La SEC s'attaque à DEBT Box, une société basée dans l'Utah, impliquée dans une fraude aux cryptomonnaies, et gèle 50 millions de dollars d'actifs

Jeudi, la Securities and Exchange Commission (SEC) a lancé une procédure judiciaire d'urgence contre Digital Licensing Inc., exerçant ses activités sous le nom de « DEBT Box », ainsi que contre ses quatre principaux dirigeants et treize autres personnes. Cette action fait suite à la découverte d'une escroquerie présumée ayant consisté à vendre des titres adossés à des crypto-actifs non enregistrés, appelés « licences de nœud », à des centaines d'investisseurs américains, pour un montant d'environ 50 millions de dollars.

Selon la plainte rendue publique par la SEC et déposée auprès du tribunal de district américain de l'Utah, cette escroquerie a débuté en mars 2021. Les accusés ont affirmé, à travers des centaines de vidéos en ligne et de publications sur les réseaux sociaux, que ces licences de nœuds permettraient de générer divers jetons cryptographiques grâce à des activités de minage. Ils ont également promis que des entreprises génératrices de revenus dans de multiples secteurs augmenteraient la valeur des jetons minés par DEBT Box, générant ainsi des profits importants pour les investisseurs. Cependant, la SEC allègue que les licences de nœuds n'étaient qu'une façade, masquant le fait que DEBT Box créait instantanément l'offre totale de chaque jeton grâce à un programme sur une blockchain.

L'intervention de la SEC comprend un gel temporaire des avoirs, une ordonnance restrictive et d'autres mesures d'urgence. La directrice du bureau régional de la SEC à Salt Lake City, TracS. Combs, a déclaré : « Nous avons intenté cette action d'urgence afin de protéger les victimes des agissements illégaux des défendeurs et d'empêcher que d'autres préjudices ne se produisent. »

Accusations, allégations et procédures judiciaires contre DEBT Box et ses coaccusés

La plainte vise 18 personnes, accusées d'avoir participé à des offres de titres non enregistrées. De plus, DEBT Box et certains de ses employés sont poursuivis pour violation des dispositions anti-fraude de la législation fédérale sur les valeurs mobilières. Certains sont également accusés d'avoir exercé l'activité de courtier non agréé.

Les accusés sont également poursuivis pour avoir trompé les investisseurs sur les revenus des entreprises, ce qui aurait artificiellement gonflé la valeur des jetons. La SEC demande une injonction permanente, la restitution des gains prétendument illicites et des sanctions civiles.

Le juge de district américain Robert J. Shelby a rendu une ordonnance le 28 juillet 2023, mettant en œuvre l'ordonnance de restriction temporaire, le gel des avoirs et des mesures de redressement complémentaires. Un administrateur provisoire a été nommé pour gérer DEBT Box afin de recouvrer les actifs au profit des investisseurs. Les investisseurs concernés sont invités à consulter le site web de l'administrateur ou à appeler le numéro de téléphone indiqué.

L'enquête menée par la SEC est assurée par des membres du bureau régional de Salt Lake City et du siège de la SEC. Par ailleurs, le contentieux sera géré par les avocats Casey Fronk et Michael Welsh, sous la supervision de Mme Combs.

Le 31 juillet, la SEC  a inculpé Richard Heart pour détournement de fonds d'investisseurs via des titres non enregistrés. Heart, par le biais des sociétés Hex, PulseChain et PulseX, aurait levé 1 milliard de dollars en présentant les tokens Hex comme un placement à haut rendement, promettant des gains allant jusqu'à 38 %. La SEC affirme que Heart n'a pas enregistré ces titres et a utilisé 12 millions de dollars de cet investissement pour des dépenses personnelles somptuaires, notamment l'acquisition d'un diamant noir de renommée mondiale.