СБФ обвиняют в даче взятки китайским чиновникам в размере $40M в криптовалюте

Согласно новому обвинительному заключению , опубликованному во вторник американскими прокурорами, создатель обанкротившейся криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид выплатил китайским властям взятку в размере 40 млн долларов с целью разморозить счета его хедж-фонда. Ожидается, что в четверг Сэм Бэнкман-Фрид предстанет перед судьей окружного суда США Льюисом Капланом в федеральном суде Манхэттена.

Ранее прокуроры обвиняли Бэнкмана-Фрида в организации незаконной схемы пожертвований на политические кампании с целью покупки влияния в Вашингтоне, округ Колумбия, а также в использовании миллиардов долларов клиентских средств для покрытия убытков его хедж-фонда Alameda Research.

После задержания на Багамах в декабре и последующей передачи в США Бэнкман-Фрид теперь сталкивается с общим числом 13 обвинений, включая одно за сговор с нарушением антикоррупционных положений Закона о коррупции за рубежом (FCPA).

Пятое арестов было готово произойти в рамках того, что прокурор США Дамиан Уильямс часто описывал как непрерывное расследование, согласно формулировкам обвинения. Обвинительное заключение утверждает, что есть неназванное лицо, которое сотрудничало с Бэнкман-Фридом в схеме взяточничества и «будет задержано в Южном округе Нью-Йорка».

Судья окружного суда США Льюис А. Каплан во вторник запретил Бэнкман-Фриду связываться с любыми текущими или бывшими сотрудниками FTX или Alameda Research, связанной с компанией фирмой по торговле криптовалютами в виде хедж-фонда. Приказ дополнительно запрещает Бэнкман-Фриду использовать любые другие мобильные телефоны, ноутбуки или «умные» гаджеты с доступом в интернет, а также ограничивает его использование только одним ноутбуком и телефоном.

План СБФ по разморозке счетов

Предполагаемые взятки поступали из способа управления Alameda Research. Согласно обвинению, две крупнейшие китайские криптовалютные биржи имели примерно 1 миллиард долларов в криптовалюте, в частности на торговых счетах Alameda, которые китайские правоохранительные органы заморозили в начале 2021 года.

Согласно обвинению, СБФ знал, что счета были заморожены китайскими властями в рамках продолжающегося расследования деятельности конкретного торгового контрагента в Alameda.

В обвинении утверждалось, что Бэнкман-Фрид в конечном итоге согласился направить взятку на сумму в несколько миллионов долларов, чтобы попытаться разморозить счета, после множества попыток в течение нескольких месяцев, включая использование юристов для давления, которые не увенчались успехом.

В попытке обойти распоряжения о заморозке и перевести криптовалюту из замороженных счетов на мошеннические счета, обвинительное заключение утверждает, что СБФ и лица под его руководством открыли новые мошеннические счета на китайских биржах, используя личные данные нескольких человек, не связанных с FTX или Alameda.

В ноябре 2021 года часть криптовалютной взятки в размере 40 миллионов долларов была переведена с основного торгового счета Alameda на личный криптокошелек, и замороженные счета были разморожены в то же время, согласно обвинительному заключению.

Кроме того, в обвинительном заключении добавлено, что СБФ разрешил перевод еще десятков миллионов долларов в криптовалюте для завершения взятки после того, как ему сообщили, что счета были разморожены.

Бывший генеральный директор Alameda Кэролин Эллисон является одним из лиц, уже обвиненных в иске. Она вместе с двумя бывшими руководителями FTX, которые заключили соглашения о сотрудничестве с властями и признали себя виновными, согласились дать показания против СБФ.

FTX подала заявление о банкротстве 11 ноября, когда у нее закончились деньги после аналога банковского кризиса на глобальной криптобирже. СБФ остается на свободе под личное обязательство в размере 250 миллионов долларов , которое позволяет ему проживать с родителями в Пало-Альто, Калифорния.

Он признал себя невиновным по обвинениям в обмане инвесторов на миллиарды долларов до краха его бизнеса.