Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) приняла меры против компании DEBT Box из штата Юта по делу о мошенничестве с криптовалютой, заморозив активы на сумму 50 миллионов долларов

В четверг Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начала экстренное судебное разбирательство против компании Digital Licensing Inc., работающей под торговой маркой «DEBT Box», а также против четырех ее руководителей и 13 других ответчиков. Этот шаг предпринят в ответ на обнаружение предполагаемой мошеннической схемы, в рамках которой сотням американских инвесторов были проданы незарегистрированные криптоактивы, называемые «лицензиями на узлы», на сумму около 50 миллионов долларов.

Согласно рассекреченному иску Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), поданному в Окружной суд США по округу Юта, мошенническая схема началась в марте 2021 года. Ответчики утверждали посредством сотен видеороликов и сообщений в социальных сетях, что эти лицензии на узлы позволят генерировать различные криптовалютные токены за счет майнинга. Они также обещали, что прибыльные предприятия в различных секторах увеличат стоимость токенов, добываемых DEBT Box, что приведет к значительной прибыли для инвесторов. Однако SEC утверждает, что лицензии на узлы были всего лишь фикцией, скрывающей тот факт, что DEBT Box мгновенно создал весь объем каждого токена путем кодирования в блокчейне.

Вмешательство Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) включает временное замораживание активов, судебный запрет и другие экстренные меры. Директор регионального отделения SEC в Солт-Лейк-Сити TracС. Комбс заявила: «Мы подали этот экстренный иск, чтобы защитить жертв противоправных действий ответчиков и предотвратить дальнейший вред»

Обвинения, утверждения и судебные разбирательства против DEBT Box и соответчиков

фигурируют В иске в общей сложности 18 ответчиков, обвиняемых в участии в незарегистрированных предложениях ценных бумаг. Кроме того, компания DEBT Box и отдельные лица в ней обвиняются в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, касающихся борьбы с мошенничеством. Некоторым из этих лиц также предъявлены обвинения в деятельности в качестве незарегистрированных брокеров.

Ответчиков также обвиняют в обмане инвесторов относительно доходов предприятий, якобы искусственно завышавших стоимость токенов. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) добивается постоянного судебного запрета, возврата предполагаемой незаконно полученной прибыли и наложения гражданских штрафов.

28 июля 2023 года окружной судья США Роберт Дж. Шелби вынес постановление, вводящее в действие временный запретительный приказ, замораживание активов и дополнительные меры по оказанию помощи. Для управления DEBT Box назначен временный управляющий, который будет заниматься мобилизацией активов в интересах инвесторов. Пострадавшим инвесторам рекомендуется посетить веб-сайт управляющего или позвонить по указанному контактному номеру.

Продолжающееся расследование SEC ведут сотрудники регионального отделения в Солт-Лейк-Сити и штаб-квартиры SEC. Кроме того, судебные разбирательства будут вести юристы Кейси Фронк и Майкл Уэлш под руководством г-жи Комбс.

31 июля Комиссия по ценным  предъявила обвинение Ричарду Харту в присвоении средств инвесторов посредством незарегистрированных ценных бумаг. Харт, используя компании Hex, PulseChain и PulseX, предположительно привлек 1 миллиард долларов, рекламируя токены Hex как высокодоходную инвестицию, обещая доходность до 38%. SEC утверждает, что Харт не зарегистрировал эти ценные бумаги и использовал 12 миллионов долларов из этих инвестиций на личные предметы роскоши, включая всемирно известный черный бриллиант.