ワンコインはブルガリアでまだ運営されているとポンジスキームの被害者が語る

TL;DRの内訳

• ワンコイン・ポンジスキームの被害者らは、加害者をもてなしたとしてブルガリア政府に抗議の声を上げた。.
• 被害者らは関係者に対し、財産の差し押さえとdentに対する賠償を求めている。.

ワンコインのポンジスキームの 被害者らは、11月16日にブルガリア政府を相手取って訴訟を起こした。関係者らは、英国在住の弁護士ジョナサン・レヴィ博士の協力を得て、政府当局への不満を表明した。訴状によると、政府はポンジスキームの被害者を認めず、加害者の行為を現在に至るまで容認しているという。

最大級のポンジスキームの一つであり 仮想通貨史上、詐欺によって得られた仮想通貨の総額は2000万ユーロ以上に上る。この詐欺行為は2014年から行われており、ブルガリア当局がソフィアにある本社を捜索するまで続いていた。しかし、被害者たちは、ブルガリア政府が悪質な行為者を黙認していたと非難している。

請願書によると、ポンジスキームの創設者たちは今もソフィアで活動を続けており、盗まれた仮想通貨を押収していないことが明らかになっています。また、このポンジスキームはブルガリア国内で複数の名前を使い、 trac隠滅のために国内および海外の銀行口座を使っているとされています。この動きは、ポンジスキームの首謀者たちが残りの内部告発者を動揺させるのにさらに効果的であることを示唆しています。.

ワンコイン・ポンジスキームを理解する

ルガ・イグナトヴァは 、セバスチャン・グリーンウッドとコンスタンチン・イグナトフの協力を得て、広く知られるねずみ講「ワンコイン」の中核創設者の一人です。この中央集権型プラットフォームは、暗号資産投資家向けにカストディサービスを提供し、かつてないほどdentセキュリティを提供していました。さらに、そのサービスは世界中に広がり、様々な都市で様々なチームが活動していました。

しかし、FBIを含む当局は2017年に同社に不正行為の疑いをかけ始めました。同社はねずみ講だけでなく、マネーロンダリングにも関与していたことが判明したのです。家宅捜索中にイグナトフ氏が逮捕された一方で、「自力で仮想通貨の女王」と呼ばれたルガ氏は姿を消しました。. 

当局への協力は、この事件の解決に役立ち、妹と会社に不利な証言をしてきました。ワンコイン社が捜査を中止するために取った措置を考慮し、彼は現在証人保護プログラムの対象となっています。現在、世界中の当局はワンコイン社を違法な協力行為と分類し、活動を禁止し、自国で資産を差し押さえています。.

投資家たちは累積で数百万ドルの損失を被り、中には会社に不利な証言をしたことで暴行を受けた者もいました。嘆願書には、この件について沈黙を守るよう脅迫やそれ以上の行為を受けたチームメンバーを含む複数の被害者が列挙されています。.

レヴィ弁護士は、被害者の主張はブルガリア政府が注意を払うのに十分であると考えている。また、すべての証拠がねずみ講とその他の違法行為の存在を示しているため、今回の対応の遅れは不当であると述べた。. 

正義を求める

ワンコインの被害者たちは、 ブルガリア政府が 同組織に対して何ら対策を講じようとしないことに憤慨している。政府による何の介入もなく、ワンコインはブルガリアとドバイの銀行間で数百万ドルもの資金を移動させ続けている。レヴィ弁護士は、ブルガリア当局が2018年以降、逮捕や資産押収に関する情報を一切公表していないと述べている。 

彼はまた、政府はOnecoinの関係者によって甚大な被害を受けた被害者たちの訴えに耳を傾けていないようだと述べている。彼は、政府が 欧州連合の法律。さらに、被害者たちは、ルガとその関係者が国内外に保有する資産の全額没収を求めている。

レヴィ弁護士は請願書の中で、政府はねずみ講によって生じた損害を被害者に完全に補償する方法を見つけるべきだと述べています。ブルガリア政府の対応は不透明ですが、被害者は正義が実現し、犯罪者に罪を償わせることを望んでいます。
それでもなお、 ワンコインは 、投資家が投資前にプロジェクトについて調査を行うべき理由の一つとなっています。さらに、規制当局にとって、投資家の安全と成長を続ける暗号資産業界の円滑な発展を確保するための新たな機会となるでしょう。