لا يزال الجدل قائماً: هل ينبغي لشركة FTX الكشف عن أسماء المستهلكين؟

أدلى كيفن كوفسكي، الشريك في شركة بيريلا واينبرغ بارتنرز، بشهادته في النقاش الدائر حول الكشف عن أسماء المستخدمين في بورصة العملات المشفرة FTX المتوقفة عن العمل، مجادلاً بأن ذلك سيعيق جهود استرداد الأصول ويقلل قيمتها. ورغم دعوات المؤسسات الإعلامية للإفصاح العلني، فضّل كبار الدائنين عدم الكشف عن هويتهم. ويُتهم سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي لشركة FTX، بارتكاب العديد من الجرائم المالية.

تدعو وسائل الإعلام إلى الكشف العام عن أسماء دائني FTX

وفقًا لتقارير من كبرى وسائل الإعلام، لا يزال الجدل قائمًا حول ما إذا كان ينبغي الكشف عن أسماء العملاء في بورصة العملات المشفرة المتوقفة عن العمل FTX أم لا. أدلى كيفن كوفسكي، الشريك في شركة الاستثمار بيريلا واينبرغ بارتنرز، بشهادته في جلسة استماع عُقدت في 8 يونيو/حزيران، قائلاً إن الكشف عن أسماء العملاء سيعيق جهود البورصة المغلقة لجمع وبيع الأصول لسداد ديونها.

أُسندت مهمة بدء بيع شركة FTX، التي أعلنت إفلاسها فجأةً وبشكلٍ غير متوقع في نوفمبر، إلى بيريلا واينبرغ. وأكد كوفسكي موقفه خلال جلسة استماع في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، مدعيًا أن قيمة الشركة ستنخفض نتيجةً للكشف عن أسماء، بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن ذلك.

وفقًا لكوفسكي، فإن الكشف عن أسماء العملاء سيعيق قدرة المدينين على تحسين القيمة الحالية التي يمتلكونها. وقد أكدت شركة FTX سابقًا أن الكشف عن أسماء دائنيها قد يكشف معلومات حساسة ويهدد أمنهم. وقد دعت صحف نيويورك تايمز، وداو جونز، وبلومبرج، وفاينانشال تايمز، وغيرها من المؤسسات الإعلامية البارزة، إلى نشر أسماء مديني FTX علنًا. 

تم الكشف عن الدائنين المؤسسيين، ومن بينهم شركات مثل آبل ونتفليكس وكوين بيس، في سجلات المحكمة في يناير. ومع ذلك، لا يزال حجم الأموال المستحقة على 9.6 مليون عميل مختلف لبورصة التداول المتعثرة قيد التحديد. يُقدر أن أكبر 50 دائنًا لبورصة FTX مدينون للشركة بنحو 3.1 مليار دولار، وقد أبلغوا المحكمة مرارًا أنهم يفضلون عدم الكشف عن هويتهم. 

انتشر خبر انهيار منصة FTX العام الماضي على نطاق واسع. ويزعم المدعون العامون أن البورصة تعرضت لسوء إدارة جنائي، وأن سام بانكمان-فريد، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك، اعتُقل في ديسمبر. ووجهت وحدة مكافحة الاحتيال والجرائم الإلكترونية المعقدة في المنطقة الجنوبية من نيويورك في البداية ثماني تهم تتعلق بالجرائم المالية ضد قطب العملات المشفرة المدان، المعروف باسم SBF.

بعد أن أقرّ ببراءته في يناير، وُجّهت إليه اتهامات إضافية في فبراير. يواجه الآن 13 تهمة، منها التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وانتهاك قواعد تمويل الحملات الانتخابية.

رفضت شركة FTX استمرار الحماية للمدينين وحاملي الأسهم من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان

دفع سام بانكمان-فريد، مؤسس الشركة، ببراءته من التهم الموجهة إليه بالاحتيال على المستثمرين واستخدام أموال العملاء لتمويل صفقات محفوفة بالمخاطر في شركته لتداول صناديق التحوط للعملات المشفرة، ألاميدا ريسيرش، بالإضافة إلى عمليات استحواذ عقارية باهظة الثمن وتبرعات لحملات سياسية. في المقابل، أقرّ ثلاثة من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة FTX بالذنب في تهم الاحتيال ويتعاونون حاليًا مع السلطات.

في يناير، أصدر دورسي قرارًا يُخوّل شركة FTX استبعادdentأي مستهلكين، بالإضافة إلى عناوين وعناوين البريد الإلكتروني للعملاء غير الأفراد، من ملفات المحكمة لمدة 90 يومًا. كما سمح لها بإخفاءdentوعناوين البريد الإلكتروني لمدينين ومساهمين محددين بشكل دائم.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة إيكونوميك تايمز، وافق القاضي على الختم الدائم لهوياتdentمحددين وفترة إضافية مدتها 90 يومًا منdentللمؤسسات في 9 يونيو.

مع ذلك، رفض دورسي السماح لشركة FTX بإخفاء أسماء مدينين أو مساهمين محددينdentفي المملكة المتحدة أو دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، ومحميين بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي مبادرة لحماية المستهلك. وطلبت FTX معاملة مماثلة لمن تشملهم لوائح خصوصية البيانات اليابانية.

وبحسب دورسي، لم تقدم شركة FTX أي دليل يدعم الادعاء بأن هؤلاء الأشخاص في الخارج قد يتعرضون لأذى أو أن FTX قد تواجه عقوبات إذا تم الكشف عن أسمائهم ردًا على اعتراض أمين أمريكي.

علاوةً على ذلك، رفض دورسي طلب فريق قانوني بالحفاظ على سرية هوية أعضاء لجنة خاصة من عملاء غير أمريكيين. وقرر أنه إذا رغبت اللجنة في المشاركة في القضية، فيجب الكشفdentهويات أعضائها.

وفقًا لوثائق المحكمة المُحرّرة، تضم اللجنة المُخصّصة 35 عضوًا، وتُقدّر حصصها المالية في FTX بين 64,434 دولارًا أمريكيًا و1.5 مليار دولار أمريكي. ووفقًا لدورسي، قد يختار بعض الأعضاء الاستقالة في ضوء قراره.