Onecoin toujours opérationnel en Bulgarie, disent les victimes de l'arnaque Ponzi

Résumé TL;DR

• Les victimes de l'arnaque Ponzi Onecoin dénoncent le gouvernement bulgare pour avoir protégé leurs auteurs.
• Les victimes exigent la saisie des actifs des parties impliquées et une compensation pour l'incident.

Les victimes de l'arnaque Ponzi Onecoin ont récemment déposé une pétition contre le gouvernement bulgare le 16 novembre. Les parties impliquées ont sollicité l'aide d'un avocat basé au Royaume-Uni, le Dr Jonathan Levy, pour exprimer leur frustration envers les autorités. Selon la pétition, le gouvernement a refusé de reconnaître les victimes de l'arnaque Ponzi et a toléré les actions des auteurs jusqu'à présent dans le pays.

Onecoin figure parmi les plus grandes arnaques Ponzi de l'histoire de la crypto, représentant plus de 20 millions d'euros en cryptomonnaies escroquées. L'opération frauduleuse fonctionnait depuis 2014 avant que les autorités bulgares ne perquisitionnent son siège à Sofia. Cependant, les victimes accusent le gouvernement bulgare de fermer les yeux sur les acteurs malveillants évidents.

La pétition révèle que ses fondateurs sont toujours en liberté à Sofia et n'ont jamais saisi les cryptos volées. Elle indique également que l'arnaque Ponzi utilise différents noms en Bulgarie et traite des comptes bancaires locaux et offshore pour couvrir ses traces. Cette manœuvre est jugée encore plus efficace pour les organisateurs de l'arnaque Ponzi afin de neutraliser les éventuels lanceurs d'alerte restants.

Comprendre l'arnaque Ponzi Onecoin

Ruga Ignatova est l'une des fondatrices principales de la célèbre pyramide de Ponzi Onecoin, avec l'aide de Sebastian Greenwood et Konstantin Ignatov. La plateforme centralisée offrait des services de garde pour les investisseurs en cryptomonnaies, leur offrant une sécurité sans précédent. De plus, ses services se sont étendus mondialement, avec différentes équipes travaillant dans diverses villes.

Cependant, les autorités, y compris le FBI, ont commencé à suspecter l'entreprise de malversations en 2017. Non seulement il s'agissait d'une pyramide de Ponzi, mais aussi d'une opération de blanchiment d'argent. Alors que M. Ignatov a été arrêté lors de la perquisition, Ruga, surnommée la reine de la crypto autodidacte, a disparu. 

Sa coopération avec les autorités a été utile pour l'affaire, témoignant contre sa sœur et l'entreprise. Il est actuellement sous protection des témoins compte tenu des actions qu'Onecoin a entreprises pour faire cesser l'enquête sur ses opérations. Maintenant, les autorités du monde entier le classent comme une coopération illégale, interdisant ses activités et saisissant les actifs dans leurs pays.

Les investisseurs ont subi des pertes cumulées de millions, certains ayant subi des agressions pour avoir témoigné contre l'entreprise. La pétition énumère plusieurs victimes, y compris certains membres de l'équipe, qui ont reçu des menaces ou pire pour les garder silencieux concernant l'affaire.

L'avocat Levy estime que les allégations présentées par les victimes sont suffisantes pour que le gouvernement bulgare prenne acte. Il déclare également que ce retard d'action est injustifié car toutes les preuves pointent vers l'existence de la pyramide de Ponzi et de plusieurs activités illicites supplémentaires. 

Exiger la justice

Les victimes d'Onecoin ne comprennent pas la réticence de la Bulgarie à mettre en œuvre des actions contre l'organisation. Elle continue de transférer des millions de dollars entre les banques bulgares et celles basées à Dubaï sans aucune intervention du gouvernement. L'avocat Levy déclare que les autorités bulgares n'ont divulgué aucune information concernant des arrestations ou des saisies d'actifs depuis 2018.

Il déclare également que le gouvernement semble ignorer les cris des victimes qui ont souffert à plusieurs reprises des associés d'Onecoin. Il exige que le gouvernement exerce une diligence raisonnable envers les victimes comme stipulé dans les lois de l'Union européenne. De plus, les victimes exigent la saisie totale des actifs détenus par Ruga et ses associés, à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

L'avocat Levy déclare dans la pétition que le gouvernement devrait trouver des moyens de compenser pleinement les victimes pour les dommages causés pendant la pyramide de Ponzi. Bien qu'il soit clair ce que fera le gouvernement bulgare, les victimes espèrent obtenir justice et faire payer les mauvais acteurs pour leurs crimes.
Toutefois, Onecoin sert de raison pour laquelle les investisseurs devraient faire leurs recherches sur les projets avant d'investir. De plus, c'est un révélateur pour les autorités de régulation afin de garantir la sécurité des investisseurs et la progression fluide de l'industrie crypto en pleine croissance.