Onecoin sigue operando en Bulgaria, según víctimas del esquema Ponzi

Desglose TL;DR

• Las víctimas del esquema Ponzi Onecoin se pronuncian contra el gobierno búlgaro por entretener a sus perpetradores.
• Las víctimas exigen la incautación de los bienes de las partes implicadas y una indemnización por eldent.

del esquema Ponzi Onecoin presentaron recientemente una demanda contra el gobierno búlgaro el 16 de noviembre. Los afectados contaron con la ayuda del abogado británico Dr. Jonathan Levy para expresar su frustración con las autoridades. Según la demanda, el gobierno no reconoció a las víctimas del esquema Ponzi y encubrió las acciones de los perpetradores hasta la fecha en el país.

Onecoin es uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de las criptomonedas, con un valor de más de 20 millones de euros en criptomonedas estafadas. La estafa operó desde 2014 antes de que las autoridades búlgaras allanaran su sede en Sofía. Sin embargo, las víctimas acusan al gobierno búlgaro de hacer la vista gorda ante los evidentes responsables.

La petición revela que sus fundadores siguen operando en Sofía y nunca confiscaron las criptomonedas robadas. También afirma que el esquema Ponzi usa diferentes nombres en Bulgaria y opera con cuentas bancarias locales y extranjeras para ocultar su trac. Sugiere que esta maniobra es aún más eficaz para que los organizadores del esquema Ponzi desestabilizaran a los denunciantes restantes.

Entendiendo el esquema Ponzi de Onecoin

Ruga Ignatova es una de las fundadoras principales del conocido esquema piramidal Onecoin, con la ayuda de Sebastian Greenwood y Konstantin Ignatov. La plataforma centralizada ofrecía servicios de custodia a inversores en criptomonedas, brindándoles una seguridad sin precedentesdentAdemás, sus servicios se extendían globalmente, con diferentes equipos trabajando en distintas ciudades.

Sin embargo, las autoridades, incluido el FBI, comenzaron a sospechar de la empresa por irregularidades en 2017. No solo se trataba de una estafa piramidal, sino también de una operación de blanqueo de capitales. Mientras el Sr. Ignatov era arrestado durante la redada, Ruga, apodada la reina de las criptomonedas por iniciativa propia, desapareció. 

Su cooperación con las autoridades ha sido fundamental en el caso, testificando contra su hermana y la empresa. Actualmente se encuentra bajo protección de testigos debido a las medidas que Onecoin tomó para detener la investigación sobre sus operaciones. Ahora, autoridades de todo el mundo lo clasifican como cooperación ilegal, prohibiendo sus actividades e incautando activos en sus países.

Los inversores sufrieron pérdidas millonarias acumuladas, y algunos sufrieron agresiones por testificar contra la empresa. La petición señala a varias víctimas, incluyendo a algunos miembros del equipo, que recibieron amenazas o algo peor para mantenerlos en silencio sobre el asunto.

El abogado Levy considera que las denuncias presentadas por las víctimas son suficientes para que el gobierno búlgaro tome nota. También afirma que esta demora es injustificada, ya que todas las pruebas apuntan a la existencia de la estafa piramidal y otras actividades ilícitas. 

Exigiendo justicia

Las víctimas de Onecoin no comprenden de Bulgaria a tomar medidas contra la organización. Esta sigue moviendo millones de dólares entre bancos búlgaros y con sede en Dubái sin que el gobierno haga nada al respecto. El abogado Levy afirma que las autoridades búlgaras no han revelado ninguna información sobre arrestos o incautaciones de activos desde 2018. 

También afirma que el gobierno parece ignorar los clamores de las víctimas que sufrieron graves daños a manos de los asociados de Onecoin. Exige que el gobierno actúe con la debida diligencia hacia las víctimas, conforme a lo estipulado en la legislación de la Unión Europea. Además, las víctimas exigen la incautación total de los bienes de Ruga y sus asociados, tanto dentro como fuera del país.

El abogado Levy afirma en la petición que el gobierno debería encontrar maneras de compensar plenamente a las víctimas por los daños causados ​​durante la estafa piramidal. Si bien no está claro qué hará el gobierno búlgaro, las víctimas esperan obtener justicia y que los malhechores paguen por sus crímenes.
Aun así, Onecoin sirve como razón para que los inversores investiguen los proyectos antes de invertir. Además, es una revelación para las autoridades reguladoras, ya que garantiza la seguridad de los inversores y el progreso fluido de la creciente industria de las criptomonedas.