Debatte hält an: Sollte FTX Kundennamen veröffentlichen?

Kevin Cofsky, Partner bei Perella Weinberg Partners, legte im laufenden Diskurs über die Offenlegung von Benutzernamen an der nun insolventen Kryptobörse FTX Zeugnis ab und argumentierte, dass dies die Bemühungen zur Rückgewinnung von Vermögenswerten behindern und den Wert mindern würde. Trotz der Forderungen von Medienorganisationen nach öffentlicher Offenlegung bevorzugen die größten Gläubiger Anonymität. Sam Bankman-Fried, der CEO von FTX, wird vieler finanzieller Vergehen beschuldigt.

Medienorganisationen plädieren für die öffentliche Offenlegung der Namen der FTX-Gläubiger

Berichten führender Medienhäuser zufolge ist die Debatte darüber, ob die Namen der Kunden der insolventen Kryptobörse FTX veröffentlicht werden sollen, noch immer im Gange. Kevin Cofsky, Partner der Investmentfirma Perella Weinberg Partners, legte am 8. Juni in einer Anhörung Zeugnis ab, dass die Offenlegung der Kundennamen die Bemühungen der geschlossenen Börse behindern würde, Vermögenswerte einzuziehen und zu verkaufen, um Gläubiger zu bezahlen.

Die Aufgabe, den Verkauf von FTX zu starten, die im November abrupt und unerwartet den Insolvenzantrag stellte, wurde Perella Weinberg übertragen. Cofsky unterstrich seine Position während der Anhörung in Wilmington, Delaware, und behauptete, dass der Wert aufgrund der Offenlegung der Namen sinken würde, unabhängig von der dafür verantwortlichen Organisation.

Laut Cofsky würde die Offenlegung der Kundennamen die Fähigkeit der Schuldner beeinträchtigen, den aktuellen Wert zu optimieren. FTX hat zuvor betont, dass die Offenlegung der Namen ihrer Gläubiger sensible Informationen preisgeben und deren Sicherheit gefährden könnte. Die New York Times, Dow Jones, Bloomberg und die Financial Times, unter anderen prominenten Medienorganisationen, haben sich dafür ausgesprochen, die Namen der Schuldner von FTX öffentlich zu machen. 

Institutionelle Gläubiger, darunter Unternehmen wie Apple, Netflix und Coinbase, wurden im Januar in Gerichtsunterlagen offengelegt. Wie viel Geld 9,6 Millionen verschiedene Kunden der scheiternden Börse schulden, wird jedoch noch ermittelt. Die Top-50-FTX-Gläubiger schulden dem Unternehmen geschätzt 3,1 Milliarden US-Dollar und haben dem Gericht wiederholt mitgeteilt, dass sie anonym bleiben möchten. 

Der Zusammenbruch von FTX im vergangenen Jahr wurde weithin berichtet. Staatsanwaltschaften behaupten, die Börse sei strafrechtlich schlecht geführt worden, und Sam Bankman-Fried, der CEO und Mitgründer, wurde im Dezember festgenommen. Die Complex Frauds and Cybercrime Unit des Southern District of New York erhob ursprünglich acht Anklagen wegen Finanzkriminalität gegen den in Ungnade gefallenen Krypto-Magnaten, der allgemein als SBF bekannt ist.

Nachdem er im Januar einen Schuldeingabe verweigert hatte, wurde er im Februar mit weiteren Straftaten belastet. Er steht nun vor 13 Anklagepunkten, darunter Verschwörung zur Begehung von Drahtbetrug und Verschwörung zur Betrugshandlung gegen die USA sowie Verstöße gegen die Regeln zur Finanzierung von Wahlkampagnen.

FTX lehnte den fortgesetzten Schutz für Gläubiger und Anteilseigner im Vereinigten Königreich, der EU und Japan ab

Sam Bankman-Fried, der Gründer des Unternehmens, hat sich schuldig bekannt zu den Vorwürfen, Anleger betrogen und Kundengelder verwendet zu haben, um riskante Geschäfte bei seiner Kryptowährung-Hedgefonds-Handelsfirma Alameda Research, teure Immobilienkäufe und politische Spenden zu unterstützen. Drei ehemalige FTX -Vorstandmitglieder haben die Schuld an Betrugsvorwürfen eingestanden und arbeiten mit den Behörden zusammen.

Im Januar erließ Dorsey eine Entscheidung, die FTX für 90 Tage autorisierte, die Identitäten aller Kunden sowie die Adressen und E-Mail-Adressen von nicht-individuellen Kunden aus den Gerichtsunterlagen auszuschließen. Darüber hinaus erlaubte er FTX, die Identitäten und E-Mail-Adressen bestimmter Schuldner und Aktionäre dauerhaft zu verbergen.

Laut einem Bericht von Economictimes genehmigte der Richter am 9. Juni die dauerhafte Geheimhaltung der Identitäten bestimmter Kunden sowie eine zusätzliche 90-tägige Vertraulichkeitsfrist für die Namen von Institutionen.

Dorsey weigerte sich jedoch, FTX weiterhin zu gestatten, die Namen bestimmter Schuldner oder Anteilseigner zu verbergen, die im Vereinigten Königreich oder anderen Ländern der Europäischen Union ansässig sind und durch die Datenschutz-Grundverordnung (GDPR) geschützt sind, eine Verbraucherschutzinitiative. FTX beantragte eine ähnliche Behandlung für Personen, die von japanischen Datenschutzbestimmungen abgedeckt sind.

Laut Dorsey hat FTX keine Beweise vorgelegt, die die Behauptung stützen, dass diese Personen im Ausland Schaden erleiden könnten oder dass FTX Sanktionen drohen könnten, wenn ihre Namen als Reaktion auf den Einspruch eines US-Treuhandverwalters öffentlich gemacht werden.

Darüber hinaus lehnte Dorsey die Forderung eines Rechtsteams ab, dass die Mitglieder eines ad-hoc-Ausschusses von nicht-amerikanischen Kunden anonym bleiben. Er entschied, dass die Identitäten seiner Mitglieder öffentlich gemacht werden müssen, wenn der Ausschuss am Verfahren teilnehmen möchte.

Laut gestrichenen Gerichtsunterlagen hat der ad-hoc-Ausschuss 35 Mitglieder, wobei die geschätzten finanziellen Interessen an FTX zwischen 64.434 US-Dollar und 1,5 Milliarden US-Dollar liegen. Laut Dorsey könnten einige Mitglieder angesichts seiner Entscheidung den Ausschuss verlassen.