Resumo resumido
- Vítimas do esquema Ponzi da Onecoin se manifestam contra o governo búlgaro por acobertar os perpetradores.
- As vítimas exigem o confisco dos bens das partes envolvidas e indenização pelodent.
do esquema Ponzi da Onecoin entraram com uma petição contra o governo búlgaro em 16 de novembro. Os envolvidos contaram com a ajuda do advogado Dr. Jonathan Levy, radicado no Reino Unido, para expressar sua indignação com as autoridades. Segundo a petição, o governo não reconheceu as vítimas do esquema Ponzi e permitiu que os perpetradores continuassem agindo no país.
A Onecoin é considerada um dos maiores esquemas Ponzi da história das criptomoedas , com um valor superior a 20 milhões de euros em criptomoedas desviadas. A operação fraudulenta funcionava desde 2014, antes de as autoridades búlgaras invadirem sua sede em Sófia. No entanto, as vítimas acusam o governo búlgaro de ignorar as atividades criminosas dos envolvidos.
A petição revela que os fundadores ainda operam em Sófia e nunca recuperaram as criptomoedas roubadas. Afirma também que o esquema Ponzi usa nomes diferentes na Bulgária e lida com contas bancárias locais e offshore para encobrir seus trac. Sugere que essa estratégia é ainda mais eficaz para os orquestradores do esquema Ponzi desestabilizarem quaisquer denunciantes restantes.
Entendendo o esquema Ponzi da Onecoin
Ruga Ignatova é uma das fundadoras principais do conhecido esquema de pirâmide Onecoin, juntamente com Sebastian Greenwood e Konstantin Ignatov. A plataforma centralizada oferecia serviços de custódia para investidores em criptomoedas, garantindo-lhes segurança sem precedentes dent Além disso, seus serviços se estendiam globalmente, com diferentes equipes trabalhando em várias cidades.
No entanto, as autoridades, incluindo o FBI, começaram a suspeitar da empresa por irregularidades em 2017. Ela não só funcionava como um esquema de pirâmide, mas também como uma operação de lavagem de dinheiro. Enquanto o Sr. Ignatov foi preso durante a operação, Ruga, apelidada de rainha das criptomoedas, desapareceu.
Sua cooperação com as autoridades tem sido útil para o caso, tendo testemunhado contra sua irmã e a empresa. Ele está atualmente sob proteção de testemunhas, considerando as medidas tomadas pela Onecoin para interromper a investigação sobre suas operações. Agora, autoridades do mundo todo classificam sua atuação como cooperação ilegal, proibindo suas atividades e confiscando bens em seus respectivos países.
Os investidores sofreram perdas cumulativas de milhões, e alguns foram agredidos por testemunharem contra a empresa. A petição descreve várias vítimas, incluindo alguns membros da equipe, que receberam ameaças ou algo pior para que se mantivessem em silêncio sobre o assunto.
O advogado Levy acredita que as denúncias apresentadas pelas vítimas são suficientes para que o governo búlgaro tome providências. Ele também afirma que essa demora na tomada de medidas é injustificada, visto que todas as evidências apontam para a existência do esquema de pirâmide e de diversas outras atividades ilícitas.
Exigindo justiça
As vítimas da Onecoin não conseguem entender da Bulgária em tomar medidas contra a organização. Ela continua movimentando milhões de dólares entre bancos búlgaros e de Dubai sem qualquer intervenção do governo. O advogado Levy afirma que as autoridades búlgaras não divulgaram nenhuma informação sobre prisões ou apreensões de bens desde 2018.
Ele também afirma que o governo parece alheio aos apelos das vítimas que sofreram muito nas mãos dos associados da Onecoin. Ele exige que o governo demonstre a devida diligência para com as vítimas, conforme estipulado pelas leis da União Europeia . Além disso, as vítimas exigem o confisco total dos bens de Ruga e seus associados, dentro e fora do país.
O advogado Levy afirma na petição que o governo deve encontrar maneiras de compensar integralmente as vítimas pelos danos causados pelo esquema de pirâmide. Embora não esteja claro o que o governo búlgaro fará, as vítimas esperam obter justiça e fazer com que os criminosos paguem por seus crimes.
De qualquer forma, Onecoin serve como um alerta para que os investidores pesquisem bem os projetos antes de investir. Além disso, serve como um aviso para as autoridades reguladoras sobre a importância de garantir a segurança dos investidores e o desenvolvimento contínuo do crescente setor de criptomoedas.
