هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تشن حملة على شركة "ديت بوكس" التي تتخذ من ولاية يوتا مقراً لها، بتهمة التورط في مخطط احتيال بالعملات المشفرة، وتجمد أصولاً بقيمة 50 مليون دولار

يوم الخميس، أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تدخلاً قانونياً طارئاً ضد شركة Digital Licensing Inc.، التي تُمارس أعمالها تحت اسم "DEBT Box"، إلى جانب أربعة من مديريها و13 مدعى عليهم آخرين. يأتي هذا الإجراء رداً على اكتشاف مخطط احتيالي مزعوم باع أوراقاً مالية غير مسجلة لأصول مشفرة تُسمى "تراخيص العقد" لمئات المستثمرين الأمريكيين، بقيمة تُقارب 50 مليون دولار.

بحسب الشكوى التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أمام محكمة مقاطعة يوتا الأمريكية، بدأت هذه العملية الاحتيالية في مارس 2021. وادعى المدعى عليهم، عبر مئات مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، أن تراخيص العقد هذه ستُنتج رموزًا رقمية متنوعة من خلال عمليات التعدين. كما وعدوا بأن الشركات المدرة للدخل في قطاعات متعددة ستزيد من قيمة الرموز التي تعدّنها شركة DEBT Box، مما سيؤدي إلى أرباح طائلة للمستثمرين. إلا أن هيئة الأوراق المالية والبورصات تزعم أن تراخيص العقد لم تكن سوى واجهة تخفي حقيقة أن شركة DEBT Box كانت تُنشئ فورًا كامل المعروض من كل رمز من خلال البرمجة على سلسلة الكتل (البلوك تشين).

يشمل تدخل هيئة الأوراق المالية والبورصات تجميدًا مؤقتًا للأصول، وأمرًا تقييديًا، وتدابير إغاثة طارئة أخرى. وصرح مدير مكتب سولت ليك الإقليمي التابع للهيئة، Tracإس. كومبس، قائلاً: "لقد رفعنا هذه الدعوى الطارئة لحماية ضحايا الأفعال غير القانونية للمدعى عليهم، ووقف المزيد من الضرر"

التهم والادعاءات والإجراءات القانونية ضد شركة ديبت بوكس ​​والمتهمين المشاركين

الدعوى . 18 مدعى عليه، متهمةً إياهم بالمشاركة في عروض أوراق مالية غير مسجلة. علاوة على ذلك، وُجهت اتهامات لشركة "ديبت بوكس" وأفراد محددين داخلها بانتهاك أحكام مكافحة الاحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية. كما وُجهت اتهامات لبعض هؤلاء الأفراد بالعمل كوسطاء غير مسجلين

يُتهم المدعى عليهم أيضاً بتضليل المستثمرين بشأن إيرادات الشركات، مما يُزعم أنه يُؤدي إلى ارتفاع قيمة الرموز الرقمية. وتسعى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إلى الحصول على أمر قضائي دائم، واسترداد المكاسب غير المشروعة المزعومة، وفرض عقوبات مدنية.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت ج. شيلبي أمرًا في 28 يوليو/تموز 2023، بتنفيذ أمر تقييدي مؤقت، وتجميد الأصول، وتدابير إغاثة إضافية. وقد تم تعيين حارس قضائي مؤقت على شركة "ديت بوكس" لإدارة الأصول لصالح المستثمرين. وننصح المستثمرين المتضررين بزيارة موقع الحارس القضائي الإلكتروني أو الاتصال برقم الاتصال المذكور.

يتولى أعضاء من مكتب سولت ليك الإقليمي ومقر هيئة الأوراق المالية والبورصات التحقيق المستمر للهيئة. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى المحاميان كيسي فرونك ومايكل ويلش إدارة الدعوى القضائية، تحت إشراف السيدة كومبس.

هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية  وجهت إلى ريتشارد هارت باختلاس أموال المستثمرين من خلال أوراق مالية غير مسجلة. ويُزعم أن هارت، باستخدام كيانات Hex وPulseChain وPulseX، جمع مليار دولار أمريكي من خلال الترويج لرموز Hex كاستثمار عالي العائد، واعدًا بعوائد تصل إلى 38%. وتدعي الهيئة أن هارت لم يُسجل هذه الأوراق المالية، وأنه أنفق 12 مليون دولار من الاستثمار على الكماليات الشخصية، بما في ذلك ماسة سوداء شهيرة عالميًا.