オニコインはブルガリアでまだ稼働中、ポンジスキームの被害者は言う

TL;DR 要約

• オニコインポンジスキームの被害者は、加害者を容認するブルガリア政府に対して声を上げます。
• 被害者は、関係者からの資産没収と事件に対する補償を要求しています。

オニコインポンジスキームの被害者は11月16日、ブルガリア政府に対して請願書を提出しました。関係者は、英国の弁護士であるジョナサン・レヴィ博士の助けを借りて、当局への不満を表明しました。請願書によると、政府はポンジスキームの被害者を認識せず、加害者の行動を国内で容認し続けています。

オニコインは、2,000万ユーロ以上の詐欺された暗号通貨を含む、暗号通貨史上最大のポンジスキームの一つです。この詐欺行為は2014年からソフィアの本部に対するブルガリア当局の急襲まで続きました。しかし、被害者はブルガリア政府が目立つ悪質な行為者に目をつぶっていると非難しています。

請願書によると、創設者はソフィアでまだ活動しており、盗まれた暗号通貨は没収されていません。また、ポンジスキームはブルガリアで異なる名前を使用し、地元の銀行口座とオフショア銀行口座を扱って痕跡を隠していることも示されています。この動きは、ポンジスキームの仕掛け人が残りの内部告発者を無力化するためにさらに効率的であることを示唆しています。

オニコインポンジスキームの理解

ルガ・イグナトワは、広く知られているオニコインピラミッドスキームの主要創設者の一人であり、セバスチャン・グリーンウッドとコンスタンティン・イグナトフの助けを借りました。この中央集権型プラットフォームは、暗号通貨投資家に対して前例のないセキュリティを提供するカストディアルサービスを提供しました。さらに、そのサービスは世界中に広がり、異なるチームが各地で活動していました。

しかし、FBIを含む当局は2017年に会社の不正行為を疑い始めました。それはピラミッドスキームであるだけでなく、マネーロンダリングの運用でもありました。イグナトフ氏は急襲中に逮捕されましたが、自らの暗号通貨女王と称されるルガは姿を消しました。 

彼の当局との協力は事件に役立ち、姉妹と会社に対して証言しました。オニコインがその運用に関する調査を停止するために取った行動を考慮して、現在彼は証人保護下にあります。今や、世界中の当局はそれを違法な協力として分類し、その活動を禁止し、各国で資産を没収しています。

投資家は累積して数百万ドルの損失を被り、一部は会社に対して証言したために襲撃を受けました。請願書には、この件について沈黙を保つために脅迫やそれ以上の行為を受けたチームメンバーを含む複数の被害者が記載されています。

弁護士レヴィ氏は、被害者らが提起した主張は、ブルガリア政府が注意を払るのに十分であると信じている。彼はまた、すべての証拠がピラミッドスキームおよびいくつかの追加的な違法行為の存在を示しているため、この遅れた行動は不要であると述べている。 

正義を要求する

オニコインの被害者は、ブルガリアが組織に対する行動を実行しない理由を理解できません。政府は何の努力もせずに、まだブルガリアとドバイの銀行間で数百万ドルを移動させています。弁護士レヴィ氏は、2018年以来、ブルガリア当局は逮捕や資産没収に関する情報を開示していないと述べています。

彼はまた、政府はオニコインの関連者によって深刻な被害を受けた被害者の叫びに無頓着であるように見えると述べています。彼は、欧州連合の法律で規定されているように、政府が被害者に対して適切な注意義務を果たすよう求めています。さらに、被害者は、ルガとその関連者による国内および国外の資産の全面的な没収を要求しています。

レヴィ弁護士は請願書の中で、政府がピラミッドスキーム中に被害者らが被った損害に対して完全に補償する方法を見つけるべきだと述べている。ブルガリア政府が何を行うかは不明だが、被害者らは正義を得て、悪行者に犯罪の代償を払わせることを望んでいる。
同時に、 オーニコイン 投資家は投資する前にプロジェクトについて調査を行うべきであるという理由となる。さらに、それは規制当局にとって、投資家の安全と成長する暗号通貨業界の円滑な進行を確保するための目覚めとなる。