Onecoin sigue operando en Bulgaria, dicen las víctimas del esquema Ponzi

Resumen TL;DR

• Las víctimas del esquema Ponzi Onecoin se pronuncian contra el gobierno búlgaro por tolerar a sus perpetradores.
• Las víctimas exigen la incautación de activos de las partes involucradas y una compensación por el incidente.

Las víctimas del esquema Ponzi Onecoin presentaron recientemente una petición contra el gobierno búlgaro el 16 de noviembre. Las partes involucradas contaron con la ayuda del abogado con sede en el Reino Unido, Dr. Jonathan Levy, para expresar su frustración con sus autoridades. Según la petición, el gobierno no reconoció a las víctimas del esquema Ponzi y toleró las acciones de los perpetradores hasta la fecha en el país.

Onecoin se erige como uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de las criptomonedas, con un valor superior a 20 millones de euros en criptomonedas estafadas. La operación fraudulenta funcionó desde 2014 hasta que las autoridades búlgaras allanaron su sede en Sofía. Sin embargo, las víctimas acusan al gobierno búlgaro de hacer la vista gorda ante los actores maliciosos evidentes.

La petición revela que sus fundadores aún están en la fuga en Sofía y nunca se incautaron las criptomonedas robadas. También establece que el esquema Ponzi utiliza diferentes nombres en Bulgaria y maneja cuentas bancarias locales y offshore para encubrir sus rastros. Sugiere que esta medida es aún más eficiente para los organizadores del esquema Ponzi para desestabilizar a cualquier denunciante restante.

Comprendiendo el esquema Ponzi Onecoin

Ruga Ignatova es una de las fundadoras principales del ampliamente conocido esquema piramidal Onecoin, con la ayuda de Sebastian Greenwood y Konstantin Ignatov. La plataforma centralizada ofrecía servicios de custodia para inversores de criptomonedas, brindándoles una seguridad sin precedentes. Además, sus servicios se extendieron globalmente, con diferentes equipos trabajando en varias ciudades.

Sin embargo, las autoridades, incluido el FBI, comenzaron a sospechar de la empresa por malas prácticas en 2017. No solo se trataba de un esquema piramidal, sino también de una operación de lavado de dinero. Mientras el Sr. Ignatov fue arrestado durante el allanamiento, Ruga, apodada la reina de las criptomonedas autodidacta, desapareció. 

Su cooperación con las autoridades ha sido útil para el caso, testificando contra su hermana y la empresa. Actualmente está bajo protección de testigos considerando las acciones que Onecoin tomó para detener la investigación sobre sus operaciones. Ahora, las autoridades de todo el mundo lo clasifican como cooperación ilegal, prohibiendo sus actividades e incautando activos en sus países.

Los inversores sufrieron pérdidas millonarias acumuladas, con algunos sufriendo agresiones por testificar contra la empresa. La petición detalla a varias víctimas, incluidos algunos miembros del equipo, que recibieron amenazas o peores consecuencias para mantenerlos en silencio respecto al asunto.

El abogado Levy cree que las alegaciones presentadas por las víctimas son suficientes para que el gobierno búlgaro tome nota. También afirma que esta acción retrasada no es necesaria, ya que todas las pruebas apuntan a la existencia del esquema piramidal y varias actividades ilícitas adicionales. 

Exigiendo justicia

Las víctimas de Onecoin no logran comprender la reluctancia de Bulgaria para implementar acciones contra la organización. La organización sigue moviendo millones de dólares entre bancos búlgaros y con sede en Dubái sin ningún esfuerzo por parte del gobierno. El abogado Levy expresa que las autoridades búlgaras no han revelado información alguna sobre arrestos o incautaciones de activos desde 2018.

También afirma que el gobierno parece ignorar los gritos de las víctimas que sufrieron severamente bajo los asociados de Onecoin. Exige que el gobierno ejerza la debida diligencia con las víctimas según lo establecido en las leyes de la Unión Europea. Además, las víctimas requieren la incautación total de los activos bajo Ruga y sus asociados dentro y fuera del país.

El abogado Levy afirma en la petición que el gobierno debería encontrar formas de compensar completamente a las víctimas por los daños causados durante el esquema piramidal. Aunque no está claro qué hará el gobierno búlgaro, las víctimas esperan obtener justicia y hacer que los malos actores paguen por sus crímenes.
Al mismo tiempo, Onecoin sirve como una razón por la cual los inversores deberían investigar los proyectos antes de invertir. Además, es una revelación para las autoridades reguladoras para garantizar la seguridad de los inversores y la progresión sin problemas de la creciente industria de las criptomonedas.