Onecoin ancora operativo in Bulgaria, dicono le vittime dello schema Ponzi

Riepilogo TL;DR

• Le vittime dello schema Ponzi Onecoin parlano contro il governo bulgaro per aver tollerato i loro persecutori.
• Le vittime chiedono il sequestro dei beni dalle parti coinvolte e il risarcimento per l'incidente.

Le vittime dello schema Ponzi Onecoin hanno recentemente presentato una petizione contro il governo bulgaro il 16 novembre. Le parti coinvolte hanno sfruttato l'aiuto di un avvocato con sede nel Regno Unito, il Dr. Jonathan Levy, per esprimere la loro frustrazione con le sue autorità. Secondo la petizione, il governo ha fallito nel riconoscere le vittime dello schema Ponzi e ha tollerato le azioni dei perpetratori fino ad oggi nel paese.

Onecoin si pone come uno dei più grandi schemi Ponzi nella storia delle criptovalute, del valore di oltre 20 milioni di euro in criptovalute truffate. L'operazione di truffa è andata avanti dal 2014 prima che le autorità bulgare irrompono nel suo quartier generale a Sofia. Tuttavia, le vittime accusano il governo bulgaro di voltare le spalle agli attori malvagi evidenti.

La petizione rivela che i suoi fondatori sono ancora in fuga a Sofia e non hanno mai sequestrato le criptovalute rubate. Afferma anche che lo schema Ponzi utilizza diversi nomi in Bulgaria e gestisce conti bancari locali e offshore per coprire le proprie tracce. Suggerisce che questa mossa è ulteriormente efficiente per gli orchestratori dello schema Ponzi per smantellare eventuali whistleblower rimanenti.

Comprendere lo schema Ponzi Onecoin

Ruga Ignatova è una delle fondatrici principali dello schema piramidale Onecoin, con l'aiuto di Sebastian Greenwood e Konstantin Ignatov. La piattaforma centralizzata offriva servizi di custodia per gli investitori in criptovalute, offrendo loro una sicurezza senza precedenti. Inoltre, i suoi servizi si sono diffusi a livello globale, con diversi team che lavorano in varie città.

Tuttavia, le autorità, incluso l'FBI, hanno iniziato a sospettare l'azienda per cattive condotte nel 2017. Non solo si è rivelata uno schema piramidale, ma anche un'operazione di riciclaggio di denaro. Mentre il signor Ignatov è stato arrestato durante l'irruzione, Ruga, soprannominata la regina delle criptovalute auto-made, è scomparsa. 

La sua collaborazione con le autorità è stata utile per il caso, testimoniando contro sua sorella e l'azienda. Attualmente è sotto protezione dei testimoni considerando le azioni che Onecoin ha intrapreso per fermare le indagini sulle sue operazioni. Ora, le autorità di tutto il mondo la classificano come cooperazione illegale, bandendo le sue attività e sequestrando i beni nei loro paesi.

Gli investitori hanno subito milioni di perdite cumulativamente, con alcuni subendo aggressioni per aver testimoniato contro l'azienda. La petizione elenca diverse vittime, inclusi alcuni membri del team, che hanno ricevuto minacce o peggio per mantenerli in silenzio riguardo alla questione.

L'avvocato Levy crede che le affermazioni presentate dalle vittime siano sufficienti affinché il governo bulgaro presti attenzione. Afferma anche che questa azione ritardata è ingiustificata poiché tutte le prove puntano all'esistenza dello schema piramidale e di diverse attività illecite aggiuntive. 

Chiedendo giustizia

Le vittime di Onecoin non riescono a capire la riluttanza della Bulgaria a mettere in atto azioni contro l'organizzazione. Sta ancora muovendo milioni di dollari tra banche bulgare e basate a Dubai senza alcuno sforzo da parte del governo. L'avvocato Levy afferma che le autorità bulgare non hanno divulgato alcuna informazione riguardo ad arresti o sequestri di beni dal 2018.

Afferma anche che il governo sembra ignaro alle grida di aiuto delle vittime che hanno sofferto gravemente sotto gli associati di Onecoin. Chiede che il governo eserciti la dovuta diligenza verso le vittime come stabilito sotto le leggi dell'Unione Europea. Inoltre, le vittime richiedono il sequestro totale dei beni sotto Ruga e i suoi associati all'interno e all'esterno del paese.

L'avvocato Levy afferma nella petizione che il governo dovrebbe trovare modi per compensare pienamente le vittime per i danni causati durante lo schema piramidale. Sebbene non sia chiaro cosa farà il governo bulgaro, le vittime sperano di ottenere giustizia e far pagare ai cattivi attori i loro crimini.
Tuttavia, Onecoin serve come motivo per cui gli investitori dovrebbero fare le proprie ricerche sui progetti prima di investire. Inoltre, è un'illuminazione per le autorità di regolamentazione per garantire la sicurezza degli investitori e la progressione senza interruzioni della crescente industria delle criptovalute.