La SEC toma medidas enérgicas contra DEBT Box, con sede en Utah, por un esquema de fraude con criptomonedas y congela $50 millones en activos

El jueves, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) inició una intervención legal de emergencia contra Digital Licensing Inc., que opera bajo el nombre de "DEBT Box", junto con sus cuatro directores y 13 acusados ​​adicionales. Esta medida responde al descubrimiento de un supuesto esquema fraudulento que vendió valores de criptoactivos no registrados, denominados "licencias de nodo", a cientos de inversores estadounidenses, por un valor aproximado de 50 millones de dólares.

Según la denuncia no confidencial de la SEC, presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Utah, el esquema comenzó en marzo de 2021. Los acusados ​​afirmaron, a través de cientos de videos en línea y publicaciones en redes sociales, que estas licencias de nodo generarían diversos tokens de criptomonedas mediante actividades de minería. También prometieron que las empresas generadoras de ingresos en múltiples sectores aumentarían el valor de los tokens minados por DEBT Box, lo que generaría importantes ganancias para los inversores. Sin embargo, la SEC alega que las licencias de nodo eran una mera fachada, ocultando el hecho de que DEBT Box creó instantáneamente el suministro total de cada token mediante codificación en una cadena de bloques.

La intervención de la SEC incluye una congelación temporal de activos, una orden de restricción y otras medidas de emergencia. El director de la Oficina Regional de la SEC en Salt Lake City, Tracy S. Combs, declaró: «Presentamos esta acción de emergencia para proteger a las víctimas de las acciones ilegales de los acusados ​​y evitar mayores daños»

Cargos, alegaciones y procedimientos legales contra DEBT Box y coacusados

La denuncia se dirige a un total de 18 acusados, acusándolos de participar en ofertas de valores no registradas. Además, DEBT Box y ciertas personas dentro de la empresa están acusadas de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. Algunas de estas personas también fueron acusadas de actuar como corredores no registrados.

Los acusados ​​también están acusados ​​de engañar a los inversores sobre los ingresos de las empresas, lo que supuestamente impulsó el valor de los tokens. La SEC solicita una medida cautelar permanente, la devolución de las supuestas ganancias ilícitas y sanciones civiles.

El juez de distrito estadounidense Robert J. Shelby emitió una orden el 28 de julio de 2023, implementando la orden de restricción temporal, la congelación de activos y otras medidas de alivio. Se ha designado un administrador judicial temporal para DEBT Box con el fin de gestionar los activos en beneficio de los inversionistas. Se recomienda a los inversionistas afectados que visiten el sitio web del administrador judicial o llamen al número de contacto proporcionado.

La investigación en curso de la SEC está a cargo de miembros de la Oficina Regional de Salt Lake y de la Sede de la SEC. Además, el litigio estará a cargo de los abogados Casey Fronk y Michael Welsh, bajo la supervisión de la Sra. Combs.

El 31 de julio, la SEC  acusó a Richard Heart de malversación de fondos de inversores mediante valores no registrados. Heart, utilizando las entidades Hex, PulseChain y PulseX, supuestamente recaudó mil millones de dólares promocionando tokens Hex como una inversión de alto rendimiento, prometiendo una rentabilidad de hasta el 38 %. La SEC afirma que Heart no registró estos valores y utilizó 12 millones de dólares de la inversión en lujos personales, incluyendo un diamante negro de renombre mundial.