يقول ضحايا مخطط بونزي إن عملة ون كوين لا تزال تعمل في بلغاريا

ملخص سريع

• ضحايا مخطط بونزي "ون كوين" يتحدثون علناً ضد الحكومة البلغارية لتسترها على مرتكبي هذه الجريمة.
• يطالب الضحايا بمصادرة الأصول من الأطراف المعنية والتعويض عنdent.

عملية الاحتيال الهرمي "ون كوين" مؤخرًا التماسًا ضد الحكومة البلغارية في 16 نوفمبر/تشرين الثاني. واستعان المتضررون بمحامٍ مقيم في المملكة المتحدة، الدكتور جوناثان ليفي، للتعبير عن استيائهم من السلطات. ووفقًا للالتماس، لم تعترف الحكومة بضحايا عملية الاحتيال الهرمي، بل تغاضت عن أنشطة الجناة حتى الآن في البلاد.

تُعدّ شركة ون كوين واحدة من أكبر عمليات الاحتيال الهرمي في تاريخ العملات الرقمية، حيث بلغت قيمة العملات الرقمية المسروقة أكثر من 20 مليون يورو. استمرت عملية الاحتيال منذ عام 2014 قبل أن تداهم السلطات البلغارية مقرها الرئيسي في صوفيا. ومع ذلك، يتهم الضحايا الحكومة البلغارية بالتغاضي عن المتورطين في هذه العمليات الاحتيالية.

تكشف العريضة أن مؤسسي هذه العملية الاحتيالية ما زالوا يمارسون نشاطهم في صوفيا ولم يستولوا على العملات المشفرة المسروقة. كما تشير إلى أن هذه العملية تستخدم أسماءً مختلفة في بلغاريا وتتعامل مع حسابات مصرفية محلية وخارجية للتغطية على trac. وتوحي بأن هذه الخطوة تُعدّ وسيلة فعّالة أخرى لمدبّري هذه العملية لإسكات أي مُبلّغين متبقين.

فهم مخطط بونزي لعملة ون كوين

روغا إغناتوفا إحدى المؤسسين الرئيسيين لشركة "ون كوين" الهرمية الشهيرة، وذلك بمساعدة سيباستيان غرينوود وكونستانتين إغناتوف. وقدّمت هذه المنصة المركزية خدمات حفظ الأصول لمستثمري العملات الرقمية، موفرةً لهم مستوى أمان غير مسبوقdentعلاوة على ذلك، امتدت خدماتها عالميًا، حيث تعمل فرق مختلفة في مدن متعددة.

إلا أن السلطات، بما فيها مكتب التحقيقات الفيدرالي، بدأت تشتبه في الشركة بارتكاب مخالفات في عام 2017. لم تكن الشركة مجرد مخطط هرمي، بل كانت أيضاً عملية غسيل أموال. وبينما أُلقي القبض على السيد إغناتوف خلال المداهمة، اختفت روغا، الملقبة بملكة العملات المشفرة العصامية. 

كان تعاونه مع السلطات مفيدًا في القضية، حيث أدلى بشهادته ضد شقيقته والشركة. وهو حاليًا تحت حماية الشهود نظرًا للإجراءات التي اتخذتها شركة ون كوين لوقف التحقيق في عملياتها. والآن، تصنف السلطات في جميع أنحاء العالم هذا التعاون على أنه غير قانوني، وتحظر أنشطته وتصادر أصوله في بلدانها.

تكبّد المستثمرون خسائر بملايين الدولارات، وتعرض بعضهم للاعتداء بسبب شهادتهم ضد الشركة. وتُفصّل العريضة عدداً من الضحايا، بمن فيهم بعض أعضاء الفريق، الذين تلقوا تهديدات أو ما هو أسوأ لإسكاتهم بشأن هذه القضية.

يعتقد المحامي ليفي أن الادعاءات التي قدمها الضحايا كافية لتنبيه الحكومة البلغارية. ويؤكد أيضاً أن هذا التأخير في اتخاذ الإجراءات غير مبرر، إذ تشير جميع الأدلة إلى وجود مخطط هرمي وعدة أنشطة غير مشروعة أخرى. 

المطالبة بالعدالة

لا يستطيع ضحايا عملة ون كوين استيعاب تردد بلغاريا في اتخاذ إجراءات ضد المنظمة. فهي لا تزال تحوّل ملايين الدولارات بين بنوك بلغارية وبنوك في دبي دون أي تحرك من الحكومة. ويشير المحامي ليفي إلى أن السلطات البلغارية لم تكشف عن أي معلومات تتعلق بعمليات اعتقال أو مصادرة أصول منذ عام ٢٠١٨. 

ويؤكد أيضاً أن الحكومة تبدو غافلة عن صرخات الضحايا الذين عانوا معاناة شديدة على يد شركاء ون كوين. ويطالب الحكومة ببذل العناية الواجبة تجاه الضحايا وفقاً لقوانين الاتحاد الأوروبي. علاوة على ذلك، يطالب الضحايا بمصادرة جميع الأصول التابعة لروغا وشركائها داخل البلاد وخارجها.

يذكر المحامي ليفي في عريضته أن على الحكومة إيجاد سبل لتعويض الضحايا تعويضًا كاملًا عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عملية الاحتيال الهرمي. وبينما لا يزال موقف الحكومة البلغارية غير واضح، يأمل الضحايا في تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين على جرائمهم.
ومع ذلك، قضية ون كوين (Onecoin) بمثابة حافز للمستثمرين لإجراء أبحاثهم الخاصة حول المشاريع قبل الاستثمار فيها. كما أنها تُشكّل درسًا هامًا للهيئات التنظيمية لضمان سلامة المستثمرين والنمو السلس لقطاع العملات الرقمية المتنامي.