Onecoin ainda opera na Bulgária, dizem vítimas do esquema Ponzi

Resumo TL;DR

• Vítimas do esquema Ponzi do Onecoin falam contra o governo búlgaro por abrigar seus perpetradores.
• As vítimas exigem a apreensão de ativos das partes envolvidas e compensação pelo incidente.

Vítimas do esquema Ponzi do Onecoin entraram recentemente com uma petição contra o governo búlgaro em 16 de novembro. As partes envolvidas aproveitaram a ajuda de um advogado baseado no Reino Unido, Dr. Jonathan Levy, para expressar sua frustração com suas autoridades. De acordo com a petição, o governo falhou em reconhecer as vítimas do esquema Ponzi e permitiu as ações dos perpetradores até o momento no país.

O Onecoin é um dos maiores esquemas Ponzi da história das criptomoedas, valendo mais de 20 milhões de euros em criptomoedas roubadas. A operação de fraude funcionou desde 2014 antes que as autoridades búlgaras fizessem uma incursão em sua sede em Sófia. No entanto, as vítimas acusam o governo búlgaro de fechar os olhos para os maus atores visíveis.

A petição revela que seus fundadores ainda estão fugindo em Sófia e nunca apreenderam as criptomoedas roubadas. Também afirma que o esquema Ponzi usa diferentes nomes na Bulgária e lida com contas bancárias locais e offshore para cobrir seus rastros. Isso sugere que essa medida é ainda mais eficiente para os organizadores do esquema Ponzi desestabilizar quaisquer denunciantes restantes.

Entendendo o esquema Ponzi do Onecoin

Ruga Ignatova é uma das fundadoras centrais do amplamente conhecido esquema pirâmide Onecoin, com a ajuda de Sebastian Greenwood e Konstantin Ignatov. A plataforma centralizada oferecia serviços de custódia para investidores de criptomoedas, oferecendo-lhes segurança sem precedentes. Além disso, seus serviços se espalharam globalmente, com diferentes equipes trabalhando em várias cidades.

No entanto, as autoridades, incluindo o FBI, começaram a suspeitar da empresa por más condutas em 2017. Não apenas ela era um esquema pirâmide, mas também uma operação de lavagem de dinheiro. Enquanto o Sr. Ignatov foi preso durante a incursão, Ruga, apelidada de rainha das criptomoedas autossuficiente, desapareceu. 

Sua cooperação com as autoridades tem sido útil para o caso, testemunhando contra sua irmã e a empresa. Ele está atualmente sob proteção de testemunhas considerando as ações que o Onecoin tomou para cessar a investigação sobre suas operações. Agora, as autoridades em todo o mundo classificam isso como cooperação ilegal, proibindo suas atividades e apreendendo ativos em seus países.

Os investidores sofreram milhões em perdas cumulativamente, com alguns sofrendo agressões por testemunhar contra a empresa. A petição detalha várias vítimas, incluindo alguns membros da equipe, que receberam ameaças ou piores para mantê-los em silêncio sobre o assunto.

O advogado Levy acredita que as alegações apresentadas pelas vítimas são suficientes para que o governo búlgaro tome conhecimento. Ele também afirma que essa ação tardia é desnecessária, pois todas as evidências apontam para a existência do esquema pirâmide e várias atividades ilícitas adicionais. 

Exigindo justiça

As vítimas do Onecoin não conseguem entender a relutância da Bulgária em implementar ações contra a organização. Ela ainda está movendo milhões de dólares entre bancos búlgaros e do Dubai sem nenhum esforço do governo. O advogado Levy afirma que as autoridades búlgaras não divulgaram nenhuma informação sobre prisões ou apreensão de ativos desde 2018.

Ele também afirma que o governo parece alheio aos gritos das vítimas que sofreram severamente sob os associados do Onecoin. Ele exige que o governo exerça a devida diligência com as vítimas conforme declarado sob as leis da União Europeia. Além disso, as vítimas exigem a apreensão total de ativos sob Ruga e seus associados dentro e fora do país.

O advogado Levy afirma na petição que o governo deve encontrar maneiras de compensar totalmente as vítimas pelo dano causado durante o esquema pirâmide. Embora não esteja claro o que o governo búlgaro fará, as vítimas esperam obter justiça e fazer com que os maus atores paguem por seus crimes.
Da mesma forma, Onecoin serve como um motivo para os investidores fazerem sua pesquisa em projetos antes de investir. Além disso, é um alerta para as autoridades reguladoras garantirem a segurança dos investidores e a progressão sem problemas da crescente indústria de criptomoedas.