Onecoin è ancora operativo in Bulgaria, affermano le vittime dello schema Ponzi

Analisi TL;DR

• Le vittime dello schema Ponzi Onecoin denunciano il governo bulgaro per aver intrattenuto i suoi autori.
• Le vittime chiedono il sequestro dei beni delle parti coinvolte e il risarcimento per l'dent.

dello schema Ponzi Onecoin hanno presentato una petizione contro il governo bulgaro. Le parti coinvolte si sono avvalse dell'aiuto dell'avvocato britannico Dr. Jonathan Levy per esprimere la loro frustrazione nei confronti delle autorità. Secondo la petizione, il governo non ha riconosciuto le vittime dello schema Ponzi e ha tollerato le azioni dei responsabili, tuttora in corso nel paese.

Onecoin rappresenta uno dei più grandi schemi Ponzi nella storia delle criptovalute, con un valore di oltre 20 milioni di euro in criptovalute sottratte illegalmente. L'operazione fraudolenta era in corso dal 2014, prima che le autorità bulgare facessero irruzione nella sua sede centrale a Sofia. Tuttavia, le vittime accusano il governo bulgaro di aver chiuso un occhio sulle evidenti attività fraudolente dei responsabili.

La petizione rivela che i suoi fondatori sono ancora attivi a Sofia e non hanno mai sequestrato le criptovalute rubate. Afferma inoltre che lo schema Ponzi utilizza nomi diversi in Bulgaria e si avvale di conti bancari locali e offshore per coprire le proprie trac. Suggerisce che questa mossa sia ancora più efficace per gli orchestratori dello schema Ponzi, al fine di smascherare eventuali informatori rimasti.

Capire lo schema Ponzi Onecoin

Ruga Ignatova è una delle principali fondatrici del noto schema piramidale Onecoin, con l'aiuto di Sebastian Greenwood e Konstantin Ignatov. La piattaforma centralizzata offriva servizi di custodia per gli investitori in criptovalute, garantendo loro una sicurezza senza precedentidentInoltre, i suoi servizi si sono diffusi a livello globale, con diversi team che operano in diverse città.

Tuttavia, le autorità, tra cui l'FBI, iniziarono a sospettare dell'azienda per illeciti nel 2017. Non solo si trattava di uno schema piramidale, ma anche di un'operazione di riciclaggio di denaro. Mentre il signor Ignatov veniva arrestato durante il raid, Ruga, soprannominata la "regina delle criptovalute" che si era fatta da sola, scomparve. 

La sua collaborazione con le autorità è stata utile per il caso, testimoniando contro sua sorella e l'azienda. Attualmente è sotto protezione testimoni, in seguito alle azioni intraprese da Onecoin per interrompere le indagini sulle sue attività. Ora, le autorità di tutto il mondo classificano l'accaduto come cooperazione illegale, vietandone le attività e sequestrandone i beni nei rispettivi Paesi.

Gli investitori hanno subito perdite milionarie cumulative, e alcuni sono stati aggrediti per aver testimoniato contro l'azienda. La petizione elenca diverse vittime, tra cui alcuni membri del team, che hanno ricevuto minacce o peggiori minacce per costringerli a tacere sulla questione.

L'avvocato Levy ritiene che le affermazioni presentate dalle vittime siano sufficienti per convincere il governo bulgaro a prenderne atto. Afferma inoltre che questo ritardo nell'azione è ingiustificato, poiché tutte le prove indicano l'esistenza dello schema piramidale e di diverse altre attività illecite. 

Chiedere giustizia

Le vittime di Onecoin non riescono a capacitarsi della della Bulgaria ad agire contro l'organizzazione. Quest'ultima continua a trasferire milioni di dollari tra banche bulgare e di Dubai senza che il governo intervenga. L'avvocato Levy afferma che le autorità bulgare non hanno divulgato alcuna informazione riguardante arresti o sequestri di beni dal 2018. 

Egli afferma inoltre che il governo sembra indifferente alle grida delle vittime che hanno sofferto a causa dei collaboratori di Onecoin. Chiede che il governo agisca con la dovuta diligenza nei confronti delle vittime, come previsto dalle leggi dell'Unione Europea. Inoltre, le vittime richiedono il sequestro totale dei beni di Ruga e dei suoi collaboratori, sia all'interno che all'esterno del paese.

L'avvocato Levy afferma nella petizione che il governo dovrebbe trovare il modo di risarcire integralmente le vittime per i danni causati dallo schema piramidale. Sebbene non sia chiaro cosa farà il governo bulgaro, le vittime sperano di ottenere giustizia e di far pagare i criminali per i loro crimini.
Ciononostante, Onecoin rappresenta un motivo per cui gli investitori dovrebbero informarsi sui progetti prima di investire. Inoltre, rappresenta un'opportunità per le autorità di regolamentazione di garantire la sicurezza degli investitori e il progresso senza intoppi del settore delle criptovalute in crescita.