A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) reprime a DEBT Box, empresa sediada em Utah, por esquema de fraude com criptomoedas, congelando US$ 50 milhões em ativos

Na quinta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) iniciou uma intervenção legal de emergência contra a Digital Licensing Inc., que opera sob o nome fantasia de “DEBT Box”, juntamente com seus quatro sócios principais e outros 13 réus. Essa medida é uma resposta à descoberta de um suposto esquema fraudulento que vendeu títulos de criptoativos não registrados, denominados “licenças de nó”, para centenas de investidores americanos, totalizando aproximadamente US$ 50 milhões.

De acordo com a denúncia tornada pública pela SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e apresentada no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Utah, o esquema em andamento teve início em março de 2021. Os réus alegaram, por meio de centenas de vídeos online e postagens em redes sociais, que essas licenças de nó gerariam diversos tokens criptográficos por meio de atividades de mineração. Eles também prometeram que empresas geradoras de receita em diversos setores aumentariam o valor dos tokens minerados pela DEBT Box, resultando em lucros significativos para os investidores. No entanto, a SEC alega que as licenças de nó eram uma mera fachada, mascarando o fato de que a DEBT Box criava instantaneamente o fornecimento total de cada token por meio de programação em uma blockchain.

A intervenção da SEC inclui o congelamento temporário de ativos, uma ordem de restrição e outras medidas de emergência. A diretora do escritório regional da SEC em Salt Lake City, TracS. Combs, declarou: "Entramos com esta ação de emergência para proteger as vítimas das ações ilegais dos réus e impedir maiores danos."

Acusações, alegações e processos judiciais contra a DEBT Box e os corréus

A denúncia tem como alvo um total de 18 réus, acusando-os de participar de ofertas de valores mobiliários não registradas. Além disso, a DEBT Box e indivíduos específicos dentro da empresa são acusados ​​de violar as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. Alguns dos indivíduos também foram acusados ​​de atuar como corretores não registrados.

Os réus também são acusados ​​de enganar investidores sobre as receitas das empresas, supostamente impulsionando o valor dos tokens. A SEC busca uma liminar permanente, a restituição dos lucros ilícitos alegados e penalidades civis.

O juiz distrital dos EUA, Robert J. Shelby, emitiu uma ordem em 28 de julho de 2023, implementando a liminar, o congelamento de ativos e medidas adicionais de recuperação. Um administrador judicial temporário foi nomeado para a DEBT Box com o objetivo de reunir os ativos em benefício dos investidores. Os investidores afetados são aconselhados a visitar o site do administrador judicial ou ligar para o número de contato fornecido.

A investigação em curso da SEC está sendo conduzida por membros do Escritório Regional de Salt Lake City e da Sede da SEC. Além disso, o litígio será gerenciado pelos advogados Casey Fronk e Michael Welsh, sob a supervisão da Sra. Combs.

Em 31 de julho, a SEC (Comissão de  acusou Richard Heart de apropriação indébita de fundos de investidores por meio de títulos não registrados. Heart, utilizando as entidades Hex, PulseChain e PulseX, teria arrecadado US$ 1 bilhão promovendo tokens Hex como um investimento de alto rendimento, prometendo retornos de até 38%. A SEC alega que Heart não registrou esses títulos e utilizou US$ 12 milhões do investimento para luxos pessoais, incluindo um diamante negro de renome mundial.