La SEC prende provvedimenti contro la DEBT Box con sede nello Utah per una frode crittografica, congelando 50 milioni di dollari in asset

Giovedì, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha avviato un'azione legale d'urgenza contro Digital Licensing Inc., che opera con il nome di "DEBT Box", insieme ai suoi quattro dirigenti e ad altri 13 imputati. Questa iniziativa è in risposta alla scoperta di un presunto schema fraudolento che ha venduto titoli di criptovalute non registrati, denominati "licenze nodo", a centinaia di investitori statunitensi, per un valore di circa 50 milioni di dollari.

Secondo la denuncia non secretata della SEC depositata presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto dello Utah, il piano in corso è iniziato a marzo 2021. Gli imputati hanno affermato, attraverso centinaia di video online e post sui social media, che queste licenze di nodo avrebbero generato vari token crittografici attraverso attività di mining. Hanno anche promesso che le aziende generatrici di reddito in diversi settori avrebbero aumentato il valore dei token estratti da DEBT Box, con conseguenti profitti significativi per gli investitori. Tuttavia, la SEC sostiene che le licenze di nodo fossero una mera facciata, che mascherava il fatto che DEBT Box ha creato istantaneamente l'offerta totale di ciascun token tramite la codifica su una blockchain.

L'intervento della SEC include un congelamento temporaneo dei beni, un'ordinanza restrittiva e altre misure di emergenza. Il direttore dell'ufficio regionale di Salt Lake City della SEC, Tracy S. Combs, ha dichiarato: "Abbiamo avviato questa azione di emergenza per proteggere le vittime delle azioni illecite degli imputati e impedire ulteriori danni"

Accuse, denunce e procedimenti legali contro DEBT Box e i coimputati

La denuncia è rivolta a un totale di 18 imputati, accusandoli di aver partecipato a offerte di titoli non registrate. Inoltre, DEBT Box e specifici individui all'interno della società sono accusati di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli. Alcuni di questi individui sono stati anche accusati di aver agito in qualità di broker non registrati.

Gli imputati sono inoltre accusati di aver ingannato gli investitori sui ricavi delle aziende, presumibilmente contribuendo all'aumento del valore dei token. La SEC chiede un provvedimento ingiuntivo permanente, la restituzione dei presunti guadagni illeciti e sanzioni civili.

Il giudice distrettuale statunitense Robert J. Shelby ha emesso un'ordinanza il 28 luglio 2023, attuando l'ordinanza restrittiva temporanea, il congelamento dei beni e ulteriori misure di soccorso. È stato nominato un curatore fallimentare temporaneo per DEBT Box, incaricato di gestire i beni a beneficio degli investitori. Gli investitori interessati sono invitati a visitare il sito web del curatore o a chiamare il numero di contatto fornito.

L'indagine in corso della SEC è gestita da membri dell'ufficio regionale di Salt Lake City e della sede centrale della SEC. Inoltre, il contenzioso sarà gestito dagli avvocati Casey Fronk e Michael Welsh, sotto la supervisione della dott.ssa Combs.

Il 31 luglio, la SEC  ha accusato un individuo, Richard Heart, di appropriazione indebita di fondi di investitori tramite titoli non registrati. Heart, utilizzando le entità Hex, PulseChain e PulseX, avrebbe raccolto 1 miliardo di dollari promuovendo i token Hex come investimento ad alto rendimento, con rendimenti fino al 38%. La SEC sostiene che Heart non abbia registrato questi titoli e abbia utilizzato 12 milioni di dollari dell'investimento per beni di lusso personali, tra cui un diamante nero di fama mondiale.