يزال الجدل حول ما إذا كان يجب الكشف عن أسماء المستهلكين في منصة العملات المشفرة المنهارة FTX مستمرًا. وشهد كيفين كوفسكي، شريك في شركة الاستثمار Perella Weinberg Partners، في جلسة استماع في 8 يونيو أن الكشف عن أسماء العملاء سيُعيق جهود المنصة المغلقة لجمع وبيع الأصول لسداد الدائنين.

تم تكليف شركة Perella Weinberg بمهمة بدء بيع FTX، التي أعلنت إفلاسها بشكل مفاجئ وغير متوقع في نوفمبر. وأكد كوفسكي على موقفه خلال جلسة الاستماع في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، مدعيًا أن القيمة ستقل بسبب كشف الأسماء، بغض النظر عن المنظمة المسؤولة عن ذلك.

ووفقًا لكوفسكي، سيُعيق الكشف عن أسماء العملاء قدرة المدينين على تحسين القيمة الحالية التي يحتفظون بها. كانت FTX قد حافظت سابقًا على أن كشف أسماء دائنيها قد يعرض معلومات حساسة للخطر ويهدد أمنهم. دعت منظمات إعلامية بارزة، بما في ذلك نيويورك تايمز، ودو جونز، وبلومبرغ، والفاينانشال تايمز، إلى جعل أسماء دائني FTX علنية. 

تم الكشف عن الدائنين المؤسسيين، الذين شملوا شركات مثل Apple وNetflix وCoinbase، في سجلات المحكمة في يناير. ومع ذلك، لا يزال تحديد المبلغ الذي يدين به 9.6 مليون عميل مميز للمنظمة الفاشلة قيد التحديد. يدين أكبر 50 دائنًا لـ FTX للشركة ما يقدر بنحو 3.1 مليار دولار وأبلغوا المحكمة مرارًا وتكرارًا عن تفضيلهم للبقاء مجهولي الهوية. 

كان انهيار FTX العام الماضي موضوع تقارير واسعة النطاق. يدعي المدعون أن المنصة أُديرت بشكل إجرامي، وتم احتجاز سام بانكسم-فريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، في ديسمبر. رفعت وحدة الجرائم المالية المعقدة والجرائم الإلكترونية التابعة للدائرة الجنوبية لنيويورك في البداية ثماني تهم بجرائم مالية ضد ملياردير العملات المشفرة المشين، المعروف باسم SBF.

بعد الإدلاء بدفاع عدم الإدانة في يناير، وُجهت إليه تهم إضافية في فبراير. يواجه الآن 13 تهمة، بما في ذلك التآمر لارتكاب احتيال عبر البريد الإلكتروني والتآمر لخداع الولايات المتحدة، وانتهاك قوانين تمويل الحملات.

FTX تنفي استمرار الحماية لدائني ومالكي الأسهم في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان

قدم سام بانكمان-فريد، مؤسس الشركة، دفاعًا بعدم الإدانة بتهمة الاحتيال على المستثمرين واستخدام أموال العملاء لدعم صفقات خطيرة في شركة التداول الخاصة به لصناديق التحوط للعملات المشفرة، Alameda Research، وشراء عقارات باهظة الثمن، والتبرعات لحملات سياسية. اعترف ثلاثة من FTX المديرين التنفيذيين السابقين بالذنب في اتهامات الاحتيال ويتعاونون مع السلطات.

في يناير، أصدر دورسي قرارًا يسمح لـ FTX باستبعاد هويات أي مستهلكين بالإضافة إلى عناوين وعناوين البريد الإلكتروني للعملاء غير الأفراد من filings المحكمة لمدة 90 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، سمح لـ FTX بإخفاء هويات ومعلومات البريد الإلكتروني لدائنين ومساهمين محددين بشكل دائم.

ووفقًا لتقرير من Economictimes، وافق القاضي على الختم الدائم لهويات عملاء محددين ومدة إضافية مدتها 90 يومًا من سرية أسماء العملاء للمؤسسات في 9 يونيو.

ومع ذلك، رفض دورسي السماح لـ FTX بإخفاء أسماء دائنين أو مالكي أسهم محددين هم من سكان المملكة المتحدة أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي ومحميين بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي مبادرة لحماية المستهلك. طلبت FTX معاملة مماثلة لأولئك المشمولين بقوانين الخصوصية البيانات اليابانية.

وفقاً لدورسي، لم تقدم FTX أي أدلة تدعم الادعاء بأن الأشخاص في الخارج قد يتضررون أو أن FTX قد تواجه عقوبات إذا تم الكشف عن أسمائهم علناً رداً على اعتراض أمين الثقة الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، رفض دورسي مطلب فريق قانوني بأن يظل أعضاء لجنة خاصة من العملاء غير الأمريكيين مجهولي الهوية. وقد حكم بأن رغبة اللجنة في المشاركة في القضية تستلزم الكشف عن هويات أعضائها.

ووفقًا للوثائق القضائية المقتطعة، يتألف اللجنة المؤقتة من 35 عضوًا، تتراوح حصصهم المالية المقدرة في FTX بين 64,434 دولارًا و1.5 مليار دولار. ووفقًا لدورسي، قد يختار بعض الأعضاء المغادرة في ضوء قراره.