Le débat persiste : FTX devrait-elle divulguer les noms des consommateurs ?

Kevin Cofsky, associé chez Perella Weinberg Partners, a témoigné dans le cadre du débat actuel sur la divulgation des noms d'utilisateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui disparue. Il a fait valoir que cette divulgation entraverait les efforts de recouvrement des actifs et en réduirait la valeur. Malgré les appels des médias à la transparence, les principaux créanciers ont préféré rester anonymes. Sam Bankman-Fried, ancien PDG de FTX, est accusé de nombreuses infractions financières.

Les médias militent pour la divulgation publique des noms des créanciers de FTX.

D'après les principaux médias, le débat sur la divulgation ou non des noms des clients de la plateforme d'échange de cryptomonnaies FTX, aujourd'hui disparue, est toujours d'actualité. Kevin Cofsky, associé du cabinet d'investissement Perella Weinberg Partners, a témoigné lors d'une audience le 8 juin que la divulgation de ces noms entraverait les efforts de la plateforme pour recouvrer et vendre ses actifs afin de rembourser ses créanciers.

La mission de lancer la vente de FTX, qui a déclaré faillite de manière abrupte et inattendue en novembre, a été confiée à Perella Weinberg. Lors de l'audience de Wilmington, dans le Delaware, Cofsky a réaffirmé sa position, estimant que la valeur de l'entreprise diminuerait du fait de la divulgation des noms, quelle que soit l'organisation responsable.

Selon Cofsky, la divulgation des noms des clients nuirait à la capacité des débiteurs d'optimiser la valeur actuelle de leur portefeuille. FTX a toujours soutenu que révéler les noms de ses créanciers pourrait exposer des informations sensibles et compromettre sa sécurité. Le New York Times, Dow Jones, Bloomberg et le Financial Times, entre autres grands médias, ont plaidé en faveur de la publication des noms des débiteurs de FTX. 

Les créanciers institutionnels, parmi lesquels figuraient des entreprises comme Apple, Netflix et Coinbase, ont été identifiés dans des documents judiciaires en janvier. Cependant, le montant des dettes des 9,6 millions de clients distincts envers la plateforme d'échange en faillite reste à déterminer. Les 50 principaux créanciers de FTX doivent à l'entreprise environ 3,1 milliards de dollars et ont indiqué à plusieurs reprises au tribunal préférer conserver l'anonymat. 

L'effondrement de FTX l'an dernier a été largement médiatisé. Selon l'accusation, la plateforme a fait l'objet d'une gestion frauduleuse, et Sam Bankman-Fried, son PDG et cofondateur, a été arrêté en décembre. L'unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du district sud de New York a initialement déposé huit chefs d'accusation pour délits financiers contre le magnat déchu des cryptomonnaies, plus connu sous le pseudonyme de SBF.

Après avoir plaidé non coupable en janvier, il a été inculpé de nouvelles infractions en février. Il fait désormais face à 13 chefs d'accusation, notamment de complot en vue de commettre une fraude par voie électronique, de complot en vue de frauder les États-Unis et de violation des règles de financement des campagnes électorales.

FTX a refusé de maintenir sa protection envers les débiteurs et actionnaires britanniques, européens et japonais.

Sam Bankman-Fried, le fondateur de la société, a plaidé non coupable des accusations de fraude envers des investisseurs et d'utilisation des fonds de ses clients pour financer des opérations risquées au sein de son fonds spéculatif de cryptomonnaies, Alameda Research, des acquisitions immobilières onéreuses et des dons à des campagnes politiques. Trois anciens de FTX ont reconnu leur culpabilité et collaborent avec les autorités.

En janvier, Dorsey a rendu une décision autorisant FTX à exclure, pendant 90 jours, des documents déposés auprès du tribunal, l'dentde tout consommateur ainsi que les adresses postales et électroniques des clients non individuels. De plus, il a autorisé FTX à masquer définitivement l'dentet l'adresse électronique de certains débiteurs et actionnaires.

Selon un article d' Economictimes, le juge a approuvé le 9 juin le scellement permanent desdentde certains clients et une période supplémentaire de 90 jours de confidentialité des noms de clientsdentles institutions.

Cependant, Dorsey a refusé de continuer à autoriser FTX à dissimuler les noms de certains débiteurs ou actionnairesdentau Royaume-Uni ou dans d'autres pays de l'Union européenne et protégés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), une initiative de protection des consommateurs. FTX a demandé un traitement similaire pour les personnes couvertes par la réglementation japonaise sur la protection des données.

Selon Dorsey, FTX n'a ​​fourni aucune preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle ces personnes à l'étranger pourraient subir un préjudice ou que FTX pourrait faire l'objet de sanctions si leurs noms étaient rendus publics en réponse à une objection d'un administrateur américain.

Par ailleurs, Dorsey a rejeté la demande de l'équipe juridique visant à préserver l'anonymat des membres d'un comité ad hoc composé de clients non américains. Il a statué que si le comité souhaite participer à l'affaire, l'dentde ses membres doit être rendue publique.

D'après des documents judiciaires expurgés, le comité ad hoc compte 35 membres, dont les participations financières dans FTX sont estimées entre 64 434 et 1,5 milliard de dollars. Selon Dorsey, certains membres pourraient démissionner suite à sa décision.