ملخص سريع
- يتحدث ضحايا المخطط الاحتيالي لأونيكوين ضد الحكومة البلغارية لتسامحها مع مجرميهم.
- يطالب الضحايا بمصادرة الأصول من الأطراف المعنية والتعويض عن الحادث.
قدم ضحايا مخطط ونيانكوي الاحتيالي مؤخرًا عريضة ضد الحكومة البلغارية في 16 نوفمبر. استغل الأطراف المعنية مساعدة المحامي القائم في المملكة المتحدة، الدكتور جوناثان ليفي، للتعبير عن إحباطهم من سلطاتها. وفقًا للعريضة، فشلت الحكومة في الاعتراف بضحايا المخطط الاحتيالي واستمرت في تسامح أفعال الجناة حتى الآن في البلاد.
تقف أونيكوين كأحد أكبر المخططات الاحتيالية في تاريخ الكريبتو، بقيمة تزيد عن 20 مليون يورو من العملات المشفرة المحتالة. كانت عملية الاحتيال تعمل منذ عام 2014 قبل أن تهاجم السلطات البلغارية مقرها في صوفيا. ومع ذلك، يتهم الضحايا الحكومة البلغارية بإغلاق عينيها عن الفاعلين السيئين الواضحين.
تكشف العريضة أن مؤسسيها لا يزالون يهربون في صوفيا ولم يتم مصادرة العملات المسروقة. كما تنص على أن المخطط الاحتيالي يستخدم أسماء مختلفة في بلغاريا ويتعامل مع حسابات بنكية محلية وخارجية لتغطية آثاره. يشير إلى أن هذه الخطوة أكثر فعالية لمديري المخطط الاحتيالي لإرباك أي شهود باقين.
فهم مخطط أونيكوين الاحتيالي
روغا إغناتوفا هي واحدة من المؤسسين الأساسيين لمخطط أونيكوين الهرمي المعروف على نطاق واسع، بمساعدة سيباستيان غرينوود وكونستانتين إغناتوف. قدمت المنصة المركزية خدمات الحفظ لمستثمري العملات المشفرة، مما يوفر لهم أمانًا غير مسبوق. علاوة على ذلك، انتشرت خدماتها عالميًا، مع فرق مختلفة تعمل في مدن متنوعة.
ومع ذلك، بدأت السلطات، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، تشك في الشركة في سوء التصرف في عام 2017. لم تقف فقط كمخطط هرمي، بل أيضًا كعملية غسل أموال. بينما تم اعتقال السيد إغناتوف أثناء الغارة، اختفت روغا، الملقبة بملكة الكريبتو ذاتية الصنع.
كانت تعاونته مع السلطات مفيدة في القضية، وشهدت ضد أخته والشركة. هو حاليًا تحت حماية الشهود نظرًا للأجراءات التي اتخذتها أونيكوين لإيقاف التحقيق في عملياتها. تصنف السلطات الآن في جميع أنحاء العالم على أنه تعاون غير قانوني، ويحظر أنشطته ويصادر أصوله في بلدانهم.
عانى المستثمرون من خسائر بملايين الدولارات بشكل تراكمي، مع تعرض البعض للهجوم بسبب شهادتهم ضد الشركة. توضح العريضة عدة ضحايا، بما في ذلك بعض أعضاء الفريق، الذين تلقوا تهديدات أو أسوأ للحفاظ على صمتهم بشأن الأمر.
يعتقد المحامي ليفي أن الادعاءات التي قدمها الضحايا كافية لجذب انتباه الحكومة البلغارية. كما يعلن أن هذا التأخير في الإجراء غير مبرر حيث تشير جميع الأدلة إلى وجود المخطط الهرمي وأنشطة غير مشروعة إضافية.
مطالبة بالعدالة
لا يستطيع ضحايا أونيكوين فهم تردد بلغاريا في تنفيذ إجراءات ضد المنظمة. لا تزال تنقل ملايين الدولارات بين البنوك البلغارية والمقررة في دبي دون أي جهود من الحكومة. يعبر المحامي ليفي عن أن السلطات البلغارية لم تكشف عن أي معلومات بشأن الاعتقالات أو مصادرة الأصول منذ عام 2018.
كما يعلن أن الحكومة تبدو غافلة عن صراخ الضحايا الذين عانوا بشدة من زملاء أونيكوين. يطالب الحكومة بممارسة العناية الواجبة تجاه الضحايا كما هو منصوص عليه في قوانين الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، يتطلب الضحايا المصادرة الكاملة للأصول تحت إشراف روغا ورفاقها داخل البلاد وخارجها.
يعلن المحامي ليفي في العريضة أن الحكومة يجب أن تجد طرقًا لتعويض الضحايا بالكامل عن الضرر الذي حدث خلال المخطط الهرمي. بينما من غير الواضح ما ستفعله الحكومة البلغارية، يأمل الضحايا في الحصول على العدالة وجعل الفاعلين السيئين يدفعون ثمن جرائمهم.
على أي حال، أونيكوين تخدم كسبب يجب على المستثمرين إجراء أبحاثهم حول المشاريع قبل الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، فهي منارة للسلطات التنظيمية لضمان سلامة المستثمرين والتقدم السلس لصناعة الكريبتو المتنامية.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إديث موثوني
إديث كاتبة متخصصة في الاستثمارات، ومتداولة، ومدربة مالية شخصية، تتخصص في تقديم نصائح استثمارية حول مجال التكنولوجيا المالية. تشمل مجالات خبرتها الأسهم والعملات المشفرة وسلسلة الكتل واستثمارات العملات المشفرة.
