SEC、ユタ州のDEBT Boxに対する暗号詐欺スキームで取り締まり、5,000万ドルの資産を凍結
Ritchie Torres下院議員、SECに対し暗号通貨への攻撃を停止するよう要請
- SECは、詐欺的な暗号通貨販売の疑いでユタ州に拠点を置くDEBT Boxの資産凍結を決定し、同社は5,000万ドルを調達した。
- DEBT Boxは、「ノードライセンス」について投資家に誤解を与え、ブロックチェーンコーディングで瞬時にトークンを生成することで暗号通貨トークンを生み出していたと報告されている。
- 18人の被告が起訴され、SECは恒久的な差止命令、利得の返還、および民事罰金を求めている。これは登録されていない暗号証券に関する懸念を浮き彫りにしている。
木曜日、証券取引委員会（SEC）は、デジタルライセンス社（「DEBT Box」として事業を展開）およびその4人の主要関係者、さらに13人の追加被告に対して緊急法的介入を開始しました。この動きは、数百人の米国投資家に対して「ノードライセンス」と呼ばれる登録されていない暗号資産証券を販売し、約5,000万ドルに及ぶ alleged な詐欺スキームが発見されたことへの対応です。
ユタ連邦地方裁判所に提出されたSECの非公開苦情書によると、この継続的なスキームは2021年3月に始まりました。被告らは、数百のオンライン動画やソーシャルメディア投稿を通じて、これらのノードライセンスがマイニング活動を通じてさまざまな暗号トークンを生成すると主張しました。また、複数のセクターにわたる収益を生み出す企業が、DEBT Boxによってマイニングされたトークンの価値を高め、投資家に大きな利益をもたらすと約束しました。しかし、SECは、ノードライセンスは単なる見せかけであり、DEBT Boxがブロックチェーン上のコーディングを通じて各トークンの総供給量を瞬時に作成している事実を隠蔽していると主張しています。
SECの介入には、仮資産凍結、差止命令、その他の緊急救済措置が含まれます。SECソルトレイクシティ地域事務所の所長であるトレイシー・S・コムズ氏は、「私たちは、被告の違法行為の被害者を守り、さらなる被害を防ぐために、この緊急措置を提起しました」と述べています。
DEBT Boxおよび共同被告に対する訴え、 allegations、および法的手続き
苦情は、登録されていない証券発行への参加を非難する18人の被告を総計しています。さらに、DEBT Boxおよび会社内の特定の個人は、連邦証券法の詐欺防止規定に違反した罪で起訴されています。一部の個人は、登録されていないブローカーとして行動した罪でも起訴されました。
被告らはまた、トークンの価値を牽引するとされる企業の収益について投資家を欺いた罪で告発されています。SECは、恒久的な差止命令、 alleged な不正利得の返還、および民事罰を求めています。
米国連邦地方裁判所のロバート・J・シェルビー裁判官は、2023年7月28日、仮差止命令、資産凍結、および追加の救済措置を実施する命令を下しました。DEBT Boxに対して、投資家の利益のために資産を管理するための仮受取人が任命されました。影響を受けた投資家は、受取人のウェブサイトへのアクセスまたは提供された連絡先への電話を推奨されます。
SECの継続的な調査は、ソルトレイクシティ地域事務所およびSEC本部のメンバーによって処理されます。さらに、訴訟はコムズ氏の監督の下、弁護士ケイシー・フロンクおよびマイケル・ウェルシュによって管理されます。
7月31日、SECはリチャード・ハート氏を、登録されていない証券を通じて投資家の資金を横領した罪で起訴しました。ハート氏は、Hex、PulseChain、PulseXというエンティティを使用して、Hexトークンを高利回り投資として宣伝し、最大38%の収益を約束することで10億ドルを調達したとされています。SECは、ハート氏がこれらの証券を登録せず、投資金の1,200万ドルを世界的に有名な黒いダイヤモンドを含む個人的な贅沢に使用したと主張しています。
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ダミロラ・ローレンス
Damilola Lawrence氏は、暗号資産市場とテクノロジーに関するニュースを5年以上にわたり報道してきました。以前はTheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine、The Recording Academyで暗号資産の洞察や分析を提供し、Web3へと転向しました。Cryptopolitanでは暗号資産価格予測の専門家として活躍しています。学士号取得後、現在はMaria Curie-Skłodowska大学でITサイバーセキュリティの修士課程に進学しています。
