Onecoin continue ses activités en Bulgarie, selon les victimes de l'escroquerie de type Ponzi

Résumé en bref

• Les victimes de l'escroquerie de type Ponzi Onecoin dénoncent le gouvernement bulgare pour avoir protégé les responsables.
• Les victimes exigent la saisie des biens des parties impliquées et une indemnisation pour l'dent.

de l'escroquerie pyramidale Onecoin ont déposé une plainte contre le gouvernement bulgare le 16 novembre dernier. Elles ont fait appel à un avocat britannique, le Dr Jonathan Levy, pour exprimer leur mécontentement. Selon la plainte, le gouvernement n'a pas reconnu les victimes de cette escroquerie et a toléré les agissements des responsables sur le territoire bulgare.

Onecoin figure parmi les plus importantes escroqueries de type Ponzi de l'histoire des cryptomonnaies, avec plus de 20 millions d'euros de cryptomonnaies dérobées. L'opération frauduleuse a débuté en 2014 avant que les autorités bulgares ne perquisitionnent son siège à Sofia. Cependant, les victimes accusent le gouvernement bulgare d'avoir fermé les yeux sur les agissements manifestes des responsables.

La pétition révèle que ses fondateurs sont toujours actifs à Sofia et n'ont jamais récupéré les cryptomonnaies volées. Elle indique également que ce système de Ponzi utilise différents noms en Bulgarie et recourt à des comptes bancaires locaux et offshore pour brouiller les trac. Elle suggère que cette manœuvre permet aux instigateurs du système de Ponzi de neutraliser les derniers lanceurs d'alerte.

Comprendre le système de Ponzi Onecoin

Ruga Ignatova est l'une des principales fondatrices du système pyramidal Onecoin, largement connu, avec l'aide de Sebastian Greenwood et Konstantin Ignatov. La plateforme centralisée proposait des services de conservation aux investisseurs en cryptomonnaies, leur offrant une sécurité sans précédentdentDe plus, ses services étaient déployés à l'échelle mondiale, avec différentes équipes travaillant dans diverses villes.

Cependant, les autorités, notamment le FBI, ont commencé à soupçonner l'entreprise d'activités illégales en 2017. Il s'agissait non seulement d'un système pyramidal, mais aussi d'une opération de blanchiment d'argent. Si M. Ignatov a été arrêté lors du raid, Ruga, surnommée la reine autodidacte des cryptomonnaies, a disparu. 

Sa coopération avec les autorités a été précieuse dans cette affaire, notamment grâce à son témoignage contre sa sœur et l'entreprise. Il bénéficie actuellement d'un programme de protection des témoins compte tenu des mesures prises par Onecoin pour faire cesser les enquêtes sur ses activités. Désormais, les autorités du monde entier qualifient cette coopération d'illégale, interdisent ses activités et saisissent ses avoirs dans leurs pays.

Les investisseurs ont subi des pertes cumulées de plusieurs millions, certains ayant même été agressés pour avoir témoigné contre l'entreprise. La pétition cite plusieurs victimes, dont certains membres de l'équipe, qui ont reçu des menaces, voire pire, pour les réduire au silence.

L'avocat Levy estime que les témoignages des victimes sont suffisamment accablants pour que le gouvernement bulgare prenne connaissance des faits. Il affirme également que ce retard est injustifié, car tous les éléments de preuve attestent de l'existence d'un système pyramidal et de plusieurs autres activités illicites. 

Exiger justice

Les victimes d'Onecoin sont sidérées par de la Bulgarie à prendre des mesures contre l'organisation. Celle-ci continue de transférer des millions de dollars entre des banques bulgares et des banques basées à Dubaï sans que le gouvernement n'intervienne. L'avocat Levy déplore que les autorités bulgares n'aient divulgué aucune information concernant des arrestations ou des saisies d'avoirs depuis 2018. 

Il affirme également que le gouvernement semble indifférent aux cris de détresse des victimes qui ont souffert à plusieurs reprises des agissements des associés d'Onecoin. Il exige que le gouvernement fasse preuve de la diligence requise envers les victimes, conformément à la législation de l'Union européenne. De plus, les victimes réclament la saisie totale des avoirs de Ruga et de ses associés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

Dans sa requête, l'avocat Levy demande au gouvernement de trouver des solutions pour indemniser pleinement les victimes du système pyramidal. Bien que les intentions du gouvernement bulgare restent floues, les victimes espèrent obtenir justice et que les responsables répondent de leurs actes. L'affaire
Onecoin illustre l'importance pour les investisseurs de bien se renseigner sur les projets avant d'investir. Elle incite également les autorités de régulation à veiller à la sécurité des investisseurs et au bon développement du secteur des cryptomonnaies.