Die US-Börsenaufsicht SEC geht gegen das in Utah ansässige Unternehmen DEBT Box wegen Kryptobetrugs vor und friert Vermögenswerte in Höhe von 50 Millionen US-Dollar ein

Am Donnerstag leitete die US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) ein Eilverfahren gegen Digital Licensing Inc., die unter dem Namen „DEBT Box“ firmiert, sowie gegen deren vier Hauptverantwortliche und 13 weitere Beklagte ein. Hintergrund ist die Aufdeckung eines mutmaßlichen Betrugs, bei dem nicht registrierte Krypto-Wertpapiere, sogenannte „Node-Lizenzen“, an Hunderte von US-Investoren im Wert von rund 50 Millionen US-Dollar verkauft wurden.

Laut der von der SEC beim US-Bezirksgericht für den Distrikt Utah eingereichten, freigegebenen Klage begann das laufende Betrugssystem im März 2021. Die Angeklagten behaupteten in Hunderten von Online-Videos und Social-Media-Beiträgen, dass diese Node-Lizenzen durch Mining-Aktivitäten verschiedene Kryptowährungstoken generieren würden. Sie versprachen außerdem, dass gewinnbringende Unternehmen verschiedener Branchen den Wert der von DEBT Box geschürften Token steigern und so erhebliche Gewinne für die Anleger erzielen würden. Die SEC wirft DEBT Box jedoch vor, dass die Node-Lizenzen lediglich eine Fassade waren und die Tatsache verschleierten, dass DEBT Box die gesamte Menge jedes Tokens durch Programmierung auf einer Blockchain sofort erzeugte.

Die Intervention der SEC umfasst eine vorläufige Vermögenssperre, eine einstweilige Verfügung und weitere Sofortmaßnahmen. Die Direktorin des SEC-Regionalbüros in Salt Lake City, TracS. Combs, erklärte: „Wir haben diese Eilmaßnahme eingeleitet, um die Opfer der rechtswidrigen Handlungen der Angeklagten zu schützen und weiteren Schaden zu verhindern.“

Anklagen, Vorwürfe und Gerichtsverfahren gegen DEBT Box und Mitbeklagte

Die Klage richtet sich gegen insgesamt 18 Angeklagte, denen die Beteiligung an nicht registrierten Wertpapierangeboten vorgeworfen wird. Darüber hinaus werden DEBT Box und bestimmte Mitarbeiter des Unternehmens beschuldigt, gegen die Betrugsbekämpfungsvorschriften des US-amerikanischen Wertpapiergesetzes verstoßen zu haben. Einige der Angeklagten werden außerdem beschuldigt, als nicht registrierte Broker tätig gewesen zu sein.

Den Angeklagten wird außerdem vorgeworfen, Anleger über die Umsätze der Unternehmen getäuscht und dadurch angeblich den Wert der Token künstlich in die Höhe getrieben zu haben. Die SEC strebt eine dauerhafte Unterlassungsverfügung, die Rückzahlung der mutmaßlich unrechtmäßig erlangten Gewinne sowie zivilrechtliche Strafen an.

US-Bezirksrichter Robert J. Shelby erließ am 28. Juli 2023 eine Anordnung zur Umsetzung der einstweiligen Verfügung, der Vermögenssperre und weiterer Schutzmaßnahmen. Für DEBT Box wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, der die Vermögenswerte zugunsten der Anleger sichern soll. Betroffene Anleger werden gebeten, die Website des Insolvenzverwalters zu besuchen oder die angegebene Telefonnummer anzurufen.

Die laufenden Ermittlungen der SEC werden von Mitarbeitern des Regionalbüros in Salt Lake City und der SEC-Zentrale geführt. Darüber hinaus wird das Gerichtsverfahren von den Anwälten Casey Fronk und Michael Welsh unter der Aufsicht von Frau Combs betreut.

Am 31. Juli  erhob gegen Richard Heart wegen Veruntreuung von Anlegergeldern durch nicht registrierte Wertpapiere. Heart soll über die Firmen Hex, PulseChain und PulseX eine Milliarde US-Dollar eingesammelt haben, indem er Hex-Token als renditestarke Anlage mit einem Versprechen von bis zu 38 % Rendite bewarb. Laut SEC registrierte Heart diese Wertpapiere nicht und verwendete zwölf Millionen US-Dollar der Investitionen für private Luxusgüter, darunter einen weltberühmten schwarzen Diamanten.