Le débat persiste : FTX devrait-il divulguer les noms des consommateurs ?

Kevin Cofsky, associé chez Perella Weinberg Partners, a témoigné dans la discussion en cours sur la révélation des noms des utilisateurs à l'ancien échange de cryptomonnaies FTX, arguant que cela entraverait les efforts de récupération des actifs et réduirait la valeur. Malgré les appels des médias pour une divulgation publique, les principaux créanciers ont préféré l'anonymat. Sam Bankman-Fried, le PDG de FTX, est accusé de nombreuses infractions financières.

Les médias plaident pour la divulgation publique des noms des créanciers de FTX

Selon les rapports des grands médias, le débat sur la divulgation ou non des noms des consommateurs à l'ancien échange de cryptomonnaies FTX est toujours en cours. Kevin Cofsky, associé du cabinet d'investissement Perella Weinberg Partners, a témoigné lors d'une audience le 8 juin que la divulgation des noms des clients entraverait les efforts de l'échange fermé pour collecter et vendre des actifs afin de payer les créanciers.

La tâche de commencer la vente de FTX, qui a déclaré faillite de manière abrupte et inattendue en novembre, a été confiée à Perella Weinberg. Cofsky a souligné sa position lors de l'audience à Wilmington au Delaware, affirmant que la valeur diminuerait en raison de l'exposition des noms, quelle que soit l'organisation responsable.

Selon Cofsky, la divulgation des noms des clients entraverait la capacité des débiteurs à optimiser la valeur actuelle qu'ils détiennent. FTX a précédemment soutenu que la révélation des noms de ses créanciers pourrait exposer des informations sensibles et compromettre leur sécurité. Le New York Times, Dow Jones, Bloomberg et le Financial Times, parmi d'autres organisations médiatiques de premier plan, ont plaidé pour la divulgation publique des noms des débiteurs de FTX. 

Les créanciers institutionnels, qui comprenaient des entreprises telles qu'Apple, Netflix et Coinbase, ont été divulgués dans les dossiers judiciaires en janvier. Cependant, le montant que doivent les 9,6 millions de clients distincts à l'échange en faillite est encore en cours de détermination. Les 50 premiers créanciers de FTX doivent à l'entreprise environ 3,1 milliards de dollars et ont répété à la cour qu'ils préfèrent rester anonymes. 

L'effondrement de FTX l'année dernière a fait l'objet d'une large couverture médiatique. Les procureurs affirment que l'échange a été géré de manière criminelle, et Sam Bankman-Fried, le PDG et cofondateur, a été arrêté en décembre. L'Unité des fraudes complexes et de la cybercriminalité du district sud de New York a initialement intenté huit accusations de crimes financiers contre ce magnat de la crypto-monnaie déchu, bien connu sous le nom de SBF.

Après avoir plaidé non coupable en janvier, il a fait face à de nouvelles accusations en février. Il affronte désormais 13 chefs d'accusation, notamment complot en vue de commettre une fraude par voie électronique et complot en vue de frauder les États-Unis, ainsi que la violation des règles de financement des campagnes électorales.

FTX a refusé de continuer à protéger les débiteurs et les actionnaires du Royaume-Uni, de l'UE et du Japon

Sam Bankman-Fried, le fondateur de l'entreprise, a plaidé non coupable aux allégations selon lesquelles il aurait trompé les investisseurs et utilisé les fonds des clients pour soutenir des trades dangereux dans sa société de trading de hedge funds de cryptomonnaies, Alameda Research, des acquisitions immobilières coûteuses et des dons de campagne politique. Trois anciens dirigeants de FTX ont admis leur culpabilité aux allégations de fraude et coopèrent avec les autorités.

En janvier, Dorsey a rendu une décision autorisant FTX à exclure pendant 90 jours des dossiers judiciaires l'identité de tout consommateur, ainsi que les adresses et adresses e-mail des clients non individuels. De plus, il a permis à FTX de masquer définitivement l'identité et les adresses e-mail de débiteurs et d'actionnaires spécifiques.

Selon un rapport de Economictimes, le juge a approuvé le scellage permanent des identités de clients spécifiques et une période supplémentaire de confidentialité des noms de clients de 90 jours pour les institutions le 9 juin.

Cependant, Dorsey a refusé de continuer à autoriser FTX à dissimuler les noms de débiteurs ou d'actionnaires spécifiques qui sont résidents du Royaume-Uni ou d'autres pays de l'Union européenne et protégés par le Règlement général sur la protection des données (RGPD), une initiative de protection des consommateurs. FTX a demandé un traitement similaire pour ceux qui sont couverts par les réglementations japonaises en matière de confidentialité des données.

Selon Dorsey, FTX n'a fourni aucune preuve à l'appui de l'affirmation selon laquelle ces personnes à l'étranger pourraient subir des préjudices ou que FTX pourrait faire face à des sanctions si leurs noms étaient rendus publics en réponse à l'objection d'un fiduciaire américain.

De plus, Dorsey a rejeté la demande de l'équipe juridique visant à maintenir l'anonymat des membres d'un comité ad hoc de clients non américains. Il a statué que si le comité souhaite participer à l'affaire, l'identité de ses membres doit être rendue publique.

Selon les documents judiciaires modifiés, le comité ad hoc compte 35 membres, avec des intérêts financiers estimés dans FTX allant de 64 434 $ à 1,5 milliard de dollars. Selon Dorsey, certains membres pourraient choisir de partir à la lumière de sa décision.