미국 증권거래위원회(SEC)가 유타주 소재 DEBT Box의 암호화폐 사기 행각에 대해 단속에 나서 5천만 달러 규모의 자산을 동결했습니다

목요일, 미국 증권거래위원회(SEC)는 "DEBT Box"라는 상호로 사업을 운영하는 Digital Licensing Inc.와 그 대표 4명, 그리고 추가 피고인 13명을 상대로 긴급 법적 개입에 나섰습니다. 이번 조치는 미등록 암호화폐 자산 증권인 "노드 라이선스"를 수백 명의 미국 투자자에게 판매하여 약 5천만 달러의 수익을 올린 혐의가 드러난 데 따른 것입니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 유타 지방법원에 제출한 공개된 소장에 따르면, 이 사기 행각은 2021년 3월에 시작되었습니다. 피고들은 수백 개의 온라인 동영상과 소셜 미디어 게시물을 통해 이러한 노드 라이선스가 채굴 활동을 통해 다양한 암호화 토큰을 생성할 것이라고 주장했습니다. 또한 여러 분야의 수익 창출 사업이 DEBT Box가 채굴한 토큰의 가치를 상승시켜 투자자들에게 상당한 수익을 가져다줄 것이라고 약속했습니다. 그러나 SEC는 노드 라이선스가 단순한 위장막에 불과했으며, DEBT Box가 블록체인 상의 코딩을 통해 각 토큰의 총 공급량을 즉시 생성했다는 사실을 은폐했다고 주장합니다.

미국 증권거래위원회(SEC)의 개입에는 임시 자산 동결, 접근금지 명령 및 기타 긴급 구제 조치가 포함됩니다. SEC 솔트레이크 지역 사무소장인 TracS. 콤스는 "피고인들의 불법 행위 피해자를 보호하고 더 이상의 피해를 막기 위해 이번 긴급 조치를 취했다"고 밝혔습니다

DEBT Box 및 공동 피고인에 대한 혐의, 주장 및 법적 절차

이번 소송은 총 18명의 피고인을 대상으로 하며, 이들이 미등록 증권 발행에 가담했다고 주장합니다. 또한, DEBT Box와 회사 내 특정 개인들은 연방 증권법의 사기 방지 조항을 위반한 혐의로 기소되었습니다. 일부 개인들은 미등록 브로커로 활동한 혐의도 받고 있습니다.

피고인들은 사업 수익에 대해 투자자들을 속여 토큰 가치를 부풀린 혐의도 받고 있습니다. SEC는 영구적인 금지 명령, 부당 이득 반환, 그리고 민사 제재금 부과를 요구하고 있습니다.

미국 연방지방법원 로버트 J. 셸비 판사는 2023년 7월 28일, 임시 접근금지 명령, 자산 동결 및 추가 구제 조치를 시행하는 명령을 내렸습니다. DEBT Box에 대한 임시 관리인이 임명되어 투자자들을 위해 자산을 관리할 예정입니다. 영향을 받는 투자자들은 관리인의 웹사이트를 방문하거나 제공된 연락처로 문의하시기 바랍니다.

SEC의 지속적인 조사는 솔트레이크 지역 사무소와 SEC 본부 직원들이 담당하고 있습니다. 또한, 소송은 콤스 씨의 감독 하에 케이시 프론크 변호사와 마이클 웰시 변호사가 관리할 예정입니다.

7월 31일, 미국 증권거래위원회(SEC)는  기소했습니다 . 하트는 Hex, PulseChain, PulseX라는 회사를 통해 Hex 토큰을 고수익 투자 상품으로 홍보하며 최대 38%의 수익률을 약속해 10억 달러를 모금한 혐의를 받고 있습니다. SEC는 하트가 이러한 증권을 등록하지 않았으며, 투자금 중 1200만 달러를 세계적으로 유명한 블랙 다이아몬드를 포함한 개인적인 사치품 구입에 사용했다고 주장합니다.