Краткое содержание
- Жертвы схемы Ponzi Onecoin выступают против правительства Болгарии за попустительство преступникам.
- Жертвы требуют конфискации активов у вовлеченных сторон и компенсации за инцидент.
Жертвы схемы Ponzi Onecoin недавно подали петицию против правительства Болгарии 16 ноября. Вовлеченные стороны воспользовались помощью британского адвоката доктора Джонатана Леви, чтобы выразить свое недовольство действиями властей. Согласно петиции, правительство не признало жертв схемы Ponzi и до сих пор попустительствовало действиям преступников в стране.
Onecoin является одной из самых крупных схем Ponzi в истории криптовалют, стоимостью более 20 миллионов евро обманутых криптовалют. Скам-операция работала с 2014 года, пока болгарские власти не провели рейд в ее штаб-квартире в Софии. Однако жертвы обвиняют болгарское правительство в том, что оно закрывает глаза на очевидных злоумышленников.
Петиция раскрывает, что ее основатели все еще бегают по Софии и никогда не конфисковали украденные криптовалюты. В ней также утверждается, что схема Ponzi использует разные имена в Болгарии и имеет дело с местными и офшорными банковскими счетами, чтобы скрыть следы. Это предложение является еще более эффективным для организаторов схемы Ponzi, чтобы нейтрализовать любых оставшихся разоблачителей.
Понимание схемы Ponzi Onecoin
Руга Игнатова является одним из основных основателей широко известной пирамидальной схемы Onecoin, при помощи Себастьяна Гринвуда и Константина Игнатова. Централизованная платформа предлагала кастодиальные услуги для криптоинвесторов, обеспечивая им беспрецедентную безопасность. Более того, ее услуги распространились по всему миру, с различными командами, работающими в разных городах.
Однако власти, включая ФБР, начали подозревать компанию в правонарушениях в 2017 году. Это была не только пирамидальная схема, но и операция по отмыванию денег. Пока г-н Игнатов был арестован во время рейда, Руга, прозванная «самодельной королевой криптовалют», исчезла.
Его сотрудничество с властями было полезным для дела, он дал показания против своей сестры и компании. В настоящее время он находится под защитой свидетелей, учитывая действия, которые Onecoin предприняла, чтобы прекратить расследование своих операций. В настоящее время власти по всему миру классифицируют это как незаконное сотрудничество, запрещая его деятельность и конфискуя активы в своих странах.
Инвесторы понесли миллионы долларов убытков в совокупности, некоторые подверглись нападению за дачу показаний против компании. В петиции изложены несколько жертв, включая некоторых членов команды, которые получили угрозы или худшее, чтобы заставить их молчать по этому вопросу.
Адвокат Леви считает, что утверждения, выдвинутые жертвами, достаточно для того, чтобы болгарское правительство обратило на них внимание. Он также заявляет, что эта задержка действий неуместна, так как все доказательства указывают на существование пирамидальной схемы и нескольких дополнительных незаконных действий.
Требование справедливости
Жертвы Onecoin не могут понять нежелание Болгарии предпринимать действия против организации. Она все еще переводит миллионы долларов между болгарскими и дубайскими банками без каких-либо усилий со стороны правительства. Адвокат Леви выражает, что болгарские власти не раскрыли никакой информации об арестах или конфискации активов с 2018 года.
Он также заявляет, что правительство, кажется, не обращает внимания на крики жертв, которые неоднократно страдали от ассоциатов Onecoin. Он требует, чтобы правительство проявило должную осмотрительность в отношении жертв, как указано в законах Европейского Союза. Кроме того, жертвы требуют полной конфискации активов под контролем Руги и ее ассоциатов внутри и за пределами страны.
Адвокат Леви заявляет в петиции, что правительство должно найти способы полностью компенсировать жертвам ущерб, причиненный во время пирамидальной схемы. Хотя неясно, что сделает болгарское правительство, жертвы надеются добиться справедливости и заставить злоумышленников ответить за свои преступления.
Тем не менее, Onecoin служит причиной, по которой инвесторы должны проводить свое исследование проектов перед инвестированием. Кроме того, это открытие для регулирующих органов, чтобы обеспечить безопасность инвесторов и бесперебойное развитие растущей индустрии криптовалют.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Эдит Мутони
Эдит — инвестиционный журналист, трейдер и личный финансовый тренер, специализирующийся на советах по инвестициям в сфере финтеха. Её области экспертизы включают акции, криптовалюты, блокчейн и инвестиции в криптовалюты.
